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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-05
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关于可转换公司债券募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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经中国证监会证监许可[2010]1083号文核准，塔牌集团于2010年8月26日公开发行5年期可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额63,000万元。截至2010年9月2日止，第一创业证券有限责任公司已将扣除承销保荐费用后的余额划至公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66万元，该募集资金全部用于投资建设蕉岭恒塔混凝土等12个搅拌站。
根据相关规定，公司于2010年9月3日与第一创业证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行、中国建设银行股份有限公司蕉岭支行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国工商银行股份有限公司蕉岭支行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金实施是以全资子公司塔牌混凝土对外投资的形式进行的，不是由塔牌集团直接实施，募集资金从到位到最终使用出去流转环节较多、链条较长，募集资金到位后首先划入塔牌集团专户，其次由塔牌集团以增资方式从专户划入塔牌混凝土专户，然后再由塔牌混凝土以对外投资方式从其专户划入具体募投项目专户，最后才由募投项目专户支付出去。针对上述情况，为确保募集资金从到位到最终使用出去的全部过程均受到监管，避免出现监管真空地带，保证募集资金在各个层面使用均受到监管，细化具体操作来确保募集资金使用的合理性和安全性，公司除在上市公司第一层面开立募集资金专户外，还在募集资金实施主体——子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（第二层）、募投项目（第三层）两个层面开立辅助专户，且均签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 9.25 |
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2010-10-12
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年10月11日，塔牌集团召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司广东塔牌集团混凝土投资有限公司对外投资相关事项变更的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第八次会议于9月26日召开，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万立方米商品混凝土项目实施地点的议案》 |
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2010-09-15
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）可转换公司债券简称：塔牌转债
（二）可转换公司债券代码：128233
（三）可转换公司债券发行量：63,000万元（630万张）
（四）可转换公司债券上市量：63,000万元（630万张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2010年9月16日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2010年8月26日至2015年8月25日。
（八）可转换公司债券转股日期：本可转债自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至本可转债到期日前最后一个交易日的期间为转股期，即从2011年3月1日至2015年8月24日（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）。本可转债转股期限结束前的10个交易日停止交易。在本可转债停止交易后、转换期结束前，本可转债持有人仍可依据约定的条件申请转股。
（九）可转债公司债券付息日：8月26日（付息日的债权登记日为付息日的前一交易日，如付息日当日为非交易日的，则顺延至下一个交易日，最后一年为8月25日）。
（十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十一）保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
（十二）可转换公司债券的担保情况：本次可转债未设担保。
（十三）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合信用评级有限公司对本次发行的可转换公司债券信用级别评为AA- |
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2010-09-10
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第六次会议于2010年9月9日召开，根据有关规定，经公司第二届董事会成员审议后，同意聘任曾文忠先生为公司证券事务代表。任期与公司第二届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责 |
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2010-09-03
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2010年第三次临时股东大会于2010年9月2日召开，审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》、《关于公司监事会监事薪酬的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等议案 |
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2010-09-01
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可转换公司债券网上中签结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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现将中签结果公告如下：
末“3”位数：893 393；
末“4”位数：6399 1399；
末“5”位数：90522；
末“6”位数：261276 461276 661276 861276 061276；
末“7”位数：9312113 4312113 3713621；
凡参与塔牌转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码 |
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2010-08-31
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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塔牌转债本次发行63,000万元，发行价格每张100元，发行日期为2010年8月26日。
1、原股东优先配售结果
（1）原有限售条件流通股股东无认购。
（2）原无限售条件股东优先配售389,182张，即3,891.82万元，占本次发行总量的6.18%。
原股东共优先配售389,182张，即3,891.82万元，占本次发行总量的6.18%。
2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为975,550张，即9,755.5万元，占本次发行总量的15.48%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为440,371,530张，即4,403,715.3万元，中签率为0.221529%。配号总数为44,037,153个，起讫号码为000000000001-000044037153。
保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司将在2010年8月31日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2010年9月1日公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）塔牌转债。
3、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为4,935,268张，即49,352.68万元，占本次发行总量的78.34%。机构投资者的有效申购数量为2,227,822,500张，即22,278,225万元，网下实际配售比例为0.221529%。
本次发行的塔牌转债上市时间将另行公告 |
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2010-08-30
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9月2日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开日期和时间为：2010年9月2日（星期四）下午13：00时～16：00时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月2日（星期四）交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年9月1日下午15:00）至投票结束时间（2010年9月2日下午15:00）的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2010年8月30日
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年9月1日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：30】
2010年9月2日（星期四）日【上午8：00-11：30】
（七）会议审议事项：《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20，000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2010-08-26
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公开发行可转换公司债券发行方案提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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塔牌集团发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准。
本次共发行6.3亿元塔牌转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本次共计发行630万张。
本次发行的塔牌转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的50%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。
原股东网上优先认购代码为“082233”，认购简称为“塔牌配债”；优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“072233”，申购简称为“塔牌发债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的申购。优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元；网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。
机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20%。机构投资者网下申购的下限为100万元（10,000张），超过100万元（10,000张）的必须是10万元（1000张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为315万张。
一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072233”，申购名称为“塔牌发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，申购上限是315万张（31,500万元）。
本次发行的塔牌转债不设持有期限制。
本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2010年8月26日 |
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2010-08-24
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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8月22日，塔牌集团以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向中国建设银行蕉岭支行申请4,000万元流动资金贷款的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》、《关于全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司对揭阳市新粤塔混凝土有限公司增资490万元的议案》 |
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2010-08-24
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、塔牌集团本次发行63,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共630万张。
2、本次发行的塔牌转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的50%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。网下向机构投资者发售由保荐人（主承销商）第一创业有限责任公司负责组织实施。
