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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-22
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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拓日新能于近日150万元，具体情况如下：
根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合发布的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批扶持计划》（文件号：深发改[2012]1065号），公司“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第三批扶持计划，150万元。
公司将根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，在收到上述财政补助款后确认为递延收益，公司将在“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发”项目完成后对其投入的相关资产按年限进行分摊，并计入当期损益。预计本次政府补助将对公司2012年度利润产生积极影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
目前上述补助款项尚未到帐，到帐后公司将另行公告 |
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2012-09-19
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2012年第三次临时股东大会于2012年9月18日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-09-13
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第三十次会议于2012年9月12日召开，审议通过了《关于向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信叁亿元人民币的议案》，鉴于公司经营生产需要，同意公司向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信叁亿元人民币，用途为补充公司流动资金，期限壹年 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.9
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月18日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间为：2012年9月18日下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月17日下午15:00至2012年9月18日下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年9月12日
6.登记时间：2012年9月13日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-08-21
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股票期权激励计划首次授予完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，拓日新能于2012年8月20日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：拓日JLC1，期权代码：037598。现将有关情况予以公告 |
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2012-08-16
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二十八次会议于2012年8月15日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》 |
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2012-07-27
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二十七次会议于2012年7月26日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2012-07-18
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二十六次会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于在新疆喀什设立全资子公司的议案》、《关于在新疆喀什投资建设20MW光伏并网电站的议案》、《关于向全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司增资的议案》等议案 |
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2012-07-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2012年第二次临时股东大会于2012年7月16日召开，审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》等议案 |
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2012-07-04
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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拓日新能于2012年6月29日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，公司2012年第二次临时股东大会，现场会议时间为：2012年7月16日下午14：00；网络投票时间为：2012年7月15日--2012年7月16日。
公司董事会于2012年7月2日收到公司控股股东-奥欣投资书面提交的《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第二次临时股东大会增加审议如下议案：
《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》。该议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。
经董事会核查，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围；提案程序符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变 |
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2012-06-30
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持股5%以上股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，拓日新能收到公司第二大股东深圳市和瑞源投资发展有限公司通知，经上海市工商行政管理局闵行分局核准，和瑞源的工商注册登记信息变更如下：
一、公司名称由“深圳市和瑞源投资发展有限公司”变更为“上海嘉悦投资发展有限公司”。
二、注册地址由“深圳市南山区侨城北路香年广场南区主楼A座801号”变更为“上海市闵行区中春路988号第11栋2楼A39室”
三、法定代表人由“陈琛”变更为“李粉莉”
四、经营范围由“投资兴办实业（具体项目另行申报），市场营销策划，投资信息咨询（不含限制项目），国内贸易（不含专营，专控，专卖商品），自有物业租凭。” 变更为“实业投资，项目投资，投资管理，投资管理咨询，信息咨询（咨询类项目除经纪），市场营销策划，企业管理策划，自有厂房的租凭（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。”
本次变更未涉及股东的股权变动，上述变更事项不会对公司产生任何影响。
目前，和瑞源在上海市工商行政管理局闵行分局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照，原营业执照号码不变 |
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2012-06-29
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7月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年7月16日下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月15日下午15：00至2012至7月16日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
5、股权登记日：2012年7月10日。
6、登记时间：2012年7月13日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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拓日新能第二届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年4月6日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快将修订后的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2012-04-20
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4月26日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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拓日新能定于2012年4月26日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生、副董事长兼总经理李粉莉女士、独立董事曾燮榕先生、董事会秘书刘强先生、财务总监熊国辉先生及海通证券保荐人代表桑继春女士 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) -10.73
二、不分配不转增 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度财务决算报告》；
4.审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2011年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-18
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月10日上午10:00
2、股权登记日：2012年5月7日
3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年5月8日（上午10:30-12:00；下午13:30-17:00）
7、审议事项：《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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截至2012年4月16日，拓日新能已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金38,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-04-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2012年第一次临时股东大会于2012年4月16日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 |
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2012-04-10
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拟在陕西进行太阳能电站项目投资框架协议 |
深交所公告 |
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为落实国家节能减排政策，开发陕西西北地区丰富的太阳能资源，经公司多次考察，2012年4月7日，公司与陕西省定边县人民政府签署了建设光伏电站及电池组件项目的框架协议。协议主要内容：
1.项目名称：拓日新能（陕西定边）光伏电站及电池组件项目
2.项目建设内容：（1）投资建设装机容量为480MW的太阳能光伏并网电站；（2）投资建设200MW的太阳能组件生产线；
3.拟建设地点：项目实施地为陕西定边地区；
4.项目占地：总占地约8平方公里；
5.项目预计总投资：72亿元人民币；
此框架协议尚未经公司董事会审议通过。定边县政府和公司无关联关系，此项目未构成关联交易 |
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2012-04-06
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二十二次会议于2012年4月5日召开，审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行申请综合授信壹亿元人民币的议案》等议案 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓日新能预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利388.12万元-776.25万元，比上年同期下降60%-80% |
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2012-03-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，本议题已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过 |
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2012-03-30
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4月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年4月16日下午14：30
网络投票时间为：2012年4月15日-2012年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日下午15：00至2012年4月16日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年4月10日
6、登记时间：2012年4月12日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二十次会议于2012年3月19日召开，审议通过《关于聘任周维照先生为公司审计部经理的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 |
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2012-03-14
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、拓日新能本次解除限售股份的数量为57,750,000股，占公司股份总数的11.79%。
2、上市流通日为2012年3月19日(原上市流通日为2012年3月17日，由于2012年3月17日、3月18日为周末休市，因此上市流通日顺延至2012年3月19日) |
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