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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2013年第二次临时股东大会于2013年9月25日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1767
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.95
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年9月25日上午9：30
(二)股权登记日：2013年9月23日
(三)会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议投票方式：现场投票方式
(六)登记时间：2013年9月24日上午9：30-11：30、下午13：00-17：00
(七)会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等 |
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2013-08-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事
（2）选举公司第四届董事会董事候选人YI-MIN CHANG女士为公司董事
（3）选举公司第四届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事
（4）选举公司第四届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事
（5）选举公司第四届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
（6）选举公司第四届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事
（7）选举公司第四届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事
（8）选举公司第四届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事
（9）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈星辉先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事
（2）选举公司第四届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事
3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 |
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2013-07-18
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海亮集团财务有限责任公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年4月22日,海亮股份第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的的议案》,公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资,占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的40%。该事项已经2013年5月15日的2012年度股东大会审议通过。
2013年7月3日,中国银监会浙江监管局下发的《关于海亮集团财务有限责任公司增资扩股的批复》,同意海亮集团有限财务有限责任公司实施增资扩股和调整股权结构,海亮集团所属成员单位浙江海亮股份有限公司符合企业集团财务公司出资人条件,同意其向海亮集团有限财务有限责任公司出资人民币4亿元。增资后海亮集团有限财务有限责任公司注册资本金由人民币6亿元变更为人民币10亿元。
2013年7月17日,公司接到海亮集团财务有限责任公司的通知,公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资等事项已办理完成工商变更登记手续,并取得了换发的营业执照 |
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2013-07-03
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(002203) 海亮股份:2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海亮股份2012年度权益分派方案为:每10股派1.00元现金红利(含税)。
本次权益分派权益登记日为:2013年7月9日,除权除息日为:2013年7月10日 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海亮股份第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以210,156,962.28元的价格受让海亮集团有限公司持有诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权。本次收购完成后，海亮集团有限公司不再持有诸暨市海博小额贷款有限公司股权。该股权收购事项已经2013年3月14日的2013年第一次临时股东大会审议通过。
2013年4月23日，浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》（浙金融办核[2013]39号），同意海亮集团有限公司将其持有的诸暨市海博小额贷款有限公司18,000万元股权（占注册资本30%）转让给浙江科宇金属材料有限公司。
2013年6月20日，公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知，公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司受让海亮集团有限公司持有诸暨市海博小额贷款有限公司的30%股权等事项已办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照 |
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2013-06-15
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股权质押 |
深交所公告 |
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海亮股份于2013年6月14日收到控股股东海亮集团有限公司的通知，海亮集团将其所持有公司部分股权办理了质押登记，具体事项如下：
海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股股份28,000,000股（占公司股份总数的3.62%）质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行，用于融资担保。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年6月13日起至质权人办理解除质押为止 |
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2013-06-15
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份于2013年6月14日收到控股股东海亮集团有限公司的通知，海亮集团将其所持有公司部分股权办理了质押登记，具体事项如下：
海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股股份28,000,000股（占公司股份总数的3.62%）质押给珠海华润银行股份有限公司深圳分行，用于融资担保。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年6月13日起至质权人办理解除质押为止 |
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2013-06-13
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2012年年度报告补充说明 |
深交所公告 |
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海亮股份于2013年4月24日披露了公司2012年年度报告全文及其摘要。2013年6月3日，公司收到了深圳证券交易所《关于对浙江海亮股份有限公司的年报问询函》(中小板年报问询函【2013】第 390 号)。公司根据深圳证券交易所要求，就公司年报问询函所涉及相关事宜进行了说明，并予以补充 |
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2013-05-25
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加拿大对中国紫铜管反倾销反补贴立案调查 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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海亮股份近日获悉加拿大边境局CBSA2013年5月22号对产自巴西、希腊、中国、韩国和墨西哥五国的紫铜管（海关编码为：7411100011、7411100020、7411100020）提起反倾销，其中中国还包括反补贴。起诉方为GREAT LAKES COPPER INC。本次对中国紫铜管反倾销调查期为2012年5月1号到2013年4月30号，反补贴调查期为2012年1月1日到2013年4月30号。
2012年，中国出口加拿大紫铜管金额为1,843万美元，其中公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司出口加拿大紫铜管金额为1,564万美元，约占公司2012年营业收入的0.95%；2013年1-4月，公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司出口加拿大紫铜管金额为537万美元，约占公司2013年1-4月份营业收入的0.73%。
公司将积极应对此次反倾销法律事务，并通过境外生产基地拓展加拿大紫铜管市场，以降低本次反倾销反补贴案对公司的影响。公司将密切关注并持续披露加拿大紫铜管反倾销反补贴案的进展情况 |
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2013-05-24
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刚果（金）铜钴矿项目投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年5月23日，海亮股份收到了浙江省商务厅下发的浙商务外经许可【2013】16号文件《浙江省商务厅行政许可决定书》和商务部颁发的企业境外投资证书（商境外投资证第3300201300171号）。《浙江省商务厅行政许可决定书》主要内容为：