3、原股东可优先配售的塔牌转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的塔牌集团持股数量按每股配售0.7875元面值可转债的比例，再按100元/张换为张数。本次发行向无限售原股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足1张部分按照精确法取整。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“082233”，申购简称为“塔牌配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
4、机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20%。机构投资者网下申购的下限为100万元（10,000张），超过100万元（10,000张）的必须是10万元（1,000张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为315万张。
5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072233”，申购名称为“塔牌发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为10张，每10张为一个申购单位，每1个申购单位所需资金为1,000元，申购上限是31,500万元（315万张）。
6、塔牌集团现有总股本400,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购塔牌转债约3,150,000张，约占本次发行的可转债总额的50%。其中，无限售条件的股东可优先认购塔牌转债约946,969张（由于网上配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异），有限售条件股东可优先认购塔牌转债约2,203,031张。
7、本次发行的塔牌转债不设持有期限制。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2010年8月26日 |
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2010-08-24
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8月25日举行公开发行可转换公司债券网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上路演网址：http://www.p5w.net；
2、网上路演时间：2010年8月25日14：00-16：00 |
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2010-08-17
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》
2、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》
4、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》
5、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》
6、审议《关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案》
7、审议《关于公司董事、总经理刁东庆先生薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事、董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案》
9、审议《关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事会监事薪酬的议案》
11、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
12、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
13、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请18,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
14、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请12,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
15、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 5.72
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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9月2日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开日期和时间为：2010年9月2日（星期四）下午13：00时-16：00时。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月2日（星期四）交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年9月1日下午15:00）至投票结束时间（2010年9月2日下午15:00）的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）股权登记日：2010年8月30日
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年9月1日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：30】；2010年9月2日【上午8：00-11：30】
（七）审议事项：《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等 |
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2010-08-16
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公开发行可转换公司债券获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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塔牌集团公开发行可转换公司债券的事宜于2010年3月2日经公司2009年度股东大会审议通过。2010年6月3日审议通过《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》。2010年6月28日，公司本次发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第98次工作会议审核通过。公司于2010年8月13日获得中国证监会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1083号），核准公司向社会公开发行面值总额63,000万元可转换公司债券，期限5年。该批复自核准发行之日起六个月内有效。
公司董事会将根据中国证监会的批复要求和股东大会的授权，尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
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2010-07-29
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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塔牌集团2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.28
净资产收益率（%） 5.72
每股净资产（元） 5.04 |
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2010-07-20
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第三次会议于2010年7月18日召开，审议通过《关于修改公司<内幕信息及知情人管理备案制度> 的议案》、《关于公司<对外捐赠管理办法> 的议案》、《关于公司<信息披露专项检查活动现场检查结果的整改报告> 的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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公开发行可转换公司债券申请获审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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塔牌集团公开发行6.3亿可转换公司债券的申请，已于2010年6月28日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第98次工作会议审核通过。
本次可转债发行申请，尚需取得中国证监会的正式核准文件 |
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2010-06-22
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第二次会议于2010年6月21日召开，审议通过《关于聘任丘增海为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任陈大伟为公司总工程师的议案》、《关于聘任曾皓平为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈毓沾为公司财务总监的议案》、《关于聘任叶增辉为公司证券事务代表的议案》、《关于聘任张振华为公司审计部部长的议案》等议案 |
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2010-06-12
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法定代表人由“钟烈华”变为“刁东庆” ，2010-06-11 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2010-06-12
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完成办理工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据塔牌集团2010年第二次临时股东大会决议和公司第二届董事会第一次会议决议，公司办理了《公司章程》备案和法定代表人变更登记的手续，公司法定代表人由钟烈华先生变更为刁东庆先生，并于近日取得了梅州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号441400000005576 |
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2010-06-05
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团第二届董事会第一次会议于2010年6月4日召开，选举钟烈华为公司第二届董事会董事长，张能勇及徐永寿为公司第二届董事会副董事长；聘任刁东庆为公司总经理；审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于修改公司〈战略委员会议事规则〉的议案》、《关于公司向中国民生银行汕头分行申请人民币20,000万元综合授信额度的议案》、《关于公司子公司广东塔牌混凝土投资有限公司对外投资的议案》等议案。
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2010-06-05
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总经理由“徐惠明”变为“刁东庆” ，2010-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-04
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团2010年第二次临时股东大会于2010年6月3日召开，审议通过了《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第二届董事会5名非独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会3名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案有效期的议案》 |
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2010-06-02
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6月3日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年6月3日（星期四）下午13：00时～16：00时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月3日（星期四）交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年6月2日下午15:00）至投票结束时间（2010年6月3日下午15:00）的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（五）股权登记日：2010年5月31日
（六）登记时间：2010年6月2日【上午9：00-11：30、下午14：30-17：30】；2010年6月3日【上午8：00-11：30】
（七）会议审议事项：《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于公司第二届董事会3名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》等 |
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2010-05-18
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首届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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塔牌集团首届董事会第三十五次会议于2010年5月16日召开，审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请人民币10,000万元综合授信额度的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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