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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-08
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第三届董事会第二十二次会议于2010年7月7日召开，审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第三届董事会第二十一次会议于2010年6月24日以传真表决的方式召开，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于授予限制性股票的议案》 |
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2010-06-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2010年第二次临时股东大会于2010年6月18日召开，审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
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2010-06-12
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宁波分公司完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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大华股份于2010年6月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立浙江大华技术股份有限公司宁波分公司的议案》。
浙江大华技术股份有限公司宁波分公司已经宁波市工商行政管理局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照 |
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2010-06-11
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2010年第一次临时股东大会于2010年6月10日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于增补马武鑫先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2010-06-11
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6月18日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2010年6月18日（星期五）下午14：30时
2) 网络投票时间：2010年6月17日-6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年6月11日。
6、登记时间：2010年6月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、会议审议事项：《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-06-03
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第三届董事会第二十次会议于2010年6月2日召开，审议通过了《关于修改〈浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于设立浙江大华技术股份有限公司宁波分公司的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-06-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《浙江大华技术股份有限公司2009 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》：
2、 审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-06-03
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6月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年6月18日（星期五）下午14：30时
（2）网络投票时间：2010年6月17日-6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年6月11日。
6、登记时间：2010年6月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、审议事项：《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-05-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修订公司章程的议案》；
2、 审议《关于增补马武鑫先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2010-05-21
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6月10日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2010年6月10日（星期四）上午10:00。
2、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年6月3日。
6、登记时间：2010年6月4日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于增补马武鑫先生为公司第三届监事会监事的议案》。
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2010-05-21
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第三届董事会第十九次会议于2010年5月20日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于向银行申请信贷额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-05-13
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监事辞职 |
深交所公告 |
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大华股份监事会于2010年5月12日收到监事徐政军先生的书面辞职报告，因个人工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，徐政军先生将不再在公司就职。由于徐政军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选监事就任前，徐政军先生仍将履行监事职务 |
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2010-04-29
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大华股份2009年度权益分派方案为：每10股送红股5股，派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月6日，除权除息日为：2010年5月7日。
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于延长部分募投项目建设期的议案》等议案。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 12.68
3、净资产收益率(%) 2.21
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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一、预计的本期业绩
1、预告期间：2010年01月01日至2010年03月31日。
2、预计业绩：归属于母公司所有者的净利润1700～2000万元，较上年同期增长幅度在170%～220%之间。
3、业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
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2010-03-20
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3月24日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大华股份将于2010年3月24日(星期三)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅利泉先生、独立董事孙笑侠先生、董事会秘书兼副总经理吴坚先生等人。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
2、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
3、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于确认公司2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、 审议《关于续聘2010 年财务审计机构的议案》；
8、 审议《关于延长部分募投项目建设期的议案》；
9、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
2、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
3、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于确认公司2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、 审议《关于续聘2010 年财务审计机构的议案》；
8、 审议《关于延长部分募投项目建设期的议案》；
9、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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