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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-31
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出售资产关联交易 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗拟向丹阳市医用器具厂转让其所有的位于丹阳市开发区丹桂路东首的生产性房产。该房产账面原值为3,455,313.9元，丹阳市价格认证中心对该房产的评估价值为29,980,000元，关联双方拟转让价格为29,980,000元。
法定代表人吴光明为持有公司5％以上股份的自然人，且为公司实际控制人，其妻子冷美华为医用器具厂独有投资人。根据有关规定，本次出售资产的交易构成公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易的资产，公司拥有房屋所有权证，享有完全的处分权，转让行为只需向政府行政职能部门办理资产转让手续，无需获得政府行政职能部门的事前审批与核准。本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司于2011年8月30日召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》 |
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2011-08-26
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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2011年8月25日，鱼跃医疗监事会收到监事林娟彦女士的书面辞职报告。林娟彦女士因个人原因辞去公司职工监事职务。由于林娟彦女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据有关规定，林娟彦女士的辞职申请将在改选出的人员就任后生效，在改选出的人员就任前，林娟彦女士仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快寻找合适的职工代表监事人选，提交公司职工代表大会审议。林娟彦女士辞职后，不在公司继续工作 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 12.98
二、不分配不转增 |
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2011-07-27
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗董事会于2011年7月25日收到公司证券事务代表刘红祥先生提交的书面辞职报告。刘红祥先生因个人原因，请求辞去公司证券事务代表职务。同时辞去在公司担任的其它职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-27
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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鱼跃医疗本次解除限售股份的数量为1,340.8万股，占公司股份总数的3.28%，实际可上市流通数量为1,340.8万股，占公司股份总数的3.28%。上市流通日为2011年6月28日 |
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2011-06-09
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澄清公告 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗获悉，有媒体称鱼跃医疗与广东宝莱特医用科技股份有限公司在“医用监护仪”产品上，存在同业竞争情况，并猜测公司在上市时隐瞒了这一情况。就这一情况，公司现予以澄清说明。 鱼跃医疗一直是一家透明度很高的，对信息披露非常认真的上市公司，上市以来深受投资者的认可。个别媒体对有关情况未经核实，即作出误导性报道，公司深感遗憾，并希望立即停止类似不负责任的行为 |
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2011-05-21
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-21
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鱼跃医疗2010年度权益分派方案为：每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日，除权除息日为：2011年5月27日 |
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2011-05-21
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-21
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-19
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第二届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗第二届董事会第四次临时会议于2011年5月18日召开，审议通过关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过关于公司《2010年度报告及其摘要》的议案、关于公司《2010年度利润分配方案》的议案、关于修改公司章程的议案等议案 |
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2011-04-22
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4月25日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鱼跃医疗将于2011年4月25日（星期一）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴光明先生；董事、副总经理、董事会秘书陈坚先生；独立董事孔玉生先生；财务负责人刘丽华女士；保荐代表人方向生先生 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 6.66 |
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2011-04-15
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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鱼跃医疗首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为184,800,000股，实际可上市流通数量为157,620,540股，上市流通日为2011年4月18日 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2010年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2010年度利润分配方案》的议案
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
【注】： 本公司独立董事将在本次股东大会上进行2010年度述职 |
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2011-04-12
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5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月6日上午9：30 开始，会期半天
2、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月4日
6、参会登记时间：2011年5月5日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）
7、审议事项：关于《公司2010年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2010年度利润分配方案》的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘任会计师事务所的议案等 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 23.92
二、每10股转增6股 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-02-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鱼跃医疗2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：23.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.41 |
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2011-01-07
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗2011年第一次临时股东大会于2011年1月6日召开，审议通过了关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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2011年1月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年1月6日上午9：30开始，会期半天
2、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月4日
6、登记时间：2011年1月5日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）
7、审议事项：关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案 |
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2010-12-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 9.10 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗职工代表大会于2010年8月25日召开，会议推举林娟彦女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会期满为止 |
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2010-08-25
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2010年8月23日，鱼跃医疗监事会接到监事臧嘉伟先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。由于臧嘉伟先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，臧嘉伟先生的辞职申请将在改选出的人员就任后生效，在改选出的人员就任前，臧嘉伟先生仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快寻找合适的职工代表监事人选，提交公司职工代表大会审议。臧嘉伟先生辞职后，不在公司继续工作 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 15.71
二、不分配不转增 |
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2010-07-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗第二届董事会第一次会议于2010年7月8日召开，同意选举吴光明先生为公司第二届董事会董事长，吴光平先生为第二届董事会副董事长,决定聘任陈坚先生为公司第二届董事会董事会秘书，聘任刘红祥先生为第二届董事会证券事务代表,决定聘任吴光明先生为公司总经理,审议通过了关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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