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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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子公司受台风影响公告 |
深交所公告，重大事故 |
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通产丽星接到子公司上海通产丽星包装科技有限公司(上海通产丽星)的通知,受强台风“菲特”、“丹娜丝”双重影响,近日,上海普降大雨,黄浦江沿线潮位全面超过警戒线,上海通产丽星位于上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2392号的工厂发生河水漫溢,其厂房、车间、仓库均有不同程度的进水,险情发生后,上海通产丽星立即启动应急预案,组织力量抢险,截至本公告日未发生人员伤亡事故。目前漫溢河水尚未完全退去,上海通产丽星尚在清理污水,同时已采取排水泵排水等措施陆续恢复生产,预计3到5天可全面恢复生产,相关财产的清查和损失认定工作尚在进行中,公司已向保险公司报损,保险理赔工作也正在积极进行中。上述事项可能会对公司2013年第四季度业绩造成一定影响,待核实损失后,公司将按信息披露相关规定及时公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日已在深圳市市场监督管理局办理完成公司法定代表人、董事会成员、监事会成员变更(备案)手续,并领取了新的企业营业执照,现将相关情况公告如下：
变更后法定代表人：曹海成
变更后董事会成员：曹海成(董事长)、王楚、方建宏、张冬杰、孙江宁、成若飞、庞大同、梅月欣、宋萍萍
变更后监事会成员：刘丹(监事会主席)、戴海、林茂青
除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更 |
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2013-09-26
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使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,2013年9月24日,通产丽星全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与交通银行深圳梅林支行签署了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,购买了《蕴通财富.日增利119天》理财产品,现将银行理财产品的具体情况予以公告 |
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2013-09-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2013年第三次临时股东大会于2013年9月13日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：深圳市坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
3、会议召开日期和时间：2013年9月13日上午9时30分
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2013年9月9日
6、登记时间：2013年9月12日上午8：00-11：00时,下午14：00-16：00时
7、审议事项：关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案等 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举公司第三届董事会董事的议案；
1.1关于选举王楚为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举曹海成为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举方建宏为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举张冬杰为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举孙江宁为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举成若飞为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举庞大同为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举梅月欣为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举宋萍萍为公司第三届董事会独立董事的议案。
（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案；
2.1 关于选举刘丹为公司第三届监事会监事的议案；
2.2 关于选举戴海为公司第三届监事会监事的议案。
（3）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案；
（4）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内控审计机构的议案 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.115
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.42
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：3.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.00 |
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2013-07-18
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全资子公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日收到全资子公司上海市通产丽星包装材料有限公司通知,其已在上海市工商行政管理局办理完成公司法定代表人变更手续,并领取了新的企业法人营业执照,现将变更情况公告如下：
变更前法定代表人(负责人)：孙江宁
变更后法定代表人(负责人)：成若飞
除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更 |
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2013-07-16
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使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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通产丽星第二届董事会第三十一次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在保障募集资金安全的情况下,使用不超过3.6亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
2013年7月15日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》。现将有关情况予以公告 |
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2013-07-09
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(002243) 通产丽星:第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第三十二次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-07-02
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子公司广州丽盈塑料有限公司完成增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]190号”文核准，通产丽星于2013年4月向特定投资者发行人民币普通股(A股)10,688万股，每股发行价格为人民币6.66元，共计募集资金人民币711,820,800.00元，扣除与发行有关的费用计人民币21,558,052.00元，实际募集资金净额为人民币690,262,748.00元。为加快广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目的实施进度，根据通产丽星第二届董事会第三十一次会议及2013年第二次临时股东大会会议决议，公司以本次非公开发行股票募集资金单方向广州丽盈增资，截止2013年6月13日，广州丽盈收到公司投入现金人民币15859.00万元，按照验资当日汇率1美元=6.1612元人民币，折合2574.01万美元，其中：注册资本1656.09万美元,资本公积917.92万美元。
近日，广州丽盈已在广州市工商行政管理局增城分局办理完成注册资本、实收资本及投资人（股权）变更手续，并领取了新的企业营业执照，现将相关情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，通产丽星在深圳市市场监督管理局办理完成注册资本变更及章程备案手续，并领取了新的企业营业执照，现将相关情况公告如下：
变更后注册资本(万元)：人民币36494.8956万元
变更后实收资本(万元)：人民币36494.8956万元
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更 |
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2013-06-14
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全资子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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通产丽星现发布关于的公告 |
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2013-06-06
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投资设立信息技术公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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通产丽星2011年第五次临时股东大会审议并通过了《关于投资设立信息技术公司的议案》，同意在深圳市龙岗区坪地街道投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。根据2011年第五次临时股东大会决议，公司与合资方增城市美祺印刷有限公司已于2012年9月前完成了部分出资及工商登记手续。
近日公司与增城美祺以现金缴清对深圳美弘的出资，本次公司以现金出资510万元，增城美祺以现金出资490万元，深圳市长城会计师事务所有限公司出具了编号为深长验[2013]032号验资报告。深圳美弘已在深圳市市场监督管理局办理完成深圳美弘实收资本变更（备案）手续，并领取了新的企业营业执照，变更内容如下：
备案前实收资本：2000万元；备案后实收资本：3000万元 |
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2013-06-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2013年第二次临时股东大会于2013年5月31日召开，审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案》 |
