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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的公告》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请
10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》；
10、审议《关于公司钟朝晖副董事长薪酬的议案》；
11、审议《关于公司刁东庆董事薪酬的议案》；
12、审议《关于公司曾皓平董事薪酬的议案》；
13、审议《关于公司李瑮蛟独立董事职务津贴的议案》；
14、审议《关于公司吴笑梅独立董事职务津贴的议案》；
15、审议《关于公司陈君柱独立董事职务津贴的议案》；
16、审议《关于公司陈毓沾监事会主席薪酬的议案》；
17、审议《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》；
18、审议《关于公司钟媛监事薪酬的议案》 |
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2013-06-06
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年6月20日9:30-11:30、14:30-16:30
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2013年6月21日下午13：00-15：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6月20日15：00至2013年6月21日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（五）股权登记日：2013年6月17日
（六）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（七）审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的公告》、《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》、《关于公司钟媛监事薪酬的议案》等 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的公告》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》；
10、审议《关于公司钟朝晖副董事长薪酬的议案》；
11、审议《关于公司刁东庆董事薪酬的议案》；
12、审议《关于公司曾皓平董事薪酬的议案》；
13、审议《关于公司李瑮蛟独立董事职务津贴的议案》；
14、审议《关于公司吴笑梅独立董事职务津贴的议案》；
15、审议《关于公司陈君柱独立董事职务津贴的议案》；
16、审议《关于公司陈毓沾监事会主席薪酬的议案》；
17、审议《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》；
18、审议《关于公司钟媛监事薪酬的议案》 |
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2013-05-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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塔牌集团2013年第一次临时股东大会于2013年5月30日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.1、《选举钟烈华先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.4、《选举曾皓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.2.1、《选举李瑮蛟先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.2.2、《选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.2.3、《选举吴笑梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1、《选举陈毓沾先生为第三届监事会监事的议案》
4.2、《选举钟媛女士为第三届监事会监事的议案》 |
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2013-05-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：广东塔牌集团股份有限公司董事会
（二）会议召开日期和时间为：2013年5月30日上午9:00-12:00。
（三）会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（五）股权登记日：2013年5月24日
（六）登记时间：2013年5月29日上午9：00-11：30、下午14：30-17：30；2013年5月30日上午8：00-8：50。
（七）审议事项：《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-05-04
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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塔牌集团2012年年度权益分配方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年5月9日；除权除息日：2013年5月10日 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2013-04-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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塔牌集团2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
12、审议《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.94
二、每10股派0.80元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年4月10日上午9:00-12:00
3.现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
4.股权登记日：2013年4月8日
5.会议的召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年4月9日上午9:00-11:30、下午14:30-17:30；2013年4月10日上午8:00-8:50。
7.审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-19
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关于举办2012年年度报告说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团将于2013年3月22日上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002233/index.html。
参加本次说明会的有：公司副董事长张能勇先生、总经理刁东庆先生、财务总监陈毓沾先生、董事会秘书曾皓平先生、独立董事樊粤明先生 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：5.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.85 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团第二届董事会第三十一次会议于2012年12月27日召开，审议通过关于《2013年度生产经营计划》的议案 |
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2012-12-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团2012年第三次临时股东大会于2012年12月5日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-20
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2012年12月4日9:30-11:30、14:30-16:30
（三）现场会议召开时间为：2012年12月5日下午13：00-16：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月4日15：00至2012年12月5日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（五）股权登记日：2012年11月30日
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（七）会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-14
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团于2012年5月4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议及2012年5月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
上述募集资金应于2012年11月21日前归还，截止2012年11月12日，公司已将上述募集资金18,000万元全部归还至相应的募集资金专户，使用期限未超过6个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-10-26
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公司及相关主体公开承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团根据中国证监会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监字[2012]185号）文件精神，对公司股东、关联方及公司公开承诺履行情况进行专项披露 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 3.66 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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塔牌集团2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等议案 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年9月12日上午9:00-12:00
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2012年9月6日
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（六）登记时间：2012年9月11日 上午9：00-11：30、下午14：30-17：30，2012年9月12日 上午8：00-8：50。
（七）审议事项：《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 3.12
二、不分配不转增 |
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2012-07-12
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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塔牌集团于2012年7月11日接到保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于变更广东塔牌集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。一创摩根原委派的保荐代表人周鹏先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人刘宁斌先生接替周鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘宁斌先生和陈晔先生 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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