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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-14
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2010年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度报告全文及摘要》等议案 |
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2011-05-14
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非公开发行股票申请获发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2011年5月13日对成飞集成非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获无条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告 |
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2011-04-28
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5月4日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成将于2011年5月4日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长程福波先生、董事兼总经理王锦田先生等 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》；
2、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；（适用累积投票制表决）
3、审议《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》；
4、审议《2010年度董事会工作报告》；
5、审议《2010年度监事会工作报告》；
6、审议《2010年度财务决算报告》；
7、审议《2010年度利润分配方案》；
8、审议《2010年度报告全文及摘要》；
9、审议《2011年度投资计划》；
10、审议《2011年度财务预算方案》；
11、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》 |
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2011-04-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 9.18
二、不分配不转增 |
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2011-04-22
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5月13日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月13日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、股权登记日：2011年5月10日
5、会议方式：现场会议
6、会议审议事项：《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度报告全文及摘要》等 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 1.98 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1084.12万元-1211.67万元，比上年同期增长70%-90% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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注册地址由“成都高新区高朋大道5号（创新服务中心）”变为“成都市青羊区日月大道666号一栋” ，2011-05-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-19
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第四届董事会第九次会议于2011年3月18日召开，同意推选刁玉章先生、龚福和先生担任公司第四届董事会董事候选人；审议通过了《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2011-03-03
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第四届董事会第八次会议于2011年3月2日召开，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易（接受劳务）预算情况的议案》、《关于公司2011年贷款规模核定的议案》、《关于投资购买数控及检测设备的议案》 |
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2011-02-24
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董事辞职 |
深交所公告 |
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成飞集成董事会于2011年2月22日和2011年2月23日分别收到董事王伟先生和聂宏先生递交的书面辞职申请，按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中相关规定，王伟先生和聂宏先生请求辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起王伟先生、聂宏先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。
王伟、聂宏董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准 |
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2011-02-18
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公司非公开发行股票进展的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据成飞集成与其他投资方中国航空工业集团公司、航建航空产业股权投资（天津）有限公司、中航投资控股有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及洛阳兴航投资有限责任公司签署的《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》，公司及其他投资者以货币资金共计133,300万元对中航锂电（洛阳）有限公司进行增资，增资后中航锂电注册资本增至80,150万元；增资资金分两期缴付，第一期增资资金33,300万元由公司及其他投资方缴付，其中公司缴付2,000万元，第二期增资资金100,000万元在公司本次非公开发行且募集资金到位后30日内缴付。
近日，公司收到中航锂电通知，中航锂电第一期增资资金已全部到位并完成验资及工商变更登记手续，中航锂电的注册资本由原来的13,500万元变更为80,150万元，实收资本由13,500万元变更为30,150万元 |
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2011-02-17
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(002190) 成飞集成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 10100378.00 88824.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 9127768.00 3380.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 5984000.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 5467515.00 30890.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5151903.00 163467.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 65069.00 9893061.00
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 6999357.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 206123.00 3506714.00
东北证券交易单元(054900) 3387872.00
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 321675.00 3054273.00
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2011-01-21
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.24
加权平均净资产收益率：9.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.75 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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重大合同 |
深交所公告 |
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成飞集成近日与中国重汽集团济南商用车有限公司签订《模具采购合同》，合同总金额8317万元人民币 |
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2010-12-08
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与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议 |
深交所公告 |
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成飞集成2010年因陆续实施技改项目，与成都成飞建设有限公司（原为“成都航空建筑安装工程公司”）根据工程进度要求先后签署了系列《基础工程承包合同书》，委托成飞建设承揽公司设备基础工程，截止目前已签订合同294万元，已发生交易金额260万元。未来期间，公司还有技术改造项目和扩能搬迁事项需要继续委托成飞建设进行设备基础工程建设，预计累计交易金额为800万元（包含已发生金额），该关联交易金额没有超过公司最近一期经审计净资产的5%，所以不需要提交股东大会审议。
成飞建设是成都飞机工业（集团）有限责任公司的全资子公司，成飞集团是公司控股股东，故成飞建设属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2010年12月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于的议案》 |
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2010-12-07
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2010年第三次临时股东大会于2010年12月6日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等议案 |
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2010-12-02
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12月6日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年12月6日下午13：40；
2、网络投票时间：2010年12月5日至2010年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年12月5日15：00至2010年12月6日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月30日；
（三）现场会议召开地点：成都市黄田坝成飞宾馆；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月3日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案等 |
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2010-11-30
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首次公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为141,177,600股，占公司股本总额的68.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月3日 |
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2010-11-30
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据有关规定，国金证券股份有限公司对成飞集成的持续督导期限至2009年12月31日终止。鉴于公司前次募集资金尚未使用完毕，所以，国金证券对公司前次募集资金的使用仍有持续督导义务。
公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会第六次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股份的相关议案。因此，公司于2010年11月29日与国泰君安证券股份有限公司签署了《四川成飞集成科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐承销协议书》，聘请国泰君安为本次非公开发行的保荐承销机构。
国泰君安对公司的保荐期及持续督导期为自与公司签订《保荐承销协议》之日起，至公司本次非公开发行股票当年及其后一个完整的会计年度，并承担国金证券对公司未完的持续督导义务。国泰君安委派保荐代表人饶康达先生、张建华先生担任本次保荐及持续督导工作 |
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2010-11-23
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非公开发行股票进展的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，成飞集成收到中国航空工业集团公司的通知，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2010】1295号文批复同意公司本次非公开发行股票的方案，主要内容如下：
一、同意公司本次非公开发行股票的方案；
二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过31,222.72万股，其中：成都飞机工业（集团）有限责任公司持有14,117.76万股，持股比例不低于45.12%；成都凯天电子股份有限公司持有476.16万股，持股比例不低于1.52% |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、限售期
2.7、募集资金用途
2.8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司与相关方签署<中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议>的议案》；
5、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2010-11-16
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12月6日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年12月6日下午13：40；
2、网络投票时间：2010年12月5日至2010年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年12月5日15：00至2010年12月6日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月30日；
（三）现场会议召开地点：成都市黄田坝成飞宾馆；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（六）登记时间：2010年12月3日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、限售期
2.7、募集资金用途
2.8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司与相关方签署<中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议>的议案》；
5、审议《关于<四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2010-10-27
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(002190) 成飞集成:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 6583504.00 49391.00
信达证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 6319674.00 101561.00
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 5048083.00 58625.00
东海证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 4918191.00 1649967.00
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 4488011.00 31053.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 150490.00 11741813.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 577228.00 10616138.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 39583.00 7335727.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 365887.00 6969667.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 897781.00 6951925.00
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2010-10-26
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(002190) 成飞集成:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 10662921.00 321452.00
国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 8781704.00 1613803.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8575779.00 814370.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6931353.00 894751.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6547720.00 464898.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 133399.00 15032488.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 8020.00 8380663.00
华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 129557.00 4116592.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1577537.00 3588053.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1497310.00 2897879.00
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 5.67 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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