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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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首届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团首届董事会第三十五次会议于2010年5月16日召开，审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请人民币10,000万元综合授信额度的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-05-18
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6月3日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年6月3日（星期四）下午13：00时～16：00时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月3日（星期四）交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年6月2日下午15:00）至投票结束时间（2010年6月3日下午15:00）的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（五）股权登记日：2010年5月31日
（六）登记时间：2010年6月2日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：30】；2010年6月3日（星期四）【上午8：00-11：30】
（七）会议审议事项：《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于公司第二届董事会5名非独立董事的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》等 |
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2010-05-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
2.审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于公司第二届董事会5 名非独立董事的议案》
3.1 选举钟烈华先生为董事
3.2 选举张能勇先生为董事
3.3 选举徐永寿先生为董事
3.4 选举刁东庆先生为董事
3.5 选举曾皓平先生为董事
4.审议《关于公司第二届董事会3 名独立董事的议案》
4.1 选举樊粤明先生为独立董事
4.2 选举张建军先生为独立董事
4.3 选举李瑮蛟先生为独立董事
5. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举谢伟新先生为监事
5.2 选举彭倩女士为监事
6. 审议《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》 |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 2.43
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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塔牌集团2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2010年3月22日，除权除息日为：2010年3月23日 |
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-03-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-03
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2009年度股东大会于2010年3月2日召开，审议通过《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进行调整的议案》、《关于公司收购梅县恒发建材有限公司股权的关联交易的议案》等议案。
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2010-02-26
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3月2日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年3月2日（周二）下午13:00时-15:30时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月2日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年3月1日下午15:00）至投票结束时间（2010年3月2日下午15:00）的任意时间。
（四）股权登记日：2010年2月25日
（五）登记时间：2010年3月1日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】，2010年3月2日【上午9：00-11：30】
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）会议审议事项：《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进行调整的议案》等 |
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2010-02-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 11.72
二、每10股派0.5元（含税）
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2010-02-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议《2009 年度董事会工作报告》；
二、审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
四、审议《2009 年度财务决算报告》；
五、审议《2009 年度利润分配方案》；
六、审议审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
七、审议《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进行调整的议案》；
八、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（第二次修订）》；
九、审议《关于公司收购梅县恒发建材有限公司股权的关联交易的议案》 |
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2010-02-09
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(002233) 塔牌集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 4656763.00 6351589.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3979011.00 3134996.00
机构专用 2860020.00
河北财达证券经纪有限责任公司保定向阳南路证券营业部 2262347.00 504025.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1823706.00 356322.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 90176.00 9756954.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 4656763.00 6351589.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3979011.00 3134996.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 37824.00 1935060.00
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 1793191.00
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2010-02-09
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3月2日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年3月2日（周二）下午13:00时-15:30时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月2日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年3月1日下午15:00）至投票结束时间（2010年3月2日下午15:00）的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2010年2月25日
（五）登记时间：2010年3月1日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】、2010年3月2日【上午9：00-11：30】
（六）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）会议审议事项：审议《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进行调整的议案》、《关于公司收购梅县恒发建材有限公司股权的关联交易的议案》等。
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2010-02-09
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2月26日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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塔牌集团将于2010年2月26日（星期五）上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002233/index.html。
参加本次说明会的有：公司副董事长张能勇先生、总经理徐惠明女士等人。欢迎广大投资者积极参与。
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构的议案》。
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内审计机构的议案》 |
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2010-01-19
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首届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团首届董事会第三十二次会议于2010年1月17日召开，审议通过《关于对全资子公司福建塔牌水泥有限公司增加投资20000万元的议案》、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、《关于公司副总经理何坤皇先生薪酬的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年2月3日上午9时30分至10时30分
（二）会议地点：总部办公楼四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2010年1月29日
（五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式
（六）登记时间：2010年2月2日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
（七）会议内容：《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构的议案》 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内审计机构的议案》 |
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2010-01-19
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-02-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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首届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团首届董事会第三十一次会议于2009年12月28日召开，审议通过《公司2010年度生产经营计划》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司蕉岭支行申请人民币16,000万元流动资金贷款额度的议案》、《关于公司向华夏银行广州分行申请人民币7,000万元综合授信额度（敞口）的议案》、《对外投资管理制度》的议案、《内幕信息及知情人管理备案制度》的议案 |
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2009-11-20
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(002233) 塔牌集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23036002.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 18643684.00 1342428.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 18520000.00 83618.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 18516172.00 92600.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17100199.00 46295.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71332377.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1582622.00 60817784.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1595193.00 14456698.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 233231.00 6035564.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9045365.00 5592620.00
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 7.18 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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董事会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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塔牌集团于2009年8月26日在公司会议室召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向广东粤财信托有限公司申请16000万元流动资金贷款额度的议案》。
该笔贷款利率为基准利率下浮10%，贷款期限为壹年。该笔贷款以全资子公司鑫达旋窑、鑫盛能源、金塔水泥、恒基建材的机械设备作抵押担保。
二、审议通过了《关于对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司增加投资8000万元的议案》，同意用自有资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称混凝土投资公司）增加投资8000万元，增资完成后该公司的注册资本为10000万元。同时，授权混凝土投资公司具体办理本次工商增资事宜 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 4.88
二、不分配不转增 |
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2009-08-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2009年第二次临时股东大会于2009年8月7日召开，审议通过《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司使用公司向中国民生银行汕头支行申请的人民币20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行广州东风中路支行申请的1年期人民币7,000万元综合授信额度（敞口）提供连带责任保证担保的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》 |
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