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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》、《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》、《关于调整独立董事津贴并修改<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
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2013-03-11
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年3月14日下午2：30
2、网络投票时间：2013年3月13日-2013年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月13日下午3：00至2013年3月14日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年3月11日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2013年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（七）审议事项：关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案、关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案、关于调整独立董事津贴并修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案 |
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2013-02-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年3月14日下午2：30
2、网络投票时间：2013年3月13日-2013年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月13日下午3：00至2013年3月14日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年3月11日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（七）审议事项：关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案、关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案、关于调整独立董事津贴并修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2871
加权平均净资产收益率：8.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.47 |
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2013-02-08
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份于2月8日接到控股股东海亮集团通知，海亮集团质押给厦门信托的108,000,000股（占公司股份总数的13.95%）无限售条件流通股股份已于2013年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续 |
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2013-02-08
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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海亮股份于2013年2月6日接到控股股东海亮集团有限公司（海亮集团）通知：海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股3,850万股股份（占公司总股本的4.97%）进行约定购回式证券交易，购回期限为1年。
本次交易后，海亮集团持有公司股份30,011.71万股，占公司总股本的38.77% |
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2013-02-07
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刚果（金）铜钴矿项目投资进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年2月1日，海亮股份与MWANA AFRICA PLC正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据《合作开发协议》约定内容的基础上，签订的一份具有法律约束力的、详细的、具有实施性的协议。该协议包括：非法人合资体运营模式、合作双方权利义务、合资体期限、适用法律和司法管辖区域、违约责任和争议解决办法及附件（勘探许可证清单、齐博维许可证清单、勘探区域地图、开发公司股东协议、齐博维开发公司股东协议、独立审计师报告、投资表）等内容。
同时，海亮股份已经通过招投标形式聘请天津华勘集团有限公司等四家地质勘探单位为勘探实施单位，实施28个勘探权所属勘探区域的勘探工作 |
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2013-02-04
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巴西终止对中国紫铜管反倾销立案调查 |
深交所公告，其它 |
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海亮股份于2011年11月15日刊登了《关于巴西对中国紫铜管反倾销立案调查的公告》，巴西贸易保护局于2011年11月10日正式对原产于中国的紫铜管发起反倾销调查。
2013年1月30日，公司收到负责公司巴西反倾销案律师提供的关于巴西反倾销案终止的通知。现将该事项的进展情况披露如下：2013年1月29日（巴西当地时间），巴西发展、工业、外贸部外贸秘书处发布公告，应申诉方申请，决定结束对进口自中国的外径等于或者小于108毫米的紫铜管，壁厚不限，内部表面形状（平滑的或者螺纹的），外部表面形状（平滑的或者带翅片状的），制造方法（挤压的，焊接的，轧制的等），表面处理（涂装、覆塑等），不考虑所附配件（如塞子、电源、接插件），或者物理形状（直形、弯形、盘状、罐装等）；涉案产品对应的海关HS编码为：7411.10.10和7411.10.90。
2010年，公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司向巴西出口紫铜管销售收入为23,654万元，占公司2010年营业收入的2.61%；2011 年，公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司向巴西出口紫铜管销售收入为37,995.38万元，占公司2011年营业收入的3.20%；2012年1-9月，公司及控股子公司上海海亮铜业有限公司向巴西出口紫铜管收入为10,383.23万元，占公司2012年前三季度营业收入的1.32%。
本次巴西发展、工业、外贸部撤销针对原产于中国的紫铜管的反倾销调查，对于公司进一步拓展巴西紫铜管市场具有一定的积极作用 |
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2013-01-26
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份控股股东海亮集团有限公司于2011年7月27日将其所持有的7,000,000股公司股票质押给中信银行股份有限公司杭州分行。
2011年10月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1645号文核准，公司向截至股权登记日2011年12月15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的海亮股份全体股东，按照每10股配3股的比例配售。该部分配售的股份已于2011年12月30日上市，海亮集团质押给中信银行杭州分行的股份数量应增加至9,100,000股。
2012年6月5日，公司实施2011年年度权益分派方案，以公司现有总股本516,012,209股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派实施后，海亮集团质押给中信银行杭州分行的股份数量应增加至13,650,000股。
公司于1月25日接到控股股东海亮集团通知，海亮集团质押给中信银行杭州分行的13,650,000股（占公司股份总数的1.76%）无限售条件流通股股份已于2013年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份于12月21日接到控股股东海亮集团有限公司通知，海亮集团将其所持有公司部分股权解除质押，具体事项如下：
