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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.6798
净资产收益率(%)：15.24 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
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2015-03-17
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月8日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告及其摘要》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》等事项 |
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2015-03-11
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关于收到“福建漳州管桩项目”第二期股权转让款的公告 |
深交所公告 |
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塔牌集团现发布 |
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2015-02-11
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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塔牌集团2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.6798
加权平均净资产收益率(%)：15.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.73 |
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2015-01-10
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第三届董事会第十五次会议于2015年1月9日召开,审议通过《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》 |
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2014-12-31
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第三届董事会第十四次会议于2014年12月30日召开,审议通过《关于<2015年度生产经营计划>的议案》、《关于聘任刁东庆先生为公司审计部部长的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-05
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“鑫达200万吨水泥粉磨站项目”可转换公司债券募集资金全部使用完毕并注销专户 |
深交所公告 |
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经中国证监会证监许可[2010]1083号文核准,并经深圳证券交易所同意,塔牌集团于2010年8月26日向社会公众公开发行票面金额为100元,总额为人民币63,000万元的可转换公司债券。截至2010年9月2日止,公司共募集资金63,000万元,扣除发行费用2,313.34万元,募集资金净额60,686.66万元。
鉴于截止2014年5月31日,所有可转换公司债券募投项目均已完工并投入运营,除“鑫达200万吨水泥粉磨站项目”尚有设备土建分期款及押金需要支付外,其它募投项目不再需要继续投入募集资金。经2014年6月8日召开第三届董事会第十一次会议审议通过,并经2014年6月25日召开2014年度第二次临时股东大会审议批准,公司实施了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将部分节余募集资金127,116,710.61元永久补充流动资金。
对于“鑫达200万吨粉磨站项目”未使用完的募集资金按如下方式处理：“‘鑫达200万吨粉磨站项目’在后续实施过程中,若该项目结算时募集资金后续投资额低于现有专户余额及孳生利息,节余资金直接补充流动资金;若实际发生投资额超过现有专户余额及孳生利息,不足的部分公司将用自有资金补足。”
截止2014年12月3日,“鑫达200万吨粉磨站项目”专户余额已全部用于支付设备土建分期款及押金,并且不足以支付所有设备土建分期款及押金,对于不足的部分公司将用自有资金补足。同时,公司一并注销了该专户。
至此,公司可转换公司债券募集资金专户及辅助专户的销户手续均已办理完毕 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5518
2、净资产收益率(%) 12.48 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-08-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3979
2、净资产收益率(%) 9.06
二、不分配不转增 |
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2014-08-02
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与武汉华轩高新技术有限公司签订合资成立新材料产业公司合同书和框架协议 |
深交所公告 |
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塔牌集团于2014年8月1日与武汉华轩高新技术有限公司在广东省蕉岭县就共同投资经营新材料产业事宜签订了《合资经营合同书》和《广东塔牌-武汉华轩新型材料产业发展合作框架协议》,现将有关内容予以公告 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3979
加权平均净资产收益率(%)：9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.44 |
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2014-07-26
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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塔牌集团近日接到公司控股股东徐永寿先生的通知,徐永寿先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,具体情况如下：
徐永寿先生将其持有公司32,850,000股流通股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司,初始交易日为2014年7月24日,回购交易日为2015 年7月24日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团修正后的预计业绩为：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利32,110.88万元-36,976.16万元,比上年同期增长230%-280% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体公开承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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塔牌集团现发布 |
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2014-06-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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塔牌集团2014年第二次临时股东大会于2014年6月25日召开,审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》等议案 |
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2014-06-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(三)会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2014年6月25日下午13：00-15：00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室。
(五)股权登记日：2014年6月19日
(六)会议审议事项：《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2014-06-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意为子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请人民币4亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
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2014-06-04
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控股股东及部分董监高人员购买公司小车之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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为降低公司小车运营费用,提高公司经济效益,塔牌集团对主要管理人员小车进行了改革,改革后不再为主要管理人员配备小车,改由主要管理人员自备小车服务企业,公司根据各管理人员工作用车情况给予适当的费用报销或补助。
为此,公司对多余的小车进行处置,聘请了具备证券期货评估资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估,以2014年4月30日作为评估基准日,并出具了联信(证)评报字[2014]第C0174号评估报告。
根据自愿原则,公司大股东及部分董监高人员按照评估价购买了部分小车,现将具体交易情况予以公告 |
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2014-05-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团2014年第一次临时股东大会于2014年5月7日召开,审议通过《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》 |
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2014-04-29
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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塔牌集团2013年年度权益分配方案为：每10股派1.80元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年5月7日,除权除息日：2014年5月8日 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2014-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》 |
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2014-04-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
(三)会议召开日期和时间为：2014年5月7日上午9：00-12：00
(四)会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
(五)股权登记日：2014年4月30日
(六)审议事项：《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1782
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.13 |
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2014-04-10
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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塔牌集团第三届董事会第九次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于聘任李斌先生为公司副总经理并决定其薪酬的议案》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于制订〈投资者投拆处理工作制度〉的议案》 |
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