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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-04
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(002185) 华天科技:公开发行可转换公司债券申请获发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年7月3日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对华天科技公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获无条件通过。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件,公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2013-07-04
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(002185) 华天科技:控股子公司竞得挂牌出让的金矿探矿权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年6月17日,华天科技第四届董事会第二次会议审议通过了《关于授权控股子公司天水中核华天矿业有限公司参与竞拍甘肃省国土资源厅挂牌出让的相关金矿探矿权的议案》,同意矿业公司在董事会授权范围内参与甘肃省国土资源厅委托甘肃省国土资源交易中心在网上挂牌出让的“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”和“甘肃省天水市秦州区陈家山金矿普查”两个探矿权的竞拍。
截止2013年7月1日,矿业公司通过参与甘肃省国土资源交易中心挂牌出让探矿权方式,以最高应价人民币420万元竞得“甘肃省肃北蒙古族自治县西尖山北金矿普查”探矿权。
根据截止2013年7月2日的报价情况,矿业公司未竞得“甘肃省天水市秦州区陈家山金矿普查”探矿权 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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华天科技第四届董事会第三次会议于2013年6月19日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华天科技2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动甘肃上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，华天科技总经理等相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30。
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002185/） |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天科技2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》等议案 |
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2013-05-28
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二届二次员工会员代表大会决议 |
深交所公告 |
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华天科技二届二次员工会员代表大会于2013年5月26日召开，会议通过举手表决的方式，一致选举张玉明同志为天水华天科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司2012年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会监事任期相同 |
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2013-05-14
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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华天科技第三届董事会第二十八次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案中发行规模和募集资金用途的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订）的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0521
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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2013-04-22
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2012年年度股东大会增加临时议案的通知 |
深交所公告 |
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2013年4月19日，华天科技收到控股股东天水华天微电子股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2012年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时议案提交公司2012年年度股东大会审议。截至本公告发布日，天水华天微电子股份有限公司持有公司224,827,520股股份，占公司股本总数的34.60%。
公司董事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为新增临时议案提交公司2012年年度股东大会审议。
除增加上述议案外，公司2012年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2013-04-12
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(002185) 华天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42717032.80
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10198508.32 65597.20
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6869801.02
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 6327979.00 46104.00
机构专用 6245524.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 3528.00 4228361.18
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2605.00 3022641.00
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2923200.00
光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 259509.00 2165823.00
东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 26485.00 1989747.26
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天科技2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》等议案 |
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2013-03-14
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1863
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.16
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-03-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、选举公司第四届董事会董事；
（1）选举肖胜利先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举李六军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举周永寿先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举陈建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举崔卫兵先生为公司第四届董事会非独立董事；
（7）选举董云庭先生为公司第四届董事会独立董事；
（8）选举毕克允先生为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举李敬道先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举公司第四届监事会非职工监事。
（1）选举罗华兵先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举张利平先生为公司第四届监事会监事；
10、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。
（1）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过9,000万元的产品封装交易；
（2）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；
（3）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与厦门永红科技有限公司累计发生不超过3,000万元的原材料采购交易；
（4）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易 |
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2013-03-14
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开时间：2013年5月28日上午9:00
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月21日
5、会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
