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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第七次会议于2011年3月25日召开，审议通过《关于设立日本子公司的议案》、《关于聘任段会禄、胡双美为公司副总经理的议案》 |
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2011-03-18
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控股股东名称及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，歌尔声学接到控股股东通知，其公司名称及经营范围已经潍坊市工商行政管理局核准变更。现将变更信息公告如下：
变更后企业名称、经营范围
1、企业名称：潍坊歌尔集团有限公司
2、经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理、咨询及服务；高科技产品开发。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目。依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（房屋租赁有效期限至2012年10月11日）
的相关手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2011-02-17
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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歌尔声学2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率（%）：24.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.35 |
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2011-02-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经歌尔声学2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司运用10,000万元的非公开发行闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司已于2011年1月20日以自有资金5,000万元提前归还至募集资金专项账户，剩余5,000万元募集资金已于2011年2月14日以自有资金全部归还至募集资金账户 |
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2011-01-20
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以自有资金5000万元提前归还部分募集资金
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深交所公告，投资项目 |
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| 以自有资金5000万元提前归还部分募集资金
歌尔声学运用10000万元非公开发行闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从股东大会批准之日起计算。
根据中小板有关指引规定，公司已于2011年1月20日以自有资金5000万元提前归还募集资金专项账户，剩余5000万元募集资金将于到期日前归还。 |
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2011-01-15
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第六次会议于2011年1月14日召开，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》、《关于向海外全资子公司增资的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-20
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第五次会议于2010年12月18日召开。本次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
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2010-12-09
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(002241) 歌尔声学:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23553175.00
机构专用 15237934.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 14215080.00
机构专用 11379708.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 9792796.00 69212.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20585897.00
机构专用 19032509.00
机构专用 10648000.00
中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 41045.00 5729341.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 4235578.00
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2010-12-08
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学于2010年10月20日披露《歌尔声学股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告书》，其中明确约定《数字音频产品技改项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限公司实施。经公司第二届董事会第四次会议审议，同意公司利用《数字音频产品技改项目》募集资金13,997万元（合2,100万美元）单方面增加对公司控股子公司潍坊歌尔投资，本次增资前，公司持股比例为82.72%，增资完成后公司持股比例将达到88.85%。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，潍坊歌尔会同保荐机构中信证券股份有限公司与潍坊银行股份有限公司工人新村支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-12-03
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学今日接到控股股东潍坊怡通工电子有限公司通知，怡通工将其持有的公司有限售条件的流通股2,000万股（占其所持公司股份的16.46％，占公司总股本的5.32%）质押给山东省国际信托有限公司，用于借款担保。怡通工已于2010年12月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2010年12月1日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
怡通工共持有公司股份12,150万股，占公司股份总数的32.33%。截止本公告披露日，怡通工共质押其持有的公司股份2,000万股，占公司股份总数的5.32% |
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2010-11-24
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2010年第三次临时股东大会于2010年11月23日召开，审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-18
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11月23日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2010年11月23日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2010年11月22日下午15：00-2010年11月23日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月23日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月22日下午15：00-2010年11月23日下午15：00期间任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：潍坊高新技术产业开发区东方路268号（歌尔声学股份有限公司A-1会议室）。
4、股权登记日：2010年11月18日
5、登记时间：2010年11月22日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
6、会议审议事项：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-06
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-06
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11月23日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2010年11月23日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2010年11月22日下午15：00-2010年11月23日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月23日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月22日下午15：00-2010年11月23日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年11月18日
6、登记时间：2010年11月22日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 20.16 |
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2010-10-21
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(002241) 歌尔声学:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22360454.00
机构专用 18990650.00
机构专用 3187465.00
齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部 2259128.00 398342.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2183604.00 642212.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 4135531.00
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 2475156.00
西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 104270.00 1809228.00
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 700696.00 1762071.00
中原证券股份有限公司平顶山新华路证券营业部 625600.00 1750800.00
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2010-10-20
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向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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歌尔声学本次非公开发行共向5名发行对象合计发行1,579.1275万股，该等股份已于2010年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2010年10月21日在深圳证券交易所上市。
本次发行新增股份的上市首日为2010年10月21日，上市首日公司股价不除权，股票交易不设价格涨跌幅限制。
本次向5名发行对象非公开发行1,579.1275万股的限售期为12个月，即2010年10月21日-2011年10月20日，上市流通日为2011年10月21日 |
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2010-10-20
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，2010-10-21 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 10.88
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2010年8月16日对歌尔声学非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的决定文件后另行公告。
公司股票于2010年8月17日开市起复牌 |
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2010-08-16
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非公开发行A股股票的申请提交发审委审核
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 非公开发行A股股票的申请提交发审委审核
歌尔声学接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会发行审核委员会将于2010年8月16日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年8月16日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司对发审委审核结果将及时公告 |
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2010-08-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 歌尔声学接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会发行审核委员会将于2010年8月16日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年8月16日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司对发审委审核结果将及时公告 |
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2010-08-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-16,恢复交易日：2010-08-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 歌尔声学接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会发行审核委员会将于2010年8月16日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年8月16日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司对发审委审核结果将及时公告 |
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2010-08-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-16,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 歌尔声学接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会发行审核委员会将于2010年8月16日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票于2010年8月16日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司对发审委审核结果将及时公告 |
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2010-08-16
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获得国家资金补助，停牌一天 |
深交所公告，非常补贴 |
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歌尔声学单芯片系统集成MEMS声传感器产业化项目已列入国家2010年重点产业振兴和技术改造备选项目，国家拟补助资金900万元。
根据会计准则的规定，公司将于补贴款收到当期计入当期损益，因此预计会对公司2010年度的净利润产生正面影响。但未来公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-08-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第一次会议于2010年8月12日召开，同意选举姜滨先生为公司第二届董事会董事长、姜龙先生为公司第二届董事会副董事长，同意聘任王家好先生为公司第二届董事会证券事务代表，同意聘冯建亮先生为公司内审部负责人，审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于购买土地使用权的议案》 |
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2010-07-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2010年第二次临时股东大会于2010年7月28日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-13
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7月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年7月28日（星期三）14:00
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年7月26日
6、登记时间：2010年7月27日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生；
1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生；
1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生；
1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生；
1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生；
1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生；
3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生 |
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