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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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实施2012年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限 |
深交所公告，再融资预案 |
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由于公司2012年年度权益分派的实施，通产丽星本次非公开发行股票的发行底价调整为5.71元/股，发行股份数量上限调整为12,609.5万股 |
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2013-03-29
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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通产丽星2012年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次利润分配股权登记日为：2013年4月3日；
本次利润分配除权除息日为：2013年4月8日；
现金红利到账日：2013年4月8日 |
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2013-03-29
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2012年度股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《公司2012年年度报告及摘要》等议案 |
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2013-03-29
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-29
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日已在深圳市市场监督管理局办理完成公司地址、经营范围等事项变更（备案）手续，并领取了新的企业营业执照，现将相关情况予以公告 |
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2013-03-14
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公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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通产丽星于2013年3月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]190号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过12,545万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并将根据发行进展情况及时进行信息披露 |
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2013-03-09
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全资子公司签订建设工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近期，通产丽星之全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与江苏农垦盐城建设工程有限公司签订了吴江厂区工程一标段建设工程施工合同，与吴江市建设工程（集团）有限公司签订了吴江厂区工程二标段建设工程施工合同。本次施工合同属于募集资金投资项目“苏州通产丽星建设项目”的建设合同 |
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2013-03-07
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年3月28日上午9时30分，会议预定时间半天。
3、会议方式：以现场投票方式召开
4、股权登记日：2013年3月25日
5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
6、登记时间：2013年3月27日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
6、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配的预案》、《公司2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-03-07
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关于举行2012年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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通产丽星将于2012年3月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王楚先生、总经理孙江宁先生、独立董事熊楚熊先生、财务总监姚正禹先生、董事会秘书彭晓华女士 |
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2013-03-07
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2918
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.5
二、每10股派0.3元（含税） |
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2013-03-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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通产丽星2013年第一次临时股东大会于2013年3月5日召开，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-03-02
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年3月4日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
3、会议召开日期和时间：2013年3月5日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2013年2月28日
6、会议地点：深圳市坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
7、会议审议事项：关于变更公司注册地址、经营范围的议案、关于修订公司章程的议案 |
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2013-02-02
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非公开发行股票获得证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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通产丽星非公开发行A股股票的申请已于2013年2月1日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过 |
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2013-01-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市坂田五和南路49号公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2013年3月5日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2013年2月28日
6、登记时间：2013年3月4日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：关于变更公司注册地址、经营范围的议案、关于修订公司章程的议案 |
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2013-01-26
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取得商标注册证书 |
深交所公告 |
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通产丽星于近日取得国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书一项，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星2012年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：10.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.88 |
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2013-01-25
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公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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通产丽星于近日收到深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合下发的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划的通知》（深发改[2012]1583号文），公司“深圳市通产丽星新材料产业园”项目获得政府补助资金500万元，资金主要用于产业园设施建设或改造。
上述专项资金尚未到账，根据《企业会计准则》有关规定，公司将按规定确认为递延收益，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对当期损益产生重大影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案》、《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2012-12-26
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召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2012年12月28日
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2012年12月27日下午15:00至2012年12月28日下午15:00中的任意时间
3、会议方式：现场会议投票与网络投票相结合
4、会议地点：深圳市龙岗区坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
5、股权登记日：2012年12月24日14时
6、登记时间：2012年12月26日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案、关于签署《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议（二）》的议案等 |
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2012-12-26
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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通产丽星于近日收到所聘审计机构大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制工作现已完成，并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。转制后的事务所全称为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次变更不属于公司更换会计师事务所 |
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2012-12-13
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间
（1）现场会议：2012年12月28日下午14时00分，会议预定时间半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2012年12月27日下午15:00至2012年12月28日下午15:00中的任意时间。
3.会议方式：现场会议投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年12月24日
5.会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
6.登记时间：2012年12月26日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7.审议事项：关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案等 |
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2012-11-14
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控股子公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星于2012年11月13日收到控股子公司深圳市美弘信息技术有限公司通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成公司法定代表人及董事会成员变更手续，并领取了新的企业法人营业执照，现将相关情况予以公告 |
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2012-11-10
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2012年第四次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-11-10
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11月16日举行网上投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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通产丽星将于2012年11月16日下午15：00-17：00举行网上投资者集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，届时公司董事长王楚先生、总经理孙江宁先生、财务总监姚正禹先生、董事会秘书彭晓华女士将与投资者进行网上在线交流与沟通。投资者可以登陆互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002243/参与本次说明会 |
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2012-11-07
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11月9日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2012年11月9日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年11月5日
6、登记时间：2012年11月8日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-10-30
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公司非公开发行股票募投项目资产购买进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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通产丽星2012年7月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了与公司非公开发行相关事宜，同意公司非公开发行拟募集的资金部分用于购买厂房及配套设施项目，同意公司签署《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议》、《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议》。
深圳市商控实业有限公司于2012年9月向深圳市土地房产交易中心提交了房产转让的挂牌申请，委托交易中心对通产丽星科技产业园厂房一、二、三、四、五、六、七及宿舍进行房产挂牌转让。交易中心发布了深土交楼告（2012）6号《深圳市工业楼宇挂牌交易公告》确定标的资产挂牌转让事宜。公司根据前述挂牌公告提交了竞买申请，取得了竞买资格，缴纳了人民币2000万元整履约保证金并参加了标的资产的竞买。
2012年10月26日，公司成功摘牌，标的资产转让的成交价格为：人民币202,090,000元，公司与交易中心签订了深楼交（2012）4号《成交确认书》、公司与交易中心及商控实业签署了《工业楼宇转让合同书》。同日，公司与商控实业签订了《补充协议》，补充约定了标的资产转让款项的支付及相关事宜 |
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2012-10-25
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11月9日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年11月9日上午9时30分，会议预定时间半天
3、会议方式：以现场投票方式召开
4、股权登记日：2012年11月5日
5、会议地址：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
6、登记时间：2012年11月8日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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