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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2012年度财务决算报告》；
4.审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2012年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.37
二、不分配不转增 |
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2013-04-16
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第一大股东开展融资融券业务 |
深交所公告，其它 |
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2013年4月13日，拓日新能收到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司通知：深圳市奥欣投资发展有限公司因与中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦营业部开展融资融券业务，将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保户中，截止2013年4月15日，深圳市奥欣投资发展有限公司合计持有公司20244.32万股，占公司总股本的41.34%。其中中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司5000万股，占公司总股本的10.209% |
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2013-04-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2013年第二次临时股东大会于2013年4月11日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-04-12
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第三届董事会第三次会议于2013年4月11日召开，审议通过了《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权的议案》。
为保证公司长远发展战略，专注优势主营业务，公司将持有的喀什瑞城新能源科技股份有限公司的49%股份转让给深圳市奥欣投资发展有限公司 |
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2013-04-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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拓日新能2012年9月18日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币25,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过六个月。
截至2013年4月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2013年4月11日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日下午15：00至2013年4月11日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2013年4月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
6、股权登记日：2013年4月2日
7、大会审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-03-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-03-22
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能接到公司股东上海嘉悦投资发展有限公司关于其所持有的公司股份的通知，现将有关情况说明如下：
2013年3月20日，嘉悦投资将质押给兴业银行股份有限公司无锡分行的无限售条件流通股32,470,000（占公司股份总数的6.63%）办理了解除质押手续 |
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2013-03-12
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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拓日新能于2013年3月8日收到公司实际控制人控制的企业上海嘉悦投资发展有限公司的通知：嘉悦投资近日通过大宗交易方式及集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股份645.3413万股，占公司总股本的1.31769%。减持后，嘉悦投资持有公司股份7,021.8547万股，占总股本比例为14.3376% |
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2013-03-12
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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拓日新能持股5%以上股东上海嘉悦投资发展有限公司于2013年3月8日出现短线交易公司股票的情形。根据相关规定，现就有关事项披露如下：
截至2013年3月7日，嘉悦投资持有公司股份70,218,547股，持股比例为14.3376%。嘉悦投资于2013年3月8日累计减持公司股份521000股，均价7.305元/股，因操作失误于2013年3月8日累计购买公司股份50,000股，均价7.269元/股。
上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成短线交易。
按照买入公司股票价格和卖出公司股票最高均价的计算，嘉悦投资上述短线交易收益为1800元，根据《证券法》第四十七条的规定，公司董事会已收回该笔收益。嘉悦投资已认识到本次违规行为的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚歉意，并向公司董事会表示今后将加强管理其账户，严格遵守相关法规，切实履行股东义务。嘉悦投资承诺将自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定，自2013年3月8日起六个月内不再买卖公司股票 |
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2013-03-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2013年第一次临时股东大会于2013年3月1日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.011
加权平均净资产收益率（%）：0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.91 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年3月1日下午15:00
2、股权登记日：2013年2月25日
3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年2月27日（上午8:30-12:00；下午13:30-17:00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-01-15
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第三十五次会议于2013年1月12日召开，审议通过了《关于在陕西榆林设立合资公司的议案》 |
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2013-01-10
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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拓日新能于2013年1月8日收到公司实际控制人控制的企业上海嘉悦投资发展有限公司的通知：嘉悦投资近日通过大宗交易方式及集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股份462.8373万股，占公司总股本的0.945%。本次减持后，上海嘉悦投资发展有限公司仍持有公司股份7,667.1960万股，占总股本比例为15.6553% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，拓日新能接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-27
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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拓日新能第二届董事会任期将于2013年2月9日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2012-12-22
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股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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拓日新能于2012年12月21日收到公司实际控制人控制的企业上海嘉悦投资发展有限公司、深圳市奥欣投资发展有限公司的通知：奥欣投资于2012年12月20日通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股94,201股，占公司总股本的0.0192%；嘉悦投资于2012年2月至2012年12月期间，通过大宗交易方式及集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股份5,234,967股，占公司总股本的1.0689% |
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2012-12-21
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能接到公司股东上海嘉悦投资发展有限公司将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
上海嘉悦投资发展有限公司将其持有的公司无限售条件流通股32,470,000股质押给兴业银行股份有限公司无锡分行，用以申请贷款，质押登记日为2012年12月18日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2012年12月18日至质权人申请解除质押为止 |
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2012-12-19
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第三十四次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于向建设银行深圳分行申请综合授信壹亿玖仟万元人民币的议案》、《关于向华夏银行深圳分行申请综合授信陆仟万元人民币的议案》、《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的议案》 |
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2012-12-07
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公司高级管理人员离职 |
深交所公告 |
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拓日新能董事会于近日收到公司副总经理吴佳良先生提交的书面辞职报告，吴佳良先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后不再在公司担任任何职务。吴佳良先生入职公司至今共6个月，其离职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2012年12月6日送达公司董事会时生效 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-06
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第三十三次会议于2012年11月5日召开，审议通过《关于将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0268
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2012-10-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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拓日新能2012年4月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币25,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过六个月。
截至2012年10月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-10-16
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第三十一次会议于2012年10月15日召开，审议通过了《关于向招商银行深圳华侨城支行申请临时性授信额度贰亿伍千万元人民币的议案》。
鉴于公司生产经营需要，同意公司向招商银行深圳华侨城支行申请临时性贷款授信额度贰亿伍千万元人民币（最终以实际审批的授信额度为准) |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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拓日新能于近日150万元，具体情况如下：
根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合发布的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批扶持计划》（文件号：深发改[2012]1065号），公司“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批扶持计划，150万元。
公司将根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到上述财政补助款后确认为递延收益，公司将在“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发”项目完成后对其投入的相关资产按年限进行分摊，并计入当期损益。预计本次政府补助将对公司2012年度利润产生积极影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
目前上述补助款项尚未到帐，到帐后公司将另行公告 |
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