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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北化股份修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利320万元-460万元,比上年同期下降0%-30% |
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2013-07-12
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关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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| (002246) 北化股份:
北化股份将于2013年7月16日下午15:00-17:00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,从7月16日-7月25日期间,将作为2013年公司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),参与公司本次集体接待日。公司出席本次集体接待日的人员有:副董事长王立刚先生、财务负责人杜永强先生 |
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2013-07-10
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(002246) 北化股份:2013年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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(一)召集人:公司第二届董事会
(二)会议召开时间:2013年7月26日上午9:30-11:30
(三)会议召开地点:公司成都办公楼(四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼)
(四)投票方式:现场投票
(五)股权登记日:2013年7月22日
(六)登记时间: 2013年7月23日、7月24日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
(七)审议事项:关于调整公司2013年度日常关联交易预计的议案 |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司2013年度日常关联交易预计的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年12月28日，北化股份召开2012年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币11,200万元，使用期限不超过6个月，即从2012年12月29日至2013年5月28日。
根据公司的资金使用计划，2012年12月29日起至2013年6月24日期间，公司累计使用了11,100万元闲置募集资金补充流动资金，资金运用情况良好。截止2013年6月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的11,100万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-06-22
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2013-06-21
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第二届第三十五次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第三十五次董事会会议于2013年6月20日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本，并修订公司<章程>的议案》 |
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2013-06-14
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非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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北化股份本次非公开发行股票发行价格为7.12元/股，实际发行7,790万股。在本次非公开发行中，所有认购对象认购的股份自2013年6月17日起限售期为12个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2013年6月17日（即上市日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。
本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2013-05-31
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第二届第三十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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北化股份第二届第三十四次董事会会议于2013年5月30日召开，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0007
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2013-04-23
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(002246) 北化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 8179456.12
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 2973387.81 5985.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2026755.50
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1972849.02 259946.70
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 1484020.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 5014334.09
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 943260.00
西南证券股份有限公司重庆南川河滨南路证券营业部 517900.00 896918.30
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 817612.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 576210.70
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2013-04-22
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未受芦山地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日，四川雅安市芦山县发生7.0级地震，北化股份生产基地泸州分公司、西安分公司离震源芦山县距离较远，有一定震感，截止公告日，公司未产生人员伤亡及财产损失，对公司生产经营和运输未产生影响 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘任2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-08
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第二届董事会
（二）会议召开时间：2013年4月10日上午9:00-12:00。
（三）会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。
（四）投票方式：现场投票。
（五）股权登记日：2013年4月3日
（六）登记时间： 2013年4月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：2012年年度报告全文及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易预计的议案、关于聘任2013年度审计机构的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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关于举行2012年年度报告网上集体说明会公告 |
深交所公告，其它 |
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北化股份已于2013年3月20日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年3月28日下午15:00-17:00点举行2012年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：副董事长王立刚先生、总经理兼董事会秘书魏光源先生、财务负责人杜永强先生、独立董事邵自强先生 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0612
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.07
二、不分配不转增 |
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2013-03-20
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2012年年度股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第二届董事会
（二）会议召开时间：2013年4月10日上午9:00-12:00
（三）会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼
（四）投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年4月3日
（六）登记时间：2013年4月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 登记。
（七）审议事项：2012年年度报告全文及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易预计的议案等 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 董事会2012年度工作报告；
公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。
议案2：监事会2012年度工作报告；
议案3：2012年度财务决算和2013年度财务预算；
议案4：2012年年度报告全文及其摘要；
议案5：公司2012年度利润分配预案；
议案6：关于2013年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于签署日常关联交易协议的议案；
议案8：关于聘任2013年度审计机构的议案；
议案9：关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案；
议案10：关于增补公司第二届董事会董事的议案； |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.0612
加权平均净资产收益率：2.07%
归属上市公司股东的每股净资产（元）：2.951 |
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2013-02-19
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公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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北化股份本次非公开发行A股股票的相关议案经2012年4月16日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，将向不超过十家特定对象发行数量不超过7,790万股的新股，发行价格不低于7.12元/股，最终发行价格由公司董事会与保荐机构根据询价结果确定。具体发行预案请参见公司于2012年8月11日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司于2013年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]90号）,现将批复主要内容予以公告 |
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2013-01-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 |
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2013-01-18
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2013年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年1月23日下午2:00-4:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年1月22日下午15:00至1月23日下午15:00期间的任意时间。
（三）登记时间：2013年1月18日、1月21日两个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2013年1月17日
（七）会议审议事项：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 |
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年1月23日下午2:00-4:00
（三）网络投票时间为：2013年1月22日-23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年1月22日下午15:00至1月23日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2013年1月17日
（七）登记时间：2013年1月18日、1月21日两个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记
（八）审议事项：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北化股份2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-27
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了北化股份非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告 |
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2012-12-25
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12月28日召开2012年第五次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2012年12月28日下午2:00-4:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2012年12月24日
（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年12月25日至12月26日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-18
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关于非公开发行股票业绩承诺的补充说明 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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北化股份本次非公开发行股票拟收购标的襄樊五二五泵业有限公司的股东湖北东方化工有限公司及中国北方化学工业集团有限公司于2012年6月29日出具了不可撤消的《利润补偿承诺函》，公司于2012年6月30日进行了披露。现对该利润补偿承诺函的相关事项予以补充说明 |
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