1、海亮集团质押给宁夏银行股份有限公司贺兰支行的55,068,000股（占公司股份总数的7.11%）无限售条件流通股股份已于2012年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
2、海亮集团质押给宁夏银行贺兰支行的5,999,998股（占公司股份总数的0.78%）无限售条件流通股股份已于2012年12月21日在登记公司深圳分公司办理了质押解除手续。
海亮集团共持有公司股份338,617,070股，占公司股份总数的43.75%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份166,650,000股，占公司股份总数的21.53% |
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2012-12-20
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聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海亮股份于近日收到原聘请的审计机构大信会计师事务有限公司的通知，该事务所按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的业务合同，或与公司续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-12-17
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控股股东所持公司部分股权质押解除及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海亮股份于12月14日接到控股股东海亮集团有限公司通知，海亮集团将其所持有公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、海亮集团质押给云南国际信托有限公司的78,019,500股（占公司股份总数的10.08%）无限售条件流通股股份已于2012年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
2、海亮集团质押给华夏银行股份有限公司杭州江城支行的39,000,000股（占公司股份总数的5.04%）公司无限售条件流通股股份已于2012年12月5日在登记公司深圳分公司办理了质押解除手续。
3、12月5日，海亮集团将其所持有的公司30,000,000股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的3.88%）质押给华夏银行股份有限公司杭州江城支行，用于授信担保，并于2012年12月5日在登记公司深圳分公司办妥了股份质押登记，质押期限为自2012年12月5日起至质押双方向登记公司深圳分公司办理解除质押为止。
4、12月12日，海亮集团将其所持有的公司15,000,000股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.94%）质押给华夏银行股份有限公司杭州江城支行，用于授信担保，并于2012年12月12日在登记公司深圳分公司办妥了股份质押登记，质押期限为自2012年12月12日起至质押双方向登记公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2012-11-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2012年第五次临时股东大会于2012年11月28日召开，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资5000万股的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1557
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 4.68 |
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2012-10-26
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11月28日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年11月28日上午9：00
（二）股权登记日：2012年11月26日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（六）登记时间：2012年11月27日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资5000万股的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-10-29; 一次变更日期: 2012-10-26; 一次变更公告日期: 2012-10-26 |
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2012-09-18
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2012年第四次临时股东大会于2012年9月17日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-09-14
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9月17日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年9月17日下午14：00
2、网络投票时间：2012年9月16日-2012年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月16日下午3：00至2012年9月17日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月13日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年9月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》 |
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2012-09-14
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海亮股份于2012年8月29日披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，造成通知中网络投票具体操作流程“上市公司股东大会列表”中的会议届次没有更新，现予以更正，具体内容如下：
原通知中：五、股东参加网络投票的具体操作流程；（二）采用互联网投票操作流程；2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票；（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2009年度股东大会投票”改为“浙江海亮股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”。
股东大会通知的其他内容不变 |
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2012-09-08
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年7月2日，海亮股份2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股金川集团股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资人民币八亿元（￥800，000,000.00元）认购金川集团股份有限公司本次定向增发股份257,234,727股，占金川集团本次定向增发后总股本的1.12%。2012年7月5日，公司将认购款（人民币799,999,997.86元）支付至金川集团验资账户。
近日，公司接到金川集团的书面通知，金川集团本次定向增发工作已经完毕。经国富浩华会计师事务所审验，截止2012年8月21日，金川集团本次增发后的注册资本为22,946,544,651.00元，实收资本为22,946,544,651.00元，其中公司持有金川集团257,234,726股股份，占金川集团总股本的1.12％。2012年8月27日，金川集团完成了工商变更登记 |
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2012-08-30
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完成变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年5月18日，海亮股份2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：同意公司以股本总数516,012,209股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利（含税）；同时，公司以总股本516,012,209股为基数，每10股转增5股。2012年6月6日，公司实施了本次权益分派工作。
