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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-03
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签订管理昆山西钛微电子科技有限公司股权的股权委托管理协议 |
深交所公告，委托理财,重大合同 |
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2012年10月31日，上海盛宇股权投资基金管理有限公司、IPV Capital I HK Limited与华天科技签署了《关于委托管理所持昆山西钛微电子科技有限公司股权之股权委托管理协议》，盛宇投资、IPV分别将所持昆山西钛微电子科技有限公司6.34%、10%的股权委托给公司管理。
公司持有昆山西钛35%的股权，本次协议签订后，公司将拥有昆山西钛51.34%的表决权。根据《企业会计准则》的有关规定，自协议签订之日起，昆山西钛财务报表将纳入公司财务报表合并范围；归属于母公司所有者的净利润仍按公司持有昆山西钛股权的比例计入公司合并财务报表。最终以审计机构审计的结果为准。合并范围的扩大不影响公司每股收益 |
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2012-11-01
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为52,640,000股，占公司股本总额的8.10%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年11月5日 |
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2012-10-31
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关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1772
2、每股净资产(元) 2.3357
3、净资产收益率(%) 7.74 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华天科技修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利10969.72万元-11966.96万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-09-29
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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2012年9月28日，华天科技董事会收到证券事务代表王亚斌先生的书面辞职报告。因个人原因，王亚斌先生请求辞去担任的证券事务代表职务，辞职之后将不在公司工作。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司同意其辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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控股股东、实际控制人及一致行动人完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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华天科技近日接到公司控股股东天水华天微电子股份有限公司以及公司实际控制人的通知，2012年9月20日-2012年9月21日，华天微电子通过深圳证券交易系统增持公司股份合计38.01万股，并已完成本次增持公司股份的计划。
增持后，公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人合计持有公司股份总数为22,544.7102万股，占公司股份总数的34.69% |
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2012-09-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天科技2012年第一次临时股东大会于2012年9月15日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-28
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9月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议的召开时间：2012年9月15日上午9:00
3.会议的召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2012年9月10日
5.会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
6.登记时间：2012年9月12日、9月13日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
7.审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1807
2、每股净资产(元) 3.6343
3、净资产收益率(%) 4.96
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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更改2012年半年度报告披露日期 |
深交所公告，日期变动 |
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华天科技2012年半年度报告原预约披露日期为2012年8月29日，由于公司工作安排需要，现将公司2012年半年度报告的披露日期更改为2012年8月28日 |
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2012-07-25
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2012半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华天科技2012半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1807
加权平均净资产收益率（%）：4.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.6343 |
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2012-07-18
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控股股东及实际控制人增持公司股份进展 |
深交所公告，股东名单 |
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华天科技接到公司控股股东天水华天微电子股份有限公司的通知，其于2012年7月13日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式购入了公司118.182万股股票，现将有关情况予以公告。
华天微电子以及公司实际控制人后续将严格按照已披露的增持计划，继续增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2% |
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2012-07-11
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华天科技第三届董事会第二十二次会议于2012年7月10日召开，审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与关联方上海盛宇股权投资中心（有限合伙）以及其他7家发起人签署合伙协议，共同投资设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙），开展化工新材料及其相关行业的投资业务。南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）注册资本为人民币20,000万元，其中，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元 |
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2012-07-09
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近几日，多家媒体和网络上出现了“上半年422家公司遭高管减持”、“上半年422家公司遭高管减持，套现达386亿”等报道，其中对华天科技的报道是“华天科技被17位高管减持43次”，报道中对公司高级管理人员2012年上半年减持公司股份的描述与事实不符，给公司造成了不良影响，引起投资者误解，来电咨询情况。
经核实，2012年1月1日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其关联自然人没有减持公司股份行为，而实际情况是2012年上半年公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其关联自然人共累计增持公司股份50.3239万股，现将上述各方增持公司股份情况予以公告 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华天科技2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月11日，除权除息日为：2012年7月12日 |
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2012-07-06
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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华天科技股东杭州友旺电子有限公司于2012年6月18日-20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份181.84万股，占公司总股本的0.4477%。
杭州友旺电子有限公司本次减持前持有公司股份比例超过公司总股本的5%，其分别在2011年3月、8月累计减持公司股票233.16万股，占公司当前总股本的0.5741%。
本次减持后，杭州友旺电子有限公司合计持有公司股份2,030.00万股，占公司总股本的4.9984％ |
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2012-06-16
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华天科技第三届董事会第二十一次会议于2012年6月15日召开，审议通过了《关于撤销为全资子公司华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请5,000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请贷款提供担保的议案》 |
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2012-06-08
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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华天科技第三届董事会第二十次会议于2012年6月7日召开，审议通过了公司《关于申报2013年国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键设备与材料量产示范线”项目（课题）及提供配套自筹资金的议案》 |
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2012-06-08
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设立矿业公司进展 |
深交所公告 |
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2012年5月10日，华天科技与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司。矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务；注册地址在甘肃省天水市，注册资本1,000万元，其中公司以货币出资700万元，占注册资本的70%，甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元，占注册资本的30%。
2012年5月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了上述事项。
自合作协议书签署后，公司积极推进相关事项的进展工作，并于2012年6月6日完成了矿业公司的工商注册登记。
矿业公司设立后，将立即进行矿业权的申请工作。目前初步在天水市秦州区、武山县和陇南市两当县、武都区优选六幅面积总计约223.98平方公里的探矿区块，拟分别进行探矿权的申请登记等报批工作。
根据矿业公司业务进展情况，公司与甘肃省核地质二一九大队将适时对矿业公司进行增资，以保障矿业公司探矿和采矿等业务的顺利进行。
公司将根据矿业公司设立后的各项工作进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-05-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天科技2011年年度股东大会于2012年5月27日召开，审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2012-05-28
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因未刊登股东大会决议公告，5月28日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-05-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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