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2013-05-30
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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通产丽星于2013年5月16日刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，有关事项安排如下：
（一）现场会议召开时间：2013年5月31日上午9时30分
（二）会议审议议案：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-05-27
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全资子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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通产丽星于2013年4月26日与长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳国贸支行签订了《募集资金四方监管协议》。
中国银行股份有限公司深圳国贸支行专户主要负责公司国家级技术中心升级项目所需募集资金的存储与管理，其余四个募集资金投资项目所涉募集资金将由公司及其子公司在其他银行另立专户进行存储和管理。
苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装项目由公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司实施, 公司已以自筹资金18,716.00万元以增资方式投入苏州通产丽星。
上述款项截止2013年5月2日，已使用254.38万元，剩余款项18,461.62万元。
苏州通产丽星于2013年5月24日与长城证券、国信证券及中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，将上述剩余款项18,461.62万元存放于中信银行募集资金专项账户集中管理 |
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2013-05-16
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2013年5月31日上午9时30分，会议预定时间半天。
2、会议方式：以现场投票方式召开
3、股权登记日：2013年5月28日
4、会议地点：深圳市坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
5、登记时间：2013年5月30日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
6、会议召集人：公司董事会
7、审议事项：关于变更注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案、关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案 |
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2013-05-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于变更注册资本的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；
（4）关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案 |
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2013-05-08
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公司董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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通产丽星第二届董事会、第二届监事会将于2013年5月10日届满。目前公司第三届董事候选人，监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会换届将延期，公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。换届选举工作预计最迟于2013年9月15日前完成 |
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2013-05-08
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关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告 |
深交所公告 |
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根据有关规定，通产丽星控股子公司深圳市京信通科技有限公司顺利通过国家高新技术企业认定，并于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据相关规定，通过国家高新技术企业认定后，京信通将连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，上述税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2012年度财务数据 |
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2013-05-04
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届监事会将于2013年5月10日届满，为保证监事会正常运作，根据有关规定，公司于2013年4月28日下午在公司坂田分厂二楼视频会议室召开了职工代表大会。会议选举林茂青先生为公司第三届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。在第三届监事会就任前，仍由现任职工监事张雅芳女士履行职工代表监事职责 |
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2013-05-03
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控股子公司通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司顺利通过国家高新技术企业复审，并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244000354），有效期为三年。
根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，广州丽盈将连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，上述税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2012年度财务数据 |
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2013-05-03
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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通产丽星经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190号文核准，于2013年4月实施非公开发行。本次非公开发行向5名特定对象发行了人民币普通股10,688万股，发行价格为6.66元/股，募集资金总额为711,820,800.00元，扣除发行费用后的募集资金净额690,262,748.00元。
上述非公开发行的10,688万股人民币普通股已于2013年4月19日办理完毕证券登记手续，并于2013年5月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的258,068,956股变更为364,948,956股。
本次非公开发行前，中国长城资产管理公司未持有公司股份。长城资产管理认购本次非公开发行的24,000,000股股份，本次非公开发行完成后，长城资产管理持有公司的股份数量变为24,000,000股，其持股比例变为6.58%，达到信息披露标准。
本次非公开发行前，公司股东深圳市丽源祥工贸有限公司持有公司13,535,989股股份，占公司总股本的5.25%。本次非公开发行完成后，丽源祥持有公司的股份数量未发生变化，但其持股比例变为3.71%，达到信息披露标准 |
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2013-05-02
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：10,688万股
发行价格：6.66元/股
募集资金总额：711,820,800.00元
募集资金净额：690,262,748.00元
本次非公开发行新增股份10,688万股，将于2013年5月3日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行的股份中，控股股东深圳市通产集团集团有限公司所认购的股份自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为2016年5月3日（如遇非交易日顺延）。其他认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为2014年5月3日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0609
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.09 |
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2013-04-10
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控股子公司通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，通产丽星控股子公司上海通产丽星包装材料有限公司顺利通过国家高新技术企业复审，并于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201231000409），有效期为三年。
根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，上海通产丽星将连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，由于上海通产丽星2012年度仍处于外资企业税收优惠减免过渡期，上述税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2012年度财务数据 |
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2013-03-30
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实施2012年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限 |
深交所公告，再融资预案 |
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由于公司2012年年度权益分派的实施，通产丽星本次非公开发行股票的发行底价调整为5.71元/股，发行股份数量上限调整为12,609.5万股 |
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