2012年7月2日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》进行了修改。
近日，公司完成了注册资本等相关工商登记信息变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为330000400001267（未变）。公司注册资本变更为774,018,313元，实收资本同时变更为774,018,313元，其他事项未变 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1083
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 3.27
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月17日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年9月17日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月16日下午3：00至2012年9月17日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年9月13日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年9月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-23
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，海亮股份收到公司保荐机构广发证券股份有限公司发来的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。广发证券原委派的持续督导保荐代表人付竹女士因内部工作变动，目前不再从事保荐业务，根据中国证监会的有关要求，付竹女士将不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，广发证券安排姜楠女士接替付竹女士担任公司的持续督导保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴克卫先生和姜楠女士，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2012-08-21
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投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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海亮股份于2012年5月14日发布了《浙江海亮股份有限公司刚果（金）铜钴矿项目投资意向公告》，公司或其下属控股子公司拟投资4000万美元与MWANA.AFRICA合作勘探、开发刚果SEMHKAT基体（碱）金属项目，项目主要内容为4875平方公里的铜钴矿资源的勘探及开发，其中计划在3年内投资2500万美元用于铜钴矿勘探，1500万美元主要用于目前已探明矿产开发项目的可研报告及设计等前期费用。
2012年8月17日，公司与MWANA AFRICA PLC正式签订了《合作开发协议》。该《合作开发协议》具有法律约束力，并代替2012年5月10日框架性协议。《合作开发协议》主要内容为：
海亮股份投资4000万美元与MWANA子公司（Societe d’ Exploration Miniere du Haut Katanga ）就其合法独占拥有的位于刚果（金）加丹加地区28个勘探许可证进行勘探开发合作。上述许可面积依地籍册所示为4145平方公里，且为可勘探铜矿地区。上述28个勘探许可证包括了0.72平方公里已探明的齐博维(KIBOLWE)许可区域。MWANA保证SEMHKAT公司拥有的勘探权不存在任何法律纠纷或风险 |
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2012-08-01
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投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目进展 |
深交所公告，其它 |
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海亮股份于2012年5月14日发布了《浙江海亮股份有限公司刚果（金）铜钴矿项目投资意向公告》，公司或其下属控股子公司拟投资4000万美元与MWANA.AFRICA合作勘探、开发刚果SEMHKAT基体（碱）金属项目，项目主要内容为4875平方公里的铜钴矿资源的勘探及开发，其中计划在3年内投资2500万美元用于铜钴矿勘探，1500万美元主要用于目前已探明矿产开发项目的可研报告及设计等前期费用。
《浙江海亮股份股份有限公司关于投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目的议案》已经2012年5月18日的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并经2012年6月4日的第二次临时股东大会审议通过。
该投资事项尚需MWANA AFRICA董事会批准后,方可签署正式合作协议,实施本次投资事项。目前，MWANA AFRICA董事会尚未就该投资事项召开会议并作出相关决议。公司与MWANA AFRICA就正式协议的有关条款正在进行磋商，并依据《MWANA刚果（金）铜钴矿项目框架性合作协议》约定，要求MWANA AFRICA尽快将该投资事项提交董事会讨论 |
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2012-07-31
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(002203) 海亮股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1563565.28 134218.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1201419.50 354217.00
北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 724000.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 685740.00 988252.76
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 655925.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 112010.00 2841328.11
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 37640.00 2055436.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 258950.00 1784813.00
浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 1581.00 1646704.25
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 129904.00 1065634.00
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2012-07-03
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开通公司官方微博 |
深交所公告，其它 |
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海亮股份为贯彻落实浙江证监局《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》的文件精神，更好地推动公司利用网络平台加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通交流，保护投资者知情权、参与权等合法权益，公司现开通腾讯认证官方微博。
腾讯认证官方微博名称：浙江海亮股份有限公司
微博地址：http://t.qq.com/hailianggufen002203 |
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2012-07-03
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海亮股份2012年第三次临时股东大会于2012年7月2日召开，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于参股金川集团股份有限公司的议案》 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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