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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-17
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3月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年3月10日（星期二）上午9：00时至11：00时
（三）会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室
（四）股权登记日：2009年3月5日
（五）会议的召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间：2009年3月9日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（七）会议审议事项：《2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等 |
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2009-02-17
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2月23日举办2008年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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塔牌集团将于2009年2月23日（星期一）上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002233/index.html。
参加本次说明会的有：公司副董事长张能勇先生等相关人员 |
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2009-02-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 10.88
二、每10股派1.2元（含税） |
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2009-02-16
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 5198471.69 7815861.72
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 4057979.00 160044.00
国泰君安交易单元(010000) 3309700.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3098926.81 2333306.59
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 2734951.42 6646608.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 2487061.50 9555821.17
安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 7190.00 9345494.00
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 5198471.69 7815861.72
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 2734951.42 6646608.59
齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 862847.00 5742166.09
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2009-01-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团于2009年1月13日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《梅州市华山水泥有限公司吸收合并梅州市文福水泥有限公司》的议案，设立《广东塔牌集团股份有限公司惠州龙门分公司牛牯颈水泥配料场》、《广东塔牌集团股份有限公司惠州龙门分公司石塘里水泥配料场》、《广东塔牌集团股份有限公司惠州龙门分公司洞尾石场》的议案 |
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2009-01-06
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(002233) 塔牌集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3419719.00 1999988.08
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2646892.00 335862.00
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 2320440.00 121805.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1777157.00 5028.00
东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 1554320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司天津卫津路证券营业部 2514.00 6227177.00
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 145090.00 4475656.13
太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 4077309.09
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 928576.00 3336592.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 11654.00 3332298.28
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2008年第二次临时股东大会于12月25日召开，审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》、《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》等议案 |
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2008-12-16
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召开2008年第二次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年12月13日，塔牌集团股东张能勇 (持有公司股份7350.00万股，占公司总股本的18.38%)向公司董事会发出了相关函，建议在2008年第二次临时股东大会上增加《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》、《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》等议案。公司董事会同意将以上各项议案提交至2008年12月25日召开的公司2008年第二次临时股东大会进行审议 |
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2008-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团首届董事会第十八次会议于2008年12月10日召开，审议通过关于《2009年度公司生产经营计划》的议案、关于《公司向华夏银行广州分行申请总额不超过人民币捌仟万元综合授信额度》的议案。
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2008-12-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
2、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
3、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》；
4、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》；
5、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》；
6、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2008-12-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》 |
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2008-12-05
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12月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年12月25日上午9时30分至11时30分
（二）会议地点：塔牌集团总部办公楼四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2008年12月19日
（五）会议的召开方式：现场投票
（六）登记时间：2008年12月24日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00）
（七）会议内容：审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。
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2008-11-20
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(002233) 塔牌集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 13182881.54
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 3022842.00 1701046.56
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 2942163.00 136706.00
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 2417358.81
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1679299.82 412536.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 43633.00 3062910.76
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 34435.00 2664365.95
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2524537.46
信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 3840.00 1829228.25
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 3022842.00 1701046.56
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2008-11-11
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(002233) 塔牌集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 6370173.51
华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 2463335.81 38701.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2241567.00 1576697.52
长江证券上海天钥桥路营业部 1446559.67
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1389037.00 1534908.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 48114.00 3044304.54
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 11045.00 2326971.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 569960.00 1739633.90
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2241567.00 1576697.52
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1389037.00 1534908.81
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2008-10-21
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 4.35
3、净资产收益率(%) 8.34
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2008-10-08
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获国家节能技改财政奖励 |
深交所公告 |
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2008年9月26日，塔牌集团所属全资子公司蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线配套建设的1×7.5MW纯低温余热发电项目被《国家发展和改革委关于下达2008年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》列为2008年第一批节能技改财政奖励实施项目。按照有关规定：“根据节能量按200元/吨标准煤奖励”的奖励标准，该项目可获国家节能技术改造财政奖励资金324万元。
2007年，公司募集资金投资项目惠州龙门分公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线配套的2×7.0MW纯低温余热发电技术改造项目已按照广东省财政厅《关于下达2007年节能技术改造财政奖励资金的通知》规定，获得了国家节能技术改造财政奖励资金580万元的60%（348万元），公司已在2008年1月收到了该奖励资金348万元（此资金收入已在公司2008年半年报中披露）。余款经国家组织审核验收后，由省级财政部门负责下达奖励。
公司以上两个项目全面实施运行，并经国家组织审核验收后，共计可获国家节能技术改造财政奖励资金904万元。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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2008年半年度报告补充更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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塔牌集团对2008年半年度报告予以补充更正。
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2008-09-10
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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塔牌集团募集资金投资项目“（1）龙门分公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线异地改造项目中的二线工程及共用工程建设；（2）为前述两条水泥生产线配套的新型干法水泥生产线纯低温余热发电技术改造项目”。
二线工程已于2008年8月6日经广东省环保局批准投入试生产，目前各生产工艺设备运转正常，累计生产水泥熟料166337吨，基本实现达标达产。
2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线配套的纯低温余热发电技术改造项目，其中一线工程配套的纯低温余热发电系统已正常运行，所发电量可供给一线工程熟料生产线30%以上的用电量，基本达到设计要求；二线工程配套的纯低温余热发电系统已安装完毕，进入并网前调试阶段，计划九月底投入发电。
募投项目建成投产后，将扩大公司水泥产能，降低生产成本。
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2008-08-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2008年第一次临时股东大会于8月13日召开，审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》、《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州分行申请1年期项目临时周转贷款34000万元提供保证担保的议案》等议案。
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 6.3
二、不分配不转增
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2008-08-13
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网下配售股票上市流通提示，停牌一天 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股票可上市流通数量为2000万股；
2、本次网下配售股票可上市流通日为2008年8月18日。
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2008-08-05
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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塔牌集团2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.34
净资产收益率（%） 6.30
每股净资产（元） 4.25
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2008-07-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》；
6、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州分行申请1年期项目临时周转贷款34000万元提供保证担保的议案》；
10、审议《关于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州东风中支行申请1年期10000万元银行综合授信额度（敝口伍仟万元整）提供保证担保的议案》 |
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2008-07-29
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8月13日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2008年8月13日上午9时至12时
（二）会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室
（三）股权登记日：2008年8月8日
（四）会议的召开方式：采用现场投票的方式
（五）会议登记时间： 2008年8月12日（上午9:00～11:30、下午14:00～17:00）
（六）会议内容：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州分行申请1年期项目临时周转贷款34000万元提供保证担保的议案》等
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2007年度股东大会于6月26日召开，审议通过了《关于<2007年度利润分配方案>的议案》等议案。
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2008-06-20
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开通投资者关系互动平台
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深交所公告 |
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| 开通投资者关系互动平台
塔牌集团自今日起正式推出“投资者关系互动平台”，网址为：http://irm.p5w.net/002233/。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动。
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2008-06-17
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2008年上半年业绩预增公告，盘中停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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2008年上半年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比预计上升55%至70%。
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2008-06-16
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增加2007年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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塔牌集团于2008年6月6日《关于召开2007年度股东大会的通知》。
2008年6月13日，塔牌集团董事会收到股东【钟烈华、张能勇、徐永寿】提交的《关于提名张建军为广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人》的临时提案，经公司董事会审核，同意于2007年度股东大会上增加《关于提名张建军为广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人》的议案，除上述议案外其他审议事项不变 |
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