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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗2011年度股东大会于2012年04月25日召开，审议通过了关于公司《2011年度报告及其摘要》的议案、关于公司《2011年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 5.86 |
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2012-04-10
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4月13日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鱼跃医疗将于2012年4月13日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴光明先生；董事、副总经理、董事会秘书陈坚先生；独立董事张勇先生；财务负责人刘丽华女士；保荐代表人陈建先生 |
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2012-04-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《提名公司董事候选人》的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于聘任会计师事务所的议案 |
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2012-04-05
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 22.98
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-04-05
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注册地址由“江苏省镇江工商行政管理局”变为“江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-05
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4月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月25日上午9：30开始，会期半天
2、会议地点：江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：2012年4月24日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）
7、审议事项：关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2011年度利润分配方案》的议案、关于聘任会计师事务所的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鱼跃医疗2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：23.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.69 |
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2012-02-29
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血糖仪产品获得注册证 |
深交所公告 |
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近日，鱼跃医疗收到了江苏省食品药品监督管理局颁发的关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司血糖仪产品的医疗器械注册证，注册证号：苏食药监械（准）字2012第2400101号，注册证有效期四年：2012年2月24日-2016年2月23日 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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鱼跃医疗修正后的预计业绩：预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利22523万元-24132万元，比上年同期增长40%-50% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-05 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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控股子公司对外投资 |
深交所公告 |
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2011年12月9日，鱼跃医疗的全资子公司苏州医疗用品厂有限公司董事会会议审议通过《关于收购王春辉与易纪元持有的苏州华佗医疗器械有限公司与信阳中原医疗器械有限公司所有股权的议案》，确定以不超过1300万元人民币的总价格受让王春辉与易纪元共持有的苏州华佗医疗器械有限公司50%的股份，以及王春辉与易纪元共持有的信阳中原医疗器械有限公司50%的股份。本次收购完成后，医疗用品厂将持有华佗公司100%的股份，持有中原公司100%的股份。
根据有关规定，此次投资事项属于医疗用品公司的董事会决策权限，无需提交股东审议，上述股份收购事宜尚需取得华佗公司、中原公司原批准机关的批准后才能生效。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-11-26
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第二届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗第二届董事会第九次临时会议于2011年11月25日召开，审议通过了关于公司内幕信息知情人管理制度修正案议案 |
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2011-11-16
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
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鱼跃医疗于2011年5月18日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2500万人民币补充公司流动资金，使用期限自经董事会审议批准之日起，不超过6个月，即自2011年5月18日到2011年11月17日。
2011年11月14日，公司已将上述资金人民币2500万元全部归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-11-15
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗股东江苏鱼跃科技发展有限公司于2011年11月11日，通过大宗交易方式，减持公司股份1100万股，占公司总股本的2.689%，本次减持后，该股东持有公司股份16640.80万股，占公司总股本比例为40.69% |
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2011-11-15
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修正公告 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗于2011年11月11日收到控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司的减持股份告知函，同时收到该控股股东及其一致行动人吴光明先生、吴群先生的《追加股份锁定承诺函》，公司于2011年11月15日披露了《股东减持股份公告》，但由于工作人员的疏忽，在《股东减持股份公告》中将控股股东及其一致行动人发来的《追加锁定承诺函》中的承诺时间写错，现修正如下：
修正前的承诺锁定时间：一年，即2011年11月11日到2012年11月10日
修正后的承诺锁定时间：一年，即2011年11月14日到2012年11月13日 |
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2011-11-15
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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2011年11月11日，鱼跃医疗接到其控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司及其一致行动人吴光明先生、吴群先生三者的共同承诺函，具体承诺事项如下：
基于对中国医疗健康产业前景的长期看好及其“鱼跃医疗”持续成长的信心，同时鉴于“江苏鱼跃科技发展有限公司”投资建立医疗产业孵化器基金的资金已基本筹措到位。故江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明先生、吴群先生三者共同承诺：在2011年11月14日至2012年11月13日之间，将不会对各自所持有的上市公司所有股票（共计254556428股，占比62.24%）通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。如在上述锁定期限内违反该承诺的，上市交易或转让的所得将全部上缴鱼跃医疗 |
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2011-11-01
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股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗股东吴群于2011年10月28日通过大宗交易方式，减持公司股份550万股，占总股本的13.4498%。
公司实际控制人吴光明与减持股东吴群为父子关系，因此吴群被认定为实际控制人的一致行动人。
公司实际控制人及其一致行动人在2011年8月8日至2011年10月28日期间通过证券交易系统累计减持公司股份数量占总股本的比例为2.197%，低于公司股份总数的5%。
本次减持后，该股东仍持公司股份36,079,180万股，占总股本比例的8.82% |
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2011-10-28
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年10月27日，鱼跃医疗与马利华、包小梅两名自然人在江苏省丹阳市签署了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与马利华、包小梅关于收购镇江康利医疗器械有限公司部分股权并增资的协议书》，确定以200万元人民币的转让价格受让其持有的镇江康利医疗器械有限公司20%的股权，并注资1000万元。本次收购、增资完成后，公司占有镇江康利公司60%的股权，马利华占有镇江康利公司40%的股权，镇江康利公司成为公司的控股子公司。
本次交易已经公司第二届董事会第七次临时会议审议，所有董事均投赞成票一致通过。根据有关规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 18.17 |
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2011-10-25
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗职工代表大会于2011年10月24日在公司办公楼二楼会议室召开，会议推举夏菊兰女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期从2011年10月25日起至第二届监事会期满为止。
本次变更职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2011-10-14
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第二届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗第二届董事会第七次临时会议于2011年10月13日召开，审议通过了《关于收购镇江康利医疗器械有限公司部分股权并增资的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗第二届董事会第六次临时会议于2011年9月27日召开，审议通过关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改报告 |
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2011-09-10
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鱼跃医疗于9月9日接到公司2010年非公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换江苏鱼跃医疗设备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。平安证券为公司2010年非公开发行股票的保荐机构，原指定刘春玲女士、方向生先生为上述非公开发行股票的持续督导保荐代表人。
平安证券保荐人方向生先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，平安证券指派保荐代表人陈建先生接替方向生先生继续履行持续督导职责。
本次更换后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘春玲女士、陈建先生 |
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2011-08-31
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出售资产关联交易 |
深交所公告 |
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鱼跃医疗拟向丹阳市医用器具厂转让其所有的位于丹阳市开发区丹桂路东首的生产性房产。该房产账面原值为3,455,313.9元，丹阳市价格认证中心对该房产的评估价值为29,980,000元，关联双方拟转让价格为29,980,000元。
法定代表人吴光明为持有公司5％以上股份的自然人，且为公司实际控制人，其妻子冷美华为医用器具厂独有投资人。根据有关规定，本次出售资产的交易构成公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易的资产，公司拥有房屋所有权证，享有完全的处分权，转让行为只需向政府行政职能部门办理资产转让手续，无需获得政府行政职能部门的事前审批与核准。本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司于2011年8月30日召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》 |
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