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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-15
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.40
净资产收益率：7.88%
分配预案为：每10股派发现金红利1.20元(含税) |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 2016年度报告及摘要
7 2017年度投资计划
8 2017年度财务预算方案
9 2017年度融资规模核定及授权的议案
10 公司股东分红回报规划（2017-2019年）
11 关于修订公司章程的议案
12 关于推选郑强为公司第六届监事会监事的议案 |
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2017-03-08
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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成飞集成现发布 |
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2017-03-04
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》暨申请恢复审查的公告 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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2017-02-10
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成现发布 |
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2017-02-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于调整非公开发行股票方案的议案》 |
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2017-01-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于调整非公开发行股票方案的议案》
议案2中的子议案①2.1定价基准日、发行价格及定价原则
议案2中的子议案②2.2募集资金总额及发行数量
议案3《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 |
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2017-01-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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成飞集成现发布 |
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2017-01-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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2017-01-10
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关于延期召开2017年第一次临时股东大会及新增提案的补充通知公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更 |
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成飞集成现发布 |
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2016-12-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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成飞集成现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2胡创界
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5王栋梁
1.1.6黄绍浒
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2葛森
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2倪永锋
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5许培辉
1.1.6周焕明
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2顾荣芳
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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成飞集成现发布 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2胡创界
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5王栋梁
1.1.6黄绍浒
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2葛森
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2胡创界
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5王栋梁
1.1.6黄绍浒
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2葛森
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2胡创界
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5王栋梁
1.1.6黄绍浒
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2葛森
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1非独立董事候选人
1.1.1李宗顺
1.1.2倪永锋
1.1.3石晓卿
1.1.4孙毓魁
1.1.5许培辉
1.1.6周焕明
1.2独立董事候选人
1.2.1蒋南
1.2.2李世亮
1.2.3盛毅
议案2关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
2.1安金耀
2.2顾荣芳
议案3关于调整公司独立董事津贴的议案
议案4关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
议案5关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案
议案6关于修订公司章程的议案 |
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2016-12-17
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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2016-12-06
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关于非公开发行股票申请文件收到反馈意见的公告 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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2016-11-15
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关于董事会、监事会换届选举延期举行的提示性公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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成飞集成现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.26
净资产收益率(%)：5.14 |
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2016-10-15
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2016年第三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成现发布 |
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2016-09-30
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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成飞集成现发布 |
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2016-09-30
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》
2．《关于批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
3．《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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关于举行2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成现发布 |
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2016-09-21
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关于确定非公开发行底价和数量上限的公告 |
深交所公告 |
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成飞集成现发布 |
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