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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-13
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(002190) 成飞集成:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海华青南路证券营业部 8937723.00 72593408.82
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2875320.40 33384.00
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 2725775.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 2554000.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 1661676.00 105893.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海华青南路证券营业部 8937723.00 72593408.82
机构专用 9775723.21
机构专用 9437574.08
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 3831.00 8986340.63
机构专用 2250496.75
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2012-07-10
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为77,093,022股，占公司股本总额的22.34%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月13日 |
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2012-06-29
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7月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年7月25日下午14：30；
2、网络投票时间：2012年7月24日至2012年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年7月24日15：00至2012年7月25日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：成都市青羊区日月大道666号公司会议室
5、股权登记日：2012年7月23日
6、登记时间：2012年7月24日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
7、审议事项：《关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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成飞集成2011年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月29日，除权除息日为：2012年5月30日 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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成飞集成2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-11
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职工代表监事辞职及补选 |
深交所公告 |
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成飞集成于2012年5月8日收到公司职工代表监事费英女士的书面辞职报告，费英女士因已届退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，并不再担任公司任何职务。其辞职报告自公司新的职工代表监事选举产生时生效。
公司于2012年5月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举现审计部负责人郭亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与该届监事会任期一致。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-05-08
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增加公司2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年5月4日，成飞集成收到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于增加成飞集成2011年度股东大会议案的临时提案》，提出为节约各位股东和董事的宝贵时间以及节约公司会务成本，要求公司将于2012年5月5日第四届董事会第十九次会议审议通过的公司《2012年度投资计划》和《2012年度财务预算方案》两项议案作为临时提案，增补提交至公司2011年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案增补提交至将于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年4月12日发布的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、 对原通知“（二）会议审议事项”中增加：
8、2012年度投资计划；
9、2012年度财务预算方案
二、对原通知“授权委托书”进行了修订。
三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变 |
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2012-05-08
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第四届董事会第十九次会议于2012年5月5日召开，审议通过了《2012年度投资计划》、《2012年度财务预算方案》、《关于控股子公司中航锂电对外投资成立中航锂电(美国)公司的议案》、《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》等议案 |
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2012-04-25
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4月27日举行2011年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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成飞集成定于2012年4月27日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 5.88
3、净资产收益率(%) 0.05 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《2011年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-12
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4月18日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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成飞集成将于2012年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生等 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配方案
6、2011年度报告全文及摘要
7、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
8、2012年度投资计划
9、2012年度财务预算方案 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配方案
6、2011年度报告全文及摘要
7、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
8、2012年度投资计划
9、2012年度财务预算方案 |
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2012-04-12
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年5月18日上午9：00
（二）股权登记日：2012年5月15日
（三）登记时间：2012年5月17日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
（四）召开地点：成都市成飞宾馆（成都市黄田坝）
（五）审议事项：《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》、《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告全文及摘要》等 |
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2012-04-12
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.88
3、净资产收益率(%) 4.42
二、每10股派1.5元（含税）转增3股 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元-343.24万元，比上年同期下降70%-100% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：5.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.88 |
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2012-02-28
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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成飞集成第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司控股子公司中航锂电2012年度非日常关联交易预计的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人报备制度>的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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成飞集成修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6084万元～6753万元，比上年同期增长0%～11% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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