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备忘事项 |
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详细 |
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2014-03-19
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国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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成飞集成于2014年3月4日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东签署国有股权划转协议及权益变动提示性公告》,公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司拟将所持公司51.33%的股份无偿划转给中国航空工业集团公司。
近日,公司收到实际控制人中航工业转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于四川成飞集成科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2014]121号),同意将公司控股股东成飞集团所持成飞集成177,178,702股股份无偿划转至中航工业。
本次股份划转完成后,成飞集团将不再持有成飞集成股权,中航工业持有成飞集成177,178,702股,占公司总股本51.33%,成为成飞集成的控股股东和实际控制人;交易前后公司实际控制人未发生变更,仍为中航工业 |
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2014-03-18
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重大资产重组进展及延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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成飞集成于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,取得阶段性进展。公司原预计2014年3月21日复牌,但由于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大,相关资产的审计、评估工作程序较为复杂,重组方案还需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将延期至不晚于2014年4月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书) |
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2014-03-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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成飞集成正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大资产重组的各项工作。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-03-04
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公司控股股东签署国有股权划转协议及权益变动提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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成飞集成近日接到控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(成飞集团)与中国航空工业集团公司(中航工业)于2014年2月28日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》。
成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后,成飞集团将不再持有成飞集成股权,中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的成飞集成51.33%的股权,成为成飞集成的控股股东和实际控制人。交易前后公司实际控制人均为中航工业,中航工业控制的成飞集成股权比例并未发生变化 |
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2014-03-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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成飞集成正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。
2014年2月18日公司披露了《及延期复牌公告》,因公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大,相关资产的审计、评估工作程序较为复杂,重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,公司股票自2014年2月18日开市时起继续停牌。公司于2014年2月25日发布了《公告》。
截至本公告日,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大资产重组的各项工作。
根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.64 |
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2014-02-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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成飞集成正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大资产重组的各项工作。
根据规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-02-18
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重大资产重组进展及延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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成飞集成正在筹划重大资产重组事项,公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司重大资产重组事项尚在论证中,根据有关规定,公司股票将继续停牌。
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大,相关资产的审计、评估工作程序较为复杂,重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将延期至不晚于2014年3月21日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书) |
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2014-02-13
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
2014年1月21日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请公司股票自2014年1月21日开市时起继续停牌。2014年1月28日,公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司已开展对目标公司的尽职调查。根据有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-01-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
2014年1月21日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请公司股票自2014年1月21日开市时起继续停牌。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司重大资产重组事项尚在论证中,公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌 |
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2014-01-21
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
停牌后,公司及有关各方紧张、有序地积极推进该重大事项。目前初步确定该重大事项将以成飞集成发行股份购买资产的方式收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产,同时配套融资,该事项涉及公司重大资产重组事项。经公司申请,公司股票自2014年1月21日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年2月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》 |
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2014-01-15
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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成飞集成于2014年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登《2014年第一次临时股东大会决议公告》。股东大会决议公告提交披露后,公司发现由于操作人员疏忽,对股东大会审议的两项关联交易议案中回避表决总票数计算错误,现将有关数据予以更正 |
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2014-01-14
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与成飞集成相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
停牌后,公司及有关各方正在紧张、有序地积极推进相关重大事项,并已确定以成飞集成为主体,拟注入中航工业从事防务装备生产制造业务的相关资产,目前有关方案的详细筹划及论证正在推进中。公司已经聘请有关中介团队进场对于本次拟注入的资产开展全面尽职调查,由于本次重大事项涉及的资产体量较大、发展历史较长、军工密级较高,情况较为复杂,因此确定本次重大事项具体方案的前期工作尚需要一定的时间方可完成。截至本公告日,该重大事项的筹划仍在进行中,鉴于因该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年1月14日开市时起继续停牌 |
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2014-01-11
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公司所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经成飞集成2013年第一次临时股东大会审议通过,公司聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
公司近日接到众环海华会计师事务所有限公司《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》,众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。该所于2014年1月1日起正式启用新的事务所名称--众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,众环海华会计师事务(特殊普通合伙)延续原会计师事务所的执业资格和证券资格,履行原会计师事务所的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2014-01-07
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与成飞集成相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
停牌后,公司及有关各方正在紧张、有序地积极推进相关重大事项,并已确定以成飞集成为主体,拟注入中航工业从事防务装备生产制造业务的相关资产,目前有关方案的详细筹划及论证正在推进中。公司已经聘请有关中介团队进场对于本次拟注入的资产开展全面尽职调查,由于本次重大事项涉及的资产体量较大、发展历史较长、军工密级较高,情况较为复杂,因此确定本次重大事项具体方案的前期工作尚需要一定的时间方可完成。截至本公告日,该重大事项的筹划仍在进行中,鉴于因该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年1月7日开市时起继续停牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与成飞集成相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
停牌后,公司及有关各方正在紧张、有序地积极推进相关重大事项,并已确定以成飞集成为主体,拟注入中航工业从事防务装备生产制造业务的相关资产,目前有关方案的详细筹划及论证正在推进中。截至本公告日,该重大事项的筹划仍在进行中,鉴于因该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月31日开市时起继续停牌 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、审议《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年1月14日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月13日15：00至2014年1月14日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年1月9日
(三)现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2014年1月12日(上午9：00至11：30,下午14：00至16：30)
(七)会议审议事项：《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》 |
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2013-12-24
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重大事项停牌 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成因实际控制人中国航空工业集团公司于2013年12月23日召开筹划与公司相关的重大事项的会议,因该事项尚在讨论中,为保证公平信息披露维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：成飞集成,股票代码：002190)自2013年12月23日开市时起临时停牌。
公司于2013年12月23日下午接到中航工业的书面通知,中航工业决定以成飞集成为主体进行重大事项筹划,并启动相关工作。由于该等事项涉及公司重大事项的筹划、论证,相关事项存在较大的不确定性,可能会对公司股价产生较大影响。为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月24日开市时起继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时按规定披露相关公告,同时申请股票复牌 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2014-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2014-05-19 ，2014-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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自2013年12月23日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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四川成飞集成科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年12月23日 |
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2013-11-28
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第五届董事会第一次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》、《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》等议案 |
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2013-11-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2013年第一次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》等议案 |
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2013-11-02
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增加公司2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,投资项目 |
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成飞集成于2013年10月25日发布了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》。
公司于2013年10月9日董事会审议通过的《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》需提交临时股东大会审议,由于该增资事项涉及的评估报告需办理评估备案,因此未在2013年10月25日提交2013年第一次临时股东大会审议。
2013年11月1日,公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司提出评估报告备案已经有权的国有资产管理部门的初步审核,从提高会议效率、节约成本角度考虑,提请公司将上述《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》作为临时提案增补到拟于2013年11月13日召开的成飞集成2013年第一次临时股东大会一并审议。
经核查,公司董事会同意将上述临时提案提交将于2013年11月13日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对2013年10月25日发布的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：
议案七、审议《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》;
二、对原通知“授权委托书”进行了修订。
三、除上述增补临时提案修订外,原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序3.(3)输入对应申报价格”中,对累积投票制的议案四、议案六的对应申报价格进行了调整。
四、除上述修订内容外,其他所有事项不变 |
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