6、登记时间：2013年5月23日、5月24日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、选举公司第四届董事会董事等 |
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2013-03-14
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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华天科技定于2013年3月22日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖胜利先生、总经理李六军先生、独立董事陈斌才先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生、保荐代表人马军先生 |
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2013-03-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、选举公司第四届董事会董事；
（1）选举肖胜利先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举李六军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举周永寿先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举陈建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举崔卫兵先生为公司第四届董事会非独立董事；
（7）选举董云庭先生为公司第四届董事会独立董事；
（8）选举毕克允先生为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举李敬道先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举公司第四届监事会非职工监事。
（1）选举罗华兵先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举张利平先生为公司第四届监事会监事；
10、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。
（1）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过9,000万元的产品封装交易；
（2）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；
（3）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与厦门永红科技有限公司累计发生不超过3,000万元的原材料采购交易；
（4）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易。
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-03-09
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议的召开时间：
现场会议时间：2013年3月14日下午14:00；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月13日15:00至2013年3月14日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年3月8日
5.现场会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
6.登记时间：2013年3月11日、3月12日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:30）
7.审议事项：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1863
加权平均净资产收益率：8.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.3447 |
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2013-02-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月14日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月13日15:00至2013年3月14日15:00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年3月8日
5、现场会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
6、登记时间：2013年3月11日、3月12日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
7、审议事项：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
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2013-02-05
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子公司天水中核华天矿业有限公司工作进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年5月10日，华天科技与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司（矿业公司）。其中公司以货币出资700万元，占矿业公司注册资本的70%，甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元，占矿业公司注册资本的30%。
2012年6月6日，矿业公司完成工商注册登记。矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。
矿业公司自设立以来积极开展了探矿权的申请和相关矿产资源的寻找及洽谈工作。
1、完成甘肃省天水市陈家山金矿探矿权、甘肃省武山县草滩金矿探矿权和甘肃省武山县殿山金及多金属矿探矿权等三个探矿权申请资料的准备工作。其中甘肃省天水市陈家山金矿探矿权申请区域坐标已报甘肃省国土资源厅，矿业公司将按甘肃省国土资源厅关于探矿权取得的相关规定积极参与该探矿权的竞标。
2、在进行新设探矿权工作的同时，矿业公司积极进行了相关矿产资源的考察、验证工作，并与多家企业和个人进行了相关洽谈，目前此项工作正在积极进行之中。
3、2013年公司及矿业公司将进一步加大矿产工作力度。一方面根据甘肃省关于探矿权取得的相关规定，积极参与相关探矿权竞标，取得探矿权，另一方面继续寻找优质矿产资源，并按相关规定取得矿业权 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华天科技修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,843.41万元-13,422.54万元，比上年同期增长50%-70% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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获得2012年度集成电路产业研究与开发专项资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年12月19日，华天科技收到中华人民共和国财政部拨付的2012年度集成电路产业研究与开发专项资金共计1200万元。该项资金用于公司“Flipchip集成电路先进封装技术研发及产业化”项目。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将该专项资金计入递延收益，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。预计该专项资金不会对公司2012年利润产生影响 |
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2012-11-23
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控股股东所持公司部分股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天科技2012年11月22日接到控股股东天水华天微电子股份有限公司通知，2012年11月21日，华天微电子将其持有的公司部分股权解除质押，同日，华天微电子又将其持有的公司部分股权重新质押，具体情况如下：
2012年11月21日，华天微电子质押给昆仑银行股份有限公司西安分行的公司10,000,000股股份及因2011年度资本公积转增股本所增加的6,000,000股股份合计16,000,000股股份(占公司股份总数的2.46%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
2012年11月21日，华天微电子将其持有的公司14,000,000股股份(占公司股份总数的2.15%)质押给中国进出口银行，为公司向中国进出口银行的借款提供质押担保。质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年11月21日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
目前，华天微电子共持有公司股份224,827,520股，占公司股份总数的34.60%。截止本公告披露日，华天微电子共质押其持有的公司股份46,000,000股，占公司股份总数的7.08% |
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2012-11-03
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签订管理昆山西钛微电子科技有限公司股权的股权委托管理协议 |
深交所公告，委托理财,重大合同 |
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2012年10月31日，上海盛宇股权投资基金管理有限公司、IPV Capital I HK Limited与华天科技签署了《关于委托管理所持昆山西钛微电子科技有限公司股权之股权委托管理协议》，盛宇投资、IPV分别将所持昆山西钛微电子科技有限公司6.34%、10%的股权委托给公司管理。
公司持有昆山西钛35%的股权，本次协议签订后，公司将拥有昆山西钛51.34%的表决权。根据《企业会计准则》的有关规定，自协议签订之日起，昆山西钛财务报表将纳入公司财务报表合并范围；归属于母公司所有者的净利润仍按公司持有昆山西钛股权的比例计入公司合并财务报表。最终以审计机构审计的结果为准。合并范围的扩大不影响公司每股收益 |
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