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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-05
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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大华股份第四届董事会第七次会议于2012年6月4日召开，审议通过了《关于深圳分公司营业场所变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-05-30
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调整非公开发行股票发行底价及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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大华股份于2012年04月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，截至目前，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。
公司于2011年12月09日召开的第四届董事会第四次会议及2012年01月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。
鉴于公司已实施了上述权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（39.38元/股-0.25元/股）/（1+100%）=19.57元/股
调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价=100,419万元/19.57（元/股）=5,131万股
除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大华股份2011年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年05月28日，除权除息日为：2012年05月29日 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 4.35 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2011年年度股东大会于2012年04月10日召开，审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度利润分配预案》、《关于向银行申请信贷额度的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-02
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3月7日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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大华股份将于2012年3月7日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事刘翰林先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生 |
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2012-02-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
8、审议《关于确认公司2011年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请信贷额度的议案》
10、审议《关于修订关联交易准则的议案》
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
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2012-02-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.35
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 28.36
二、每10股派2.5元（含税）转增10股 |
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2012-02-24
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月10日10:00
2、会议召开方式：现场投票方式
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月6日、9日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
7、审议事项：《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度利润分配预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》等 |
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2012-02-15
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2011年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月14日，大华股份控股股东及实际控制人之一傅利泉先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
1、鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议2011年度利润分配预案为：以截至2011年12月31日公司总股本27,908.04万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本将增加至55,816.08万股。
2、公司控股股东及实际控制人之一傅利泉先生承诺，在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-01-12
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华股份2012年第一次临时股东大会于2012年01月11日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》等议案 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12 ，2012-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-11
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-11,恢复交易日：2012-01-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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大华股份于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2008年9月19日，有效期为3年。
近日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据关规定，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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子公司取得保安服务许可证 |
深交所公告 |
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大华股份于2011年7月1日召开的总经理办公会议同意公司及控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“运营公司”）以自有资金分别出资人民币372万元及588万元，与自然人王炳炎共同投资设立浙江大华保安服务有限公司（以下简称“保安公司”）。保安公司注册资本为1200万元，公司及运营公司分别持有其31%及49%的股权。该项投资不构成关联交易。
公司于近日获悉，保安公司已取得浙江省公安厅颁发的《保安服务许可证》，许可经营服务范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范；许可业务覆盖范围为：全国 |
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2011-12-12
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2012年1月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间
1）现场会议时间：2012年1月11日下午14：30时
2）网络投票时间：2012年1月10日-1月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月10日15:00至2012年1月11日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年1月4日
6、登记时间：2012年1月9-10日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》等 |
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2011-12-12
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.1发行方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置
2.10本次发行决议的有效期
3、 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
4、 审议《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
5、 审议《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》。
6、 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大华股份正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2011-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-05,恢复交易日：2011-12-12 ，2011-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大华股份正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2011-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-05,恢复交易日：2011-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大华股份正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2011-12-05
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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大华股份正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2011年12月5日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2011-12-03
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大华股份于2011年10月20日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更经营范围的议案》。
公司于12月2日获悉：浙江大华系统工程有限公司于2011年11月经浙江省工商行政管理局核准，经营范围变更为“计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装，办公设备及其耗材的销售及安装服务” |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 16.21 |
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