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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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塔牌集团第三届董事会第九次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于聘任李斌先生为公司副总经理并决定其薪酬的议案》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于制订〈投资者投拆处理工作制度〉的议案》 |
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2014-04-10
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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塔牌集团2013年年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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公司控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团近日收到控股股东徐永寿先生的通知,因质押担保义务已履行完毕,其于2013年12月23日质押给广发证券股份有限公司的公司股票21,076,300股已于2014年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4475
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.11
二、每10股派1.80元(含税) |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间为：2014年4月9日上午9：00-12：00
(三)现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
(四)股权登记日：2014年4月4日
(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
(六)审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》等 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》；
8、审议《关于陈晨科监事薪酬的议案》；
9、审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
11、审议《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》 |
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2014-03-18
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举办2013年年度报告说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团将于2014年3月25日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年年度报告说明会,本次说明会的网址为：http：//irm.p5w.net/002233/index.html |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4475
加权平均净资产收益率(%)：11.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.22 |
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2014-02-15
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签订全面友好战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年2月13日,塔牌集团与华润水泥投资有限公司为进一步促进双方交流和合作,进行了友好协商洽谈,并达成全面友好战略合作框架协议。现将有关内容予以公告 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体公开承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-14
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利33,293.82万元-43,382.85万元,比上年同期增长65%-115% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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塔牌集团2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于选举何坤皇先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2013-12-25
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团于近日收到公司控股股东徐永寿先生的通知,获悉徐永寿先生将其持有的限售流通股21,076,300股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。徐永寿先生已于2013年12月23日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年12月23日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-12-20
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团于2013年6月5日召开的公司第三届董事会第二次会议及2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
上述募集资金应于2013年12月21日前归还,截止2013年12月18日,公司已将上述募集资金10,000万元全部归还至相应的募集资金专户,使用期限未超过6个月,并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-12-12
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2013年第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年12月11日,塔牌集团董事会收到第一大股东钟烈华先生提交的《关于提请增加2013年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2013年第三次临时股东大会增加《关于选举何坤皇先生为第三届董事会非独立董事的议案》。该议案将何坤皇先生作为第三届董事会非独立董事候选人增补到公司2013年第三次临时股东大会审议。
截止本公告发布日,钟烈华先生持有公司1.8亿股,占公司总股本的20.12%。钟烈华先生提出的增加2013年第三次临时股东大会提案申请符合相关规定,公司董事会同意将何坤皇先生作为第三届董事会非独立董事候选人增补到公司2013年第三次临时股东大会进行选举。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本次股东大会除增加《关于选举何坤皇先生为第三届董事会非独立董事的议案》外,《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等不变 |
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2013-12-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。
2、《关于选举何坤皇先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
(三)会议召开时间：2013年12月26日上午9：00-12：00
(四)会议的召开方式：现场投票表决
(五)股权登记日：2013年12月20日
(六)登记时间：2013年12月25日(上午9：00-11：30、下午14：30-17：30);2013年12月26日(上午8：00-8：50)
(七)审议事项：《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2055
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.25 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-08-29
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与蕉岭县人民政府签订《蕉岭县招商引资项目投资意向书》 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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塔牌集团与蕉岭县人民政府经友好协商,为实现合作共赢目标,公司向新的产业进军、寻求新的经济增长点,意在蕉岭县投资旅游开发项目,并于2013年8月27日与蕉岭县人民政府签署了《蕉岭县招商引资项目投资意向书》。
公司拟总投资10亿元人民币在蕉岭县境内开发旅游项目,蕉岭县人民政府为公司提供政府文件规定的招商引资优惠政策和支持。
本次行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-08-14
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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塔牌集团于近日收到公司控股股东张能勇先生的通知,获悉张能勇先生将其持有的限售流通股26,810,000股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。张能勇先生已于8月9日办理了股权质押登记手续,质押期限自8月9日起至质权人解除质押登记为止 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1088
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1088
加权平均净资产收益率(%)：2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.88 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2013-06-25
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团第三届董事会第三次会议于2013年6月22日召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金25,000万元对全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司进行分期增资的议案》 |
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2013-06-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款,投资项目 |
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塔牌集团2013年第二次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》等议案 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的公告》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请
10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》；
10、审议《关于公司钟朝晖副董事长薪酬的议案》；
11、审议《关于公司刁东庆董事薪酬的议案》；
12、审议《关于公司曾皓平董事薪酬的议案》；
13、审议《关于公司李瑮蛟独立董事职务津贴的议案》；
14、审议《关于公司吴笑梅独立董事职务津贴的议案》；
15、审议《关于公司陈君柱独立董事职务津贴的议案》；
16、审议《关于公司陈毓沾监事会主席薪酬的议案》；
17、审议《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》；
18、审议《关于公司钟媛监事薪酬的议案》 |
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