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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-22
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第二届第十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第十三次董事会会议于2011年11月18日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订稿）的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《前次募集资金使用情况的专项审核报告（修订稿）》等议案 |
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2011-11-12
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11月28日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会
（二）现场会议召开时间：2011年11月28日下午2:00-4:00。
（三）网络投票时间为：2011年11月27日-28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月27日下午15:00至11月28日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2011年11月22日
（七）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-12
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1353
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 4.3 |
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2011-10-15
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2011年第四次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过了《关于2011年日常关联交易超出预计的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于2011年度日常关联交易超出预计的议案 |
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2011-09-28
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10月14日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年10月14日上午9:00-11:00
（三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（四）投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年10月11日
（六）登记时间：2011年10月12日-10月13日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（七）会议审议事项：关于2011年度日常关联交易超出预计的议案 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1195
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北化股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为2320万元-2390万元，比上年同期增长830%-860% |
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2011-07-02
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间接控股股东名称变更 |
深交所公告，股东名单 |
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日前北化股份接到间接控股股东中国北方化学工业（集团）有限责任公司通知，其公司名称已经国家工商行政管理总局核准变更，变更后名称为中国北方化学工业集团有限公司，其公司名称变更的相关手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，除公司名称外，其他内容无变化。
变更后，中国北方化学工业集团有限公司承继中国北方化学工业（集团）有限责任公司在公司的权益和义务，直接和间接共计持有公司无限售条件股份145,628,237股，占公司总股本的73.59% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2011年第三次临时股东大会于2011年6月16日召开，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-16
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2010年度权益分派实施公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案 |
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北化股份2010年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月22日，除权除息日为：2011年6月23日 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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6月16日召开2011年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2011年6月16日（星期四）下午2:00-4:00 网络投票时间为：2011年6月15日-16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月15日下午15:00至6月16日下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼） （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2011年6月13日（星期一） （六）登记时间：2011年6月14日至6月15日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。 （七）审议事项：《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-07
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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北化股份定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：副董事长王立刚先生、董事总经理兼董事会秘书魏光源先生、财务负责人杜永强先生 |
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2011-06-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为145,628,237股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月7日。 3、本次限售股份解限后公司股份实现全流通 |
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2011-06-01
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-01
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6月16日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2011年6月16日（星期四）下午2:00-4:00。 （三）网络投票时间为：2011年6月15日-16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月15日下午15:00至6月16日下午15:00期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼） （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2011年6月13日（星期一） （七）登记时间：2011年6月14日至6月15日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。 （八）会议审议事项：《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-14
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2010年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》、《关于2010年度利润分配的议案》、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2011-05-10
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会 （二）会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午9:00-12:00。 （三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼） （四）投票方式：现场投票 （五）股权登记日：2011年5月9日（星期一） （六）登记时间：2011年5月11日至5月12日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记 （七）会议审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配议案、关于2011年度日常关联交易预计的议案等 |
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2011-04-28
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5月4日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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北化股份将于2011年5月4日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长王立刚先生，董事、总经理兼董事会秘书魏光源先生等 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0562
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 董事会2010年度工作报告；
议案2：监事会2010年度工作报告；
议案3：2010年度财务决算和2011年度财务预算议案；
议案4：2010年年度报告及其摘要；
议案5：2010年度利润分配议案；
议案6：关于2011年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2011年度审计机构的议案；
议案8：关于2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 3.60
二、每10股派3元（含税） |
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2011-04-20
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会
（二）会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午9:00-12:00。
（三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（四）投票方式：现场投票。
（五）股权登记日：2011年5月9日（星期一）
（六）登记时间：2011年5月11日至5月12日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）会议审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配议案、关于2011年度日常关联交易预计的议案等 |
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2011-04-20
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-05-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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