公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-08
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-06
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第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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关于全资子公司对外借款的公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-03-19
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-03-18
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2022年第三次临时股东大会的决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-03-15
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-03-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-03-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-03-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2022-03-02
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-02-26
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关于持股5%以上股东减持股份暨减持至5%以下权益变动的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-02-19
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-02-15
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-02-09
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鸿博股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
深交所公告,其它 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-28
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鸿博股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-02-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.00 《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-01-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-02-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.00 《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-01-26
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-25
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-22
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2022年第一次临时股东大会的决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-21
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-05
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-08 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-08; 一次变更公告日期: 2022-03-30; |
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2021-12-31
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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2021-12-25
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关于公司股东减持股份计划实施结果的公告 |
深交所公告,其它 |
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鸿博股份现发布 |
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2021-12-09
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份现发布 |
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