| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-08-08
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团2009年第二次临时股东大会于2009年8月7日召开，审议通过《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司使用公司向中国民生银行汕头支行申请的人民币20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行广州东风中路支行申请的1年期人民币7,000万元综合授信额度（敞口）提供连带责任保证担保的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》 |
|
|
2009-07-30
|
2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益(元）：0.22
净资产收益率（%）：4.89
每股净资产（元）：4.47 |
|
|
2009-07-16
|
(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43297110.49
机构专用 32675306.90
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3279524.00 23745.00
机构专用 3109118.57
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2885378.79 1653.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 604788.00 10583307.08
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 2343169.99 5257607.46
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 5165482.50
机构专用 3340600.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 513370.00 2980836.96
|
|
|
2009-07-14
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团首届董事会第二十七次会议于2009年7月13日召开，审议通过《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向华润深国投信托有限公司申请1年期流动资金额度30,000万元的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》等议案。
|
|
|
2009-07-14
|
8月7日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2009年8月7日（周五）下午14：30时～17：30时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月7日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月6日下午15:00）至投票结束时间（2009年8月7日下午15:00）的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2009年8月3日
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年8月6日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00）；2009年8月7日（上午9：00-11：30）
（七）审议事项：《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》等。
|
|
|
2009-07-14
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》；
（2）审议《关于为全资子公司使用公司向中国民生银行汕头支行申请的人民币20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
（3）审议《关于为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行广州东风中路支行申请的1年期人民币7,000万元综合授信额度（敞口）提供连带责任保证担保的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-26
|
更换保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
2009年6月3日，塔牌集团2009年第一临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2009年6月22日与第一创业证券有限责任公司签署了《关于广东塔牌集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构。同日，公司与第一创业证券签署了《关于首次公开发行股票上市后持续督导协议书》。
根据有关规定，自2009年6月22日起，由第一创业证券承接公司首次公开发行股票的持续督导工作，期限至2010年12月31日，并由保荐代表人姜杰先生、过琥岗先生负责具体的持续督导工作 |
|
|
2009-06-12
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团首届董事会第二十六次会议于2009年6月11日召开，审议通过了《关于投资磨制低能耗优质水泥关键技术的研究与产业化项目的议案》 |
|
|
2009-06-04
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团2009年第一次临时股东大会于2009年6月3日召开，会议议案二《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》下第21项子议案“募集资金用途”与第23项子议案“募集资金用途（修订）”均为关于本次发行可转债募集资金用途的议案，但内容相互冲突。根据会议表决结果，第21项子议案未获通过；第23项子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司本次发行可转债的实际募集资金用途将以第23项子议案为准。
会议议案三《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》与会议议案六《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》均为关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案，但内容相互冲突。根据会议表决结果，议案三未获通过，议案六经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司本次发行可转债募集资金使用的可行性方案和可行性报告将以议案六为准。
除上述两议案未获通过外，其余议案均获通过 |
|
|
2009-06-03
|
董事会决议，停牌一天 |
深交所公告，借款 |
|
|
塔牌集团于2009年6月2日以通讯表决方式召开了首届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行蕉岭县支行申请20000万元流动资金贷款额度的议案》 |
|
|
2009-06-01
|
(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58508029.93
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 16927638.16 61200.00
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 7170234.51
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5184344.10 48834.00
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 5074809.40 4575.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 15122524.35
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 223715.00 13364509.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 587286.00 7805835.50
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 782860.00 5863592.58
中国民族证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 7810.00 5494585.00
|
|
|
2009-05-22
|
召开2009年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2009年5月19日，塔牌集团收到股东钟烈华、张能勇、徐永寿（合计持有公司23,700万股，占公司总股本的59.26%）提交的书面临时提案。为进一步增强公司可转换公司债券募集资金投资项目的可操作性，避免出现募集资金到位时投入项目已完成的现象，并杜绝变更募集资金用途的违规行为，上述三位股东提议公司2009年第一次临时股东大会新增关于调整公司可转换公司债券募集资金用途相关的两项临时提案，具体为：
1、提议公司2009年第一次临时股东大会新增临时提案《募集资金用途（修订）》作为会议议案二《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》下第23项子议案。
2、提议公司2009年第一次临时股东大会新增临时提案《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》作为会议议案六。
公司董事会收到上述议案后，经审核认为：钟烈华、张能勇、徐永寿连续180日以上持有公司3%以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。
重要提示：
（1）会议议案二《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》第21项子议案“募集资金用途”与第23项子议案“募集资金用途（修订）”均为关于本次发行可转债募集资金用途的议案，但内容相互冲突。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项子议案投“同意”票。即：公司股东可以选择仅就其中的一项子议案进行投票表决（此种情况下，视同该股东对另一子议案放弃表决权利，其所持股份数对另一子议案的表决结果计为“弃权”）；公司股东也可以选择对两项子议案均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述两项子议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项子议案均放弃表决权利，其所持股份数对该两项子议案的表决结果均计为“弃权”。公司本次发行可转债的实际募集资金用途将以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的募集资金用途子议案为准。
（2）会议议案三《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》与会议议案六《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》均为关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案，但内容相互冲突。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票。即：公司股东可以选择仅就其中的一项议案进行投票表决（此种情况下，视同该股东对另一议案放弃表决权利，其所持股份数对另一议案的表决结果计为“弃权”）；公司股东也可以选择对上述两项议案均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述两项议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对该两项议案的表决结果均计为“弃权”。公司本次发行可转债募集资金使用的可行性方案和可行性报告将以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的募集资金使用可行性的议案为准。
（3）关于通过交易所交易系统投票的特别提示：除上述两项重大提示外，鉴于本次股东大会拟审议的议案存在前述冲突，通过交易所交易系统参加网络投票的股东在投票时还须注意以下几点：
1）如通过交易所交易系统投票的股东同意议案二下第23项子议案和议案六的（即同意调整后的募集资金用途），可以先选择对议案二下第21项子议案和议案三投“反对”票或“弃权”票，再对“总议案”投“同意”票；如同意议案二下第21项子议案和议案三的（即同意未调整前的募集资金用途），可以先选择对议案二下第23项子议案和议案六投“反对”票或“弃权”票，再对“总议案”投“同意”票。
