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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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鸿博股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为360万股，实际可上市流通数量为319.8万股，上市流通日为2009年5月15日 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.72
3、净资产收益率(%) 2.61 |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-10
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿博股份2008年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。
股权登记日为：2009年4月16日（星期四）
除息日为：2009年4月17日（星期五）
现金红利发放日为：2009年4月17日（星期五） |
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2009-04-10
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2008年年度股东大会于2009年4月7日召开，审议通过《2008年年度报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等议案 |
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2009-03-31
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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鸿博股份已于2009年3月27日将用于补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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3月30日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鸿博股份将于2009年3月30日（周一）下午14:00-16:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长尤丽娟女士等人将出席本次网上说明会 |
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2009-03-19
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年3月15日，鸿博股份第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟运用不超过3000万元自有资金进行证券投资。3月18日部分媒体对上述事项进行了报道，称公司涉嫌变相挪用募集资金进行证券投资。
针对上述有关媒体报道，公司郑重声明如下：
（1）公司拟进行证券投资相关事宜，尚需提交公司股东大会审议，拟进行证券投资的资金来源于公司自有资金，不存在拟使用募集资金进行证券投资的情形。
（2）保荐人广发证券股份有限公司对公司拟运用自有资金进行证券投资事宜已经发表了明确的保荐意见：“在公司严格按照有关法律、法规和公司《证券投资管理制度》的规定，切实执行内部控制制度及履行信息披露义务，妥善使用募集资金，并且先行将暂时补充流动资金的相关款项全部归还到募集资金专用账户的情况下，广发证券同意鸿博股份运用自有资金进行证券投资。”公司将严格按照保荐人意见，在进行证券投资之前，将用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专项账户。
公司拟使用部分自有资金进行证券投资相关事项不存在违反有关规定的情况。
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2009-03-17
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(002229) 鸿博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2024928.00
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 1243842.08
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 672393.00 13350.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 624376.00
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 587250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 22955.00 1678250.00
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 39630.00 1611639.80
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1460381.00
方正证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 37084.00 1207582.01
国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 1199789.00
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2009-03-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 9.19
二、每10股派2.5元（含税） |
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2009-03-17
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4月7日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年4月7日13：30
（三）股权登记日：2009年3月30日
（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）登记时间：2009年4月3日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《2008年年度报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等 |
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年董事会工作报告》；
2、审议《2008年监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告》；
4、审议《关于选举潘琰女士为公司独立董事的议案》；
5、审议《关于选举张新泽先生为公司独立董事的议案》；
6、审议《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《证券投资管理制度》；
9、审议《关于公司内部董事薪酬的议案》；
10、审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》；
11、审议《关于制订公司监事津贴的议案》；
12、审议《2008年度利润分配预案》；
13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
14、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》； |
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2009-02-25
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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鸿博股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
净资产收益率（%）：9.18
每股净资产（元）：5.57 |
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2009-02-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鸿博股份独立董事陈汉文先生、沈伟荣先生因事务繁忙，已于2009年2月10日向董事会正式提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司董事会下设专门委员会的所有职务。
按照有关规定，陈汉文先生、沈伟荣先生辞去公司独立董事职务应自股东大会补选独立董事补其缺额后生效，在此之前继续履行独立董事职责 |
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2009-02-09
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年第一批高新技术企业的通知》，鸿博股份被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，发证日期为2008年11月25日，有效期三年。
根据有关规定，公司可以申请三年内（含2008年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。公司所得税税率原为25%，享受优惠政策后2008年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%，即公司2008年第三季度报告所披露的业绩预计不变 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2008年第三次临时股东大会于11月28日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2008-11-13
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11月28日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年11月28日14：30
网络投票时间：2008年11月27日--2008年11月28日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月28日9：30至11：30，13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年11月27日15：00至2008年11月28日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2008年11月24日
（四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号四楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年11月27日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
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2008-11-11
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关要求，鸿博股份近期与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，广发证券股份有限公司立即成为公司代办股份转让的主办券商。在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 6.41
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2008-10-16
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(002229) 鸿博股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 444523.37
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 426544.00 162503.00
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 347640.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 303645.20
长江证券武汉珞瑜路营业部 291931.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17291.60 2686018.30
信泰证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 890902.08
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 883396.00
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 8180.00 602214.97
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 543311.00
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2008-10-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2008年第二次临时股东大会于2008年10月8日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、增选尤友鸾先生、杨佑林先生为公司第一届董事会董事等议案。
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2008-09-27
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2008年第二临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年9月26日，鸿博股份董事会收到公司控股股东尤丽娟女士（持有公司股份2100万股，持股比例26.25%）递交的公司2008年第二次临时股东大会三项临时提案。
提案分别为：
一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》
三、《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》
公司董事会同意将控股股东的三项临时提案提交2008年第二次临时股东大会审议。
除上述增加三项议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项无变化。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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所聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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鸿博股份于2008年9月23日收到所聘请会计师事务所《名称变更通知》，自2008年7月22日起，公司所聘请的会计师事务所名称由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
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2008-09-24
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-07-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》。
3、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。
4、审议《信息披露管理制度》（修订稿） |
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