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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-11
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第五届董事会第三次会议于2014年11月10日召开,审议通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
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2014-11-04
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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大华股份于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,上述两项专利系公司具备完全自主知识产权的HDCVI高清视频传输规范相关技术。发明名称：一种模拟高清摄像的实现方法及装置、一种自适应信号处理方法、装置与解码器 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、净资产收益率(%) 15.22 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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与FLIR Commercial Systems Inc.签署合作备忘录 |
深交所公告 |
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大华股份于2014年9月12日与FLIR Commercial Systems Inc.(以下简称“FLIR”)签署了合作备忘录,正式达成战略合作伙伴关系。双方有意针对特定市场的安防产品展开研发、生产和销售等领域的合作,本备忘录和后续确定的协议中所提安防产品只涉及经双方同意的以热成像为基础和其他约定的监控摄像头,不涉及其他的产品或服务。
该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》等议案 |
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2014-08-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1选举傅利泉先生为公司第五届董事会董事
1.2选举吴军先生为公司第五届董事会董事
1.3选举朱江明先生为公司第五届董事会董事
1.4选举陈爱玲女士为公司第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举何超先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举王泽霞女士为公司第五届董事会独立董事
2.3选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》 |
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2014-08-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年9月12日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午3：00至2014年9月12日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月5日
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
4、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、净资产收益率(%) 11.08
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.44
加权平均净资产收益率(%)：11.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.33 |
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2014-07-22
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第四届董事会第二十六次会议于2014年7月21日召开,审议通过了《关于聘任张建军先生为公司副总裁的议案》 |
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2014-07-10
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华股份于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,该专利系公司具备完全自主知识产权的HDCVI高清视频传输规范相关技术,并已在公司的HDCVI系列化产品中获得应用。发明名称：一种传输视频信号的方法、装置、系统和终端 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、大华股份本次解除限售的限售股总数为29,886,607股,占公司总股本的2.55%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年6月3日 |
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2014-05-21
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华股份于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书,其中“一种非线性增益控制的方法、装置和设备”及“一种模拟视频信号格式确定系统、方法及相关设备”两项专利系公司具备完全自主知识产权的HDCVI高清视频传输规范相关技术,并已在公司的HDCVI系列化产品中获得应用。本次发明专利证书的取得,将有利于公司相应市场开拓和产品推广 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.9791(含税)，税后10派0.930145登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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大华股份2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,170,598,250股为基数,向全体股东每10股派0.979100元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日,除权除息日为：2014年5月22日 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.9791(含税)，税后10派0.930145红利发放日 ，2014-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派0.9791(含税)，税后10派0.930145除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2013年年度股东大会于2014年04月30日召开,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》等议案 |
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2014-04-29
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控股股东及实际控制人持股比例发生变化的提示 |
深交所公告，高管变动,股东名单 |
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由于大华股份实施并已经完成2013年限制性股票激励计划首次授予工作,采用定向发行的方式向640名激励对象发行了限制性股票24,465,083股,公司股份总数将由原来的1,146,133,167股增加至1,170,598,250股,导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动,傅利泉持有的492,560,000股占公司股本总额的比例降至42.08%,陈爱玲持有的38,005,901股占公司股本总额的比例降至3.25%,两人合计持有公司股份占公司股本总额的比例降至45.32%。
本次持股比例发生变动之后,傅利泉仍是公司第一大股东,保持对公司的控制力。公司实际控制人傅利泉及陈爱玲夫妇合计持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化,公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响 |
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2014-04-29
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据大华股份第四届董事会第二十四次会议关于授予限制性股票的决议及《浙江大华技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.72 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华股份于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,上述两项专利系公司具备完全自主知识产权的HDCVI高清视频传输规范核心技术之一,并已在公司的HDCVI系列化产品中获得应用。本次发明专利证书的取得,将有利于公司相应市场开拓和产品推广 |
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2014-03-19
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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大华股份将于2014年3月28日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； |
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2014-03-17
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年4月30日10：00
2、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月23日
6、审议事项：《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-17
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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公司将,现就有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年4月30日下午13：00-15：00
二、接待地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室
三、预约方式：
参与投资者请于2014年4月24-25日,上午9：00-11：30,下午13：30-15：00,与公司证券投资部联系,以便接待登记和安排。
联系人：李晓明,电话：0571-28939522,传真：0571-28051737 |
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2014-03-17
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 35.09
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》；
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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