1、同意浙江海亮股份有限公司与浙江嘉利珂钴镍有限公司合资在英属维尔京群岛设立“海亮（非洲）矿业投资有限公司”。
2、经营范围：矿产开发、矿产投资。
3、投资总额：投资总额及中方投资额均为4000万美元，其中，浙江海亮股份有限公司占比90%，浙江嘉利珂钴镍有限公司占比10% |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2012年度股东大会审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-13
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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现场会议召开时间：2013年5月15日下午1：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日下午3：00至2013年5月15日下午3：00的任意时间。
会议审议事项：2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、2012年度社会责任报告等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月15日下午1：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日下午3：00至2013年5月15日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月10日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年5月13日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30
（七）审议事项：2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-24
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举行2012年年度业绩报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海亮股份将于2013年5月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3017
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.98
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0789
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2013-04-24
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受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年4月23日，海亮股份收到诸暨市海博小额贷款有限公司通知，公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司收购海亮集团有限公司持有海博公司30%股权事宜已获浙江省金融办批准。
科宇公司与海亮集团签署的《股权转让协议》即日生效。科宇公司将按照《股权转让协议》约定，及时支付股权转让款。公司将要求海博公司尽快办理工商变更手续 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年年度报告及其摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、2012年度社会责任报告；
7、2012年度环境报告书；
8、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
9、关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案；
10、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
11、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
12、关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案；
13、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
14、关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案；
15、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
16、关于前次募集资金使用情况的专项报告；
17、关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案 |
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2013-04-03
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海亮股份第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金30,000万元人民币对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司进行增资，增资后科宇公司注册资本变更为32,000万元，公司持有其100%股权不变。
2013年4月1日，科宇公司完成工商变更登记手续，并取得由诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：330681000039326（未变），公司注册资本由2,000万元变更为32,000万元，实收资本同时由2,000万元变更为32,000万元，其他事项未变 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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刚果（金）铜钴矿项目投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月13日，浙江省发改委下发了浙发改外资【2013】228号文件《省发改委关于浙江海亮股份有限公司等在刚果（金）投资开展铜钴矿勘探项目核准的通知》，同意海亮股份等在刚果（金）投资开展铜钴矿勘探项目。但根据国家有关法律法规，该投资项目尚需经国家商务部门批准后方可实施，目前该项目正处于商务部门审核中。
关于刚果SEMHKAT地区4145平方公里的地质勘探合作项目，该项目位于刚果民主共和国的东南部KATANGA省世界著名的铜矿带，但依然存在投资风险。若勘探未发现矿产资源，则公司需承担前期勘探费用，存在投资回收风险。本次投资项目涉及的矿产资源尚不具备开采条件 |
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2013-03-27
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份于2013年3月26日收到控股股东海亮集团有限公司（海亮集团）的通知，海亮集团将其所持有公司部分股权质押，具体事项如下：
1、海亮集团将其持有的公司77,400,000股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的10.00%）质押给上海国际信托有限公司，用于补充流动资金。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2012年12月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
2、海亮集团将其持有的公司55,000,000股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的7.11%）质押给广发银行股份有限公司杭州分行，用于补充流动资金。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2013年3月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
海亮集团除通过普通证券账户持有292,454,289股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,662,781股，实际合计持有公司股份300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。截止本公告披露日，海亮集团有限公司累计质押其持有的公司股份为177,400,000股，占公司总股本的22.92% |
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2013-03-15
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(002203) 海亮股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 31356864.00 7840.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 12121431.84 21168.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 7960405.08 47175.60
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 433759.00 105840.00
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 418065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 139847.00 4161116.26
齐鲁证券有限公司宁波北仑恒山路证券营业部 2232048.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 1620166.51
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 13320.00 1291530.24
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 923767.00
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2013-03-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》、《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》、《关于调整独立董事津贴并修改<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
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