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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生；
1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生；
1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生；
1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生；
1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生；
1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生；
3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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2010年度（1-6月）业绩预告修正
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年度（1-6月）业绩预告修正
歌尔声学修正后的预计业绩为：预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升360%-390%。
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2010-06-26
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2010年度（1-6月）业绩预告修正 |
深交所公告 |
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歌尔声学修正后的预计业绩为：预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升360%-390% |
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2010-05-15
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第一届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第三十二次会议于2010年5月14日召开，审议通过《关于在潍坊出口加工区设立子公司的议案》 |
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2010-04-20
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第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第三十一次会议于2010年4月18日召开，审议通过《关于审议公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
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2010-04-15
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 2.44 3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2010-04-14
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(002241) 歌尔声学:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27643066.00
机构专用 11190100.00
机构专用 9217633.00
机构专用 5604016.00
机构专用 5583798.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11309908.00
机构专用 11308895.00
机构专用 8180387.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1838939.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 291475.00 1743810.00
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-15 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第一届董事会第二十九次会议于2010年3月27日以通讯表决方式召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案》、《关于对潍坊歌尔光电有限公司增加投资的议案》、《关于制定<歌尔声学股份有限公司内幕信息知情人管理制度>、<歌尔声学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于聘任黄志怡先生为公司副总经理的议案》。
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2010-03-25
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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歌尔声学预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,300万-2,800万元。
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2010-03-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2010年第一次临时股东大会于2010年3月18日召开，审议通过了《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》。
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2010-03-08
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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歌尔声学2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年03月12日，除权除息日为：2010年03月15日。
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2010-03-08
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-03-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-03-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-03-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-08
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-03-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-03-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-08
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》
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2010-03-03
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3月18日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年3月18日（星期四）下午2：00
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年3月15日
6、登记时间：2010年3月17日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》。
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》
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2010-02-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2009年度股东大会于2010年2月26召开，审议通过了《关于2009年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2009年度利润分配及公积金转增预案>的议案》、《关于公司<关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
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2010-02-27
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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歌尔声学2009年10月23日第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司运用5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，公司已于2010年2月25日以自有资金5,000万元专项账户。
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2010-01-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<2009年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2009年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2009年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2009年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-01-21
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1月25日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学将于2010年1月25日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜滨先生、独立董事杨晓明先生、董事会秘书徐海忠先生、财务负责人段会禄先生、保荐代表人董文女士 |
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2010-01-21
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2月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月26日（星期五）14:00
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年2月23日
6、登记时间：2010年2月25日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于审议2009年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司<2009年度利润分配及公积金转增预案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2010-01-21
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 11.88
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2010-01-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2010年1月8日，歌尔声学接到保荐机构中信证券股份有限公司的通知：鉴于公司于2009年12月向中国证监会申请非公开发行股票，中信证券已委派董文女士、任波先生作为公司本次非公开发行的保荐代表人，履行公司非公开发行的尽职推荐及持续督导职责，相应地，对公司首次公开发行的持续督导职责也由其二人承担。此次变更后，公司的保荐代表人由原来的董文女士与牛振松先生变更为董文女士和任波先生 |
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2009-12-31
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2009年第四次临时股东大会于2009年12月30日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-21 |
拟披露年报 |
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