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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-18
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关于非公开发行股票业绩承诺的补充说明 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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北化股份本次非公开发行股票拟收购标的襄樊五二五泵业有限公司的股东湖北东方化工有限公司及中国北方化学工业集团有限公司于2012年6月29日出具了不可撤消的《利润补偿承诺函》，公司于2012年6月30日进行了披露。现对该利润补偿承诺函的相关事项予以补充说明 |
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2012-12-13
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2012年第四次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年12月28日下午2:00-4:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
（三）登记时间：2012年12月25日至12月26日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2012年12月24日
（七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-11-20
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年5月29日，北化股份2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币11,200万元，使用期限不超过6个月，即从2012年5月30日至2012年11月29日。
根据公司的资金使用计划，2012年5月30日起至2012年11月18日期间，公司累计使用了11,100万元闲置募集资金补充流动资金，资金运用情况良好。截止2012年11月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的11,100万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2012-11-15
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广州北化凯明贸易有限责任公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北化股份于2012年11月13日获悉，公司持有45%股权的广州北化凯明贸易有限责任公司经广州市工商行政管理局核准，名称由“广州北化凯明贸易有限责任公司”变更为“广州北方化工有限公司”，法定代表人由“王立刚”变更为“柴伟”，经营范围未发生变化，该公司工商变更手续已办理完毕，并取得新的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0403
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2012-10-20
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2012年半年报告网上集体说明会公告 |
深交所公告 |
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北化股份将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002246/）参与本次网上集体说明会活动。
公司出席本次说明会的人员有：董事总经理兼董事会秘书魏光源先生、财务负责人杜永强先生 |
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2012-10-12
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 7806437.42
江海证券有限公司哈尔滨石头道街证券营业部 798742.01
中天证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 613088.00
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 610977.55
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 607992.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1218570.10
华泰证券股份有限公司海口大同路证券营业部 865379.34
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 81310.00 791009.12
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 132002.00 694621.46
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 107715.86 615978.75
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2012-10-10
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第二届第二十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第二十八次董事会会议于2012年10月8日召开，审议通过了《关于对公司非公开发行股票涉及的标的资产进行再次评估并继续使用经国务院国资委核准的以2011年9月30日为基准日的评估报告作为资产定价依据的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》 |
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2012-08-23
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8月27日召开2012年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月27日下午2:00-5:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月26日下午15:00至8月27日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
4.召开方式：现场投票及网络投票相结合
5.股权登记日：2012年8月22日
6.登记时间：2012年8月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》 |
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2012-08-11
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8月27日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年8月27日下午2:00-5:00。
（三）网络投票时间为：2012年8月26日-27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月26日下午15:00至8月27日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2012年8月22日
（七）登记时间：2012年8月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记
（八）审议事项：《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0237
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.8
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过了《关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《公司〈章程〉修订案》、《股东回报规划》 |
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2012-07-31
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8月3日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2012年8月3日上午8:30-10:00。
（三）会议召开地点：公司成都办公楼。
（四）投票方式：现场投票。
（五）股权登记日：2012年7月30日
（六）登记时间：2012年7月30日、7月31日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记
（七）审议事项：关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案、公司《章程》修订案、股东回报规划 |
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2012-07-19
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8月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会。
（二）会议召开时间：2012年8月3日上午8:30-10:00。
（三）会议召开地点：公司成都办公楼。
（四）投票方式：现场投票。
（五）股权登记日：2012年7月30日
（六）登记时间：2012年7月30日、7月31日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案、公司《章程》修订案、股东回报规划 |
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2012-07-19
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第二届第二十五次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第二十五次董事会会议于2012年7月17日召开，审议通过了《关于转让广州凯明股权的议案》、《关于调整公司2012年度日常关联交易预计的预案》、《公司<章程>修订案》等议案 |
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2012-06-30
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第二届第二十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第二十四次董事会于2012年6月29日召开，审议通过了《股东回报规划》、《关于修订公司<章程>的预案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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调整非公开发行股票发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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北化股份本次非公开发行股票发行底价由10.90元/股调整为10.85元/股 |
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2012-06-07
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北化股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月13日，除权除息日为：2012年6月14日 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年第二次临时股东大会于2012年5月29日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-05-24
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5月29日召开2012年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年5月29日下午2:00-4:00
（三）网络投票时间为：2012年5月28日-29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月28日下午15:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月24日至5月25日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（七）股权登记日：2012年5月23日
（八）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-05-22
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年11月28日，北化股份2011年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币11,000万元，使用期限不超过6个月，即从2011年11月29日至2012年5月28日。
根据公司的资金使用计划，2011年11月29日起至2012年5月15日期间，公司累计使用了11,000万元闲置募集资金补充流动资金，资金运用情况良好。截止2012年5月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的11,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2012-05-12
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-05-12
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5月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年5月29日下午2:00-4:00。
（三）网络投票时间为：2012年5月28日-29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月28日下午15:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月24日至5月25日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）股权登记日：2012年5月23日
（八）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-25
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4月27日参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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北化股份将于2012年4月27日下午15:00-17:00 点参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm），或者公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002246/）参与本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事、总经理兼董事会秘书魏光源先生；财务负责人杜永强先生 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0007
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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