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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告及其摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于会计政策调整的议案》
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于公司2011年金融衍生品交易的相关议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 9.41
二、每10股派1.1元（含税）转增5股 |
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2011-04-08
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4月15日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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怡 亚 通将于2011年4月15日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生等人将出席本次网上说明会 |
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2011-04-06
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重大资产出售进展情况 |
深交所公告 |
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怡 亚 通于2011年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2010]1943号），核准公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司全部股权事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下：
截至本公告之日，POTENT GROWTH LIMITED尚未向香港联怡提出行使于2010年11月26日与香港联怡签署的《期权协议》中约定的认股权利，公司也尚未开始通过香港二级市场出售股票。
公司将根据相关规定，及时披露本次重大资产重组的实施进展情况 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2011年第二次临时股东大会会议于2011年3月18日召开，审议通过《关于2011年公司及公司控股子公司向银行申请授信等相关事宜的议案》、《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》 |
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2011-03-05
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重大资产出售进展情况 |
深交所公告 |
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怡 亚 通于2011年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司全部股权事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下：
截至本公告之日，POTENT GROWTH LIMITED尚未向香港联怡提出行使于2010年11月26日与香港联怡签署的《期权协议》中约定的认股权利，公司也尚未开始通过香港二级市场出售股票 |
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2011-03-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年公司及公司控股子公司向银行申请授信等相关事宜的议案》
2、审议《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》
3、审议《关于公司增加经营范围的议案》
4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
5、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》 |
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2011-03-03
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3月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2011年3月18日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2011年3月14日
6、登记时间：2011年3月16日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
7、审议事项：《关于2011年公司及公司控股子公司向银行申请授信等相关事宜的议案》、《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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怡 亚 通2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率：9.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.64 |
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2011-01-11
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通第三届董事会第十次会议于2011年1月8日召开，审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟在重庆市投资设立一家全资子公司，具体注册情况如下：
公司名称：重庆怡亚通供应链有限公司（暂定，以审批机关及登记机关登记的为准）
注册资本：人民币1000万元
投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司100%控股
经营范围：与公司经营范围一致，以审批机关及登记机关核准登记的为准 |
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2011-01-07
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重大资产出售事宜获得证监会核准 |
深交所公告 |
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怡 亚 通于2011年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司全部股权事宜。
公司全资子公司联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED于2010年11月26日签署《协议》的成交先决条件已经成就，协议已正式生效。
公司将尽快办理出售伟仕控股有限公司股权的相关手续 |
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2011-01-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月6日召开，审议通过了《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向湛江商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司向建设银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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2010年第九次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2010年第九次临时股东大会于2010年12月23日召开，审议通过了《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》、《关于投资建设郑州中原供应链整合研发中心，并设立子公司的议案》 |
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2010-12-22
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2011年1月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2011年1月6日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年12月31日
7、登记时间：2011年1月4日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、审议事项：《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向湛江商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司向建设银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2010-12-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司向湛江商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司向建设银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》 |
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2010-12-08
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通第三届董事会第八次会议于2010年12月7日召开，审议通过了《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》、《关于投资建设郑州中原供应链整合研发中心，并设立子公司的议案》、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于提请召开2010年第九次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-08
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12月23日召开2010年第九次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2010年12月23日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年12月20日
7、登记时间：2010年12月21日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、审议事项：《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》、《关于投资建设郑州中原供应链整合研发中心，并设立子公司的议案》 |
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2010-12-08
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召开2010年度第9次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币5,000万元经营性担保的议案》
3、审议《关于投资建设郑州中原供应链整合研发中心，并设立子公司的议案》 |
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2010-12-02
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2010年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2010年第八次临时股东大会于2010年12月1日召开，审议通过了《关于公司申请企业性质变更的议案》 |
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2010-11-30
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重大资产出售的进展 |
深交所公告 |
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关于怡 亚 通全资子公司联怡（香港）有限公司出售伟仕控股有限公司股份的重大资产出售事项，香港联怡与POTENT GROWTH LIMITED于2010年5月31日签署协议，协议将于2010年11月30日到期。由于上述协议即将到期，香港联怡经与POTENT GROWTH LIMITED协商，重新签署了一份协议，协议期限为2010年11月26日至2011年11月25日，协议内容与2010年5月31日签署的协议一致 |
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2010-11-27
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2010年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通2010年第七次临时股东大会于2010年11月26日召开，审议通过《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于变更公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第8次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请企业性质变更的议案》 |
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2010-11-16
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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怡 亚 通第三届董事会第七次会议于2010年11月15日召开，审议通过《关于公司向渤海银行深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于公司申请企业性质变更的议案》、《关于副总经理辞职议案》、《关于提请召开2010年第八次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第8次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请企业性质变更的议案》 |
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2010-11-16
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12月1日召开2010年第八次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2010年12月1日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅰ
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月25日
7、登记时间：2010年11月29日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
8、审议事项 ：《关于公司申请企业性质变更的议案》 |
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2010-11-12
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为318,700,039股，占公司股份总数的57.31%，实际可上市流通数量为288,200,039股，占公司股份总数的51.83%；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月15日 |
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2010-11-11
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11月26日召开2010年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2010年11月26日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月22日
7、登记时间：2010年11月23日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
8、审议事项：《增加经营范围并修改公司章程的议案》、《关于变更公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-11-11
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境内会计师事务所由“毕马威华振会计师事务所”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-11-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-11
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司2010 年度审计机构的议案》 |
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