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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0007
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2012-04-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2011年年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》、《关于2011年度利润分配的议案》等议案 |
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2012-04-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年第一次临时股东大会于2012年4月16日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》等议案 |
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2012-04-12
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4月17日召开2011年年度股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会
（二）会议召开时间：2012年4月17日下午2:00-5:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层
（四）投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年4月11日
（六）登记时间：2012年4月12日、4月16日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配议案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2012-04-11
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4月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年4月16日下午2:00-5:00
（三）网络投票时间为：2012年4月15日-16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月16日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2012年4月10日
（七）登记时间： 2012年4月12日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 登记。
（八）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2012-04-07
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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北化股份已于2012年3月27日披露了公司《2011年年度报告》全文。现对公司《2011年年度报告》中“第九节 董事会报告 五、利润分配情况”进一步补充披露 |
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2012-04-07
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4月11日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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北化股份定于2012年4月11日下午15:00-17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011 年年度报告说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长王立刚先生、董事总经理兼董事会秘书魏光源先生、独立董事杨庆英女士、财务负责人杜永强先生 |
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2012-03-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-03-30
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4月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年4月16日下午2:00-5:00
（三）网络投票时间为：2012年4月15日-16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2012年4月10日
（七）登记时间：2012年4月12日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（八）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-03-30
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北化股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10万元-30万元，比上年同期下降90%-99% |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1642
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 5.46
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 董事会2011年度工作报告；
议案2：监事会2011年度工作报告；
议案3：2011年度财务决算和2012年度财务预算议案；
议案4：2011年年度报告及其摘要；
议案5：2011年度利润分配议案；
议案6：关于2012年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2012年度审计机构的议案；
议案8：关于2011年度公司董事、监事薪酬的议案；
议案9：关于修改公司《章程》的议案；
议案10：关于增补公司第二届董事会董事的议案 |
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2012-03-27
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会
（二）会议召开时间：2012年4月17日下午2:00-5:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层
（四）投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年4月11日
（六）登记时间：2012年4月12日、4月16日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配议案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2012-03-26
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(002246) 北化股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 7258863.11 4231455.40
国盛证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 3135700.25
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1172504.00 111903.00
西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1056228.00 543338.00
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 775553.82 108456.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5067779.80
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 7258863.11 4231455.40
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 1201410.00
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 325474.00 875635.57
新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 863403.31
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2012-03-06
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取消2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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北化股份原定于2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议公司非公开发行股票等议案。
根据国有资产监督管理的相关规定，本次非公开发行股票工作需取得国有资产监督管理委员会的批复。截止目前，该等事宜尚在审批之中，公司预计在2012年3月9日之前难以取得批复文件。为此，公司决定，并将根据国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票的批复情况及时发布股东大会通知 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测,重要信息变更 |
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北化股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：5.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.95 |
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2012-02-21
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2012年第一次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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北化股份第二届第十六次董事会审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，并于2012年2月7日披露了《关于公司2012年第一次临时股东大会的通知》。原定于2012年2月24日召开的公司2012年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2012年2月24日下午14:00开始，深圳证券交易所交易系统投票时间为2012年2月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票时间为2012年2月23日下午15:00至2012年2月24日下午15:00，股权登记日为2012年2月20日。
由于需2012年第一次临时股东大会审议的公司非公开发行股票事宜尚在国有资产监督管理部门审批之中。2012年2月20日，经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司2012年第一次临时股东大会的召开日期延期至2012年3月9日，即现场会议召开时间为2012年3月9日下午14:00开始；深圳证券交易所交易系统投票时间为2012年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票时间为2012年3月8日下午15:00至2012年3月9日下午15:00。股权登记日为2012年3月5日。会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变 |
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2012-02-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
10、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
12、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
13、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2012-02-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
10、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
12、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
13、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2012-02-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
10、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
12、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
13、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2012-02-09
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2月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年2月24日下午2:00-5:00。
网络投票时间为：2012年2月23日-24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年2月23 日下午15:00至2月24日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层。
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2012年2月20日
（六）登记时间：2012年2月21日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等 |
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2012-01-05
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第二届第十五次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第十五次董事会于2011年12月30日召开会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第二届第十四次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第十四次董事会会议于2011年12月20日召开，审议通过了《关于2011年度日常关联交易超出预计的议案》 |
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2011-11-29
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-24
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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2011年6月16日，北化股份2011年第三次临时股东大会审议批准公司使用不超过11,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
截止2011年10月31日，公司用于补充流动资金的募集资金余额为8,600万元，公司已于2011年11月23日之前将该笔资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金归还情况公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-11-24
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11月28日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会
（二）现场会议召开时间：2011年11月28日下午2:00-4:00。
（三）网络投票时间为：2011年11月27日-28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月27日下午15:00至11月28日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2011年11月22日
（七）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-11-22
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第二届第十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第十三次董事会会议于2011年11月18日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订稿）的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《前次募集资金使用情况的专项审核报告（修订稿）》等议案 |
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