2）除上述情形外，通过交易所交易系统参加网络投票的股东直接对“总议案”投“同意”票的，则其所持股份数对议案二《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》下第21项子议案“募集资金用途”、第23项子议案“募集资金用途（修订）”以及议案三《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》、议案六《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》的表决结果均计为“弃权”。 参加网络投票的股东直接对“议案2”投“同意”票的，则其所持股份数对该议案下第21项子议案“募集资金用途”以及第23项子议案“募集资金用途（修订）”的表决结果均计为“弃权” |
|
|
2009-05-19
|
6月3日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2009年6月3日（周三）下午14：30时～17：30时。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月3日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年6月2日下午15:00）至投票结束时间（2009年6月3日下午15:00）的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2009年5月26日
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年6月2日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00）；2009年6月3日（上午9：00-11：30）
（七）会议审议事项：《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》等 |
|
|
2009-05-19
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
（二）逐项审议《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》
（三）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次发行事宜的议案》。
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
|
|
2009-05-19
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
|
| （一）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
（二）逐项审议《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 证券种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 存续期限
2.5 票面利率
2.6 计息规则
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 转股期
2.9 转股价格的确定
2.10 转股价格的修正
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股时不足一股金额的处理方法
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 对可转换公司债券流通面值不足3000 万元的处置
2.16 转换年度有关股利的归属
2.17 发行方式及发行对象
2.18 向原股东配售的安排
2.19 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
2.20 担保事项
2.21 募集资金用途
2.22 有效期
2.23 募集资金用途（修订）
（三）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次发行事宜的议案》。
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
（六）《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》 |
|
|
2009-05-13
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
塔牌集团首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6300万股，实际可上市流通数量为2025万股，上市流通日为2009年5月18日（星期一） |
|
|
2009-04-30
|
(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33990799.59
机构专用 13796347.23
机构专用 13443824.66
华宝证券经纪有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 12190409.72
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 11742366.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1150535.00 15574426.92
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 309427.00 8721580.92
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 463696.00 4033937.14
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 2858572.50
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 5172.00 1704075.74
|
|
|
2009-04-22
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 1.95 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-20
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团首届董事会第二十二次会议于2009年3月19日召开，审议通过了《关于公司向中国民生银行汕头支行申请20000万元综合授信额度的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司蕉岭支行申请6000万元流动资金借款的议案》 |
|
|
2009-03-19
|
2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-03-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-03-19
|
2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-03-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-03-19
|
2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-03-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-03-19
|
2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
塔牌集团2008年年度权益分派方案为：每10股派现金红利1.2元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年3月25日，除息日为：2009年3月26日 |
|
|
2009-03-11
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
塔牌集团2008年度股东大会于2009年3月10日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等议案 |
|
|
2009-03-02
|
(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5769193.20
机构专用 5760969.75
平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4723213.02 7910.00
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 4632044.82 279321.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 3943433.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4842352.53
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1456510.30 2766603.20
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 28690.00 2160758.00
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 764477.00 2160573.77
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1902314.00 1747207.41
|
|
|
2009-02-21
|
2008年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
塔牌集团于2009年2月17日刊登的《2008年年度报告》、《南京证券有限责任公司关于公司持续督导期相关事项的意见》、《2008年年度报告摘要》中，发现部分数据及内容有误，现予以更正 |
|
|
2009-02-17
|
(002233) 塔牌集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券金华双溪西路证券营业部 17950676.45 32060.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 10874141.80 8661870.63
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8977176.40 12936972.21
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 6710167.33 5260.00
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 6223567.00 10538974.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 103077.00 19723286.51
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8977176.40 12936972.21
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 6223567.00 10538974.32
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 10874141.80 8661870.63
安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 256600.00 6780454.35
|
|
|
2009-02-17
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
（8）审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司收购徐永寿、张能勇、彭倩所持有的梅州市文华矿山有限公司股权的关联交易的议案》；
（10）审议《关于公司收购蕉岭恒基建材有限责任公司股权的关联交易的议案》 |
|
|
2009-02-17
|
3月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年3月10日（星期二）上午9：00时至11：00时
（三）会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室
（四）股权登记日：2009年3月5日
（五）会议的召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间：2009年3月9日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（七）会议审议事项：《2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等 |
|
| | | |
