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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-09-14
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9月29日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年9月29日10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2011年9月26日
6、登记时间：2011年9月28日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-08-31
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投资天予化工 |
深交所公告 |
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2011年8月29日，联化科技与自然人周红松签署了《股权转让协议》，以自有资金人民币672.12万元受让周红松所持辽宁天予化工有限公司80.70%的股权及股权所含权益，并按股权比例出资人民币1,657.88万元对天予化工进行增资并缴足原应缴未缴注册资本金，共出资2,330万元人民币。
根据公司章程及相关制度规定，本次对外投资经公司董事长批准。上述投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-08-19
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2011年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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联化科技2011年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本264,661,700股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年8月24日；
除权日为：2011年8月25日 |
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2011-08-19
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2011年中期转增，10转增5登记日 ，2011-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-19
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2011年中期转增，10转增5转增上市日 ，2011-08-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-08-19
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2011年中期转增，10转增5除权日 ，2011-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-18
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控股股东出售股份 |
深交所公告 |
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联化科技于2011年8月17日接到公司控股股东牟金香女士出售股份的通知, 其于2011年8月17日通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份570万股，成交均价30.50元/股，成交金额17,385万元。
本次减持后，控股股东牟金香女士仍持有公司股份103,157,540股，占公司总股本的38.98%；同时牟金香女士承诺：未来十二个月内将不再减持所持公司股份 |
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2011-08-12
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控股股东出售股份的提示 |
深交所公告 |
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联化科技于2011年8月11日接到公司控股股东牟金香女士出售股份的通知，其于2011年8月10日通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份430万股，成交均价30.50元/股，成交金额11,315万元。
本次减持后，控股股东牟金香女士仍持有公司股份108,857,540股，占公司总股份的41.13%；同时牟金香女士承诺：连续六个月内累计减持（含本次减持）股份总数低于公司总股本的5% |
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2011-08-06
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年第三次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《2011年半年度利润分配预案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-08-02
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8月5日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间为：2011年8月5日（星期五）14时
网络投票时间为：2011年8月4日-2011年8月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月5日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月4日15：00至2011年8月5日15：00。
2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、股权登记日：2011年8月2日
6、登记时间：2011年8月4日（9：00－11：00，14：00－16：00）
7、审议事项：《2011年半年度利润分配预案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-07-21
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.51 2、每股净资产(元) 6.09 3、净资产收益率(%) 11.36 二、每10股转增5股 |
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2011-07-21
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8月5日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 现场会议时间为：2011年8月5日（星期五）14时 网络投票时间为：2011年8月4日-2011年8月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月5日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月4日15：00至2011年8月5日15：00。 2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、股权登记日：2011年8月2日 6、现场会议登记时间：2011年8月4日9：00-11：00，14：00-16：00 7、审议事项：《2011年半年度利润分配预案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-07-21
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《2011年半年度利润分配预案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
（1）发行债券的数量
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券的品种及期限
（4）募集资金的用途
（5）决议的有效期
（6）债券利率及确定方式
（7）发行方式
（8）发行债券的上市
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-07-12
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设立子公司 |
深交所公告 |
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联化科技与控股子公司江苏联化科技有限公司共同出资设立联化科技（盐城）有限公司。出资金额：1,006.20万元，资金来源：自有资金；公司持股比例为90%。江苏联化出资金额：111.80万元，资金来源：自有资金；江苏联化持股比例为10%。 本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力 |
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2011-07-12
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变更公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月7日联化科技完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为264,661,700元。其他登记事项未变更 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-21 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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全资子公司台州联化完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联化科技全资子公司联化科技（台州）有限公司已于2011年6月9日完成工商登记变更手续，并取得了临海市工商行政管理局换发的注册号为331082000047039的《企业法人营业执照》，注册资本变更为25,122万元人民币，实收资本变更为25,122万元人民币。其他登记项未发生变更 |
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2011-06-17
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控股子公司江苏联化完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江苏联化科技有限公司为联化科技控股子公司，公司持股比例为96.84%，全资子公司台州市联化进出口有限公司持股比例为3.16%。 根据公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于对江苏联化科技有限公司增资的议案》，公司公开增发股票的募集资金项目之年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目由公司控股子公司江苏联化负责实施，该项目计划总投资45,281万元，公司同意用募集资金449,617,130.75元和公司自有资金3,192,869.25元对江苏联化进行增资。增资完成后，江苏联化的注册资本由12,677万元人民币增加至57,958万元人民币，公司持股比例为99.31%，进出口公司持股比例为0.69%。同时变更江苏联化法定代表人、经营范围。 江苏联化已于2011年6月15日完成工商登记变更手续，并取得了盐城市响水工商行政管理局换发的注册号为320921000002826的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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联化科技首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为113,157,540股，占公司股份总数的42.76%。本次解除限售股份可上市流通时间为2011年6月20日 |
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2011-06-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年第二次临时股东大会于2011年6月10日召开，审议通过了《补选第四届监事会监事的议案》 |
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2011-05-27
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控股子公司永恒化工完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经联化科技第四届董事会第六次会议审议批准，公司决定以增资入股方式投资山东省平原永恒化工有限公司，投资金额：不超过人民币7,000万元，资金来源：自有资金；增资完成后，公司将持有永恒化工55%的股权。 2011年4月20日，公司与武书刚、武忠奎就共同合资经营永恒化工签订了《合资协议书》。公司同意以现金6,905万元人民币增资入股永恒化工，其中1,222万元计入永恒化工注册资本，5,683万元计入永恒化工资本公积金。增资完成后公司持有永恒化工55%的股权。 永恒化工现已完成工商登记变更手续，法定代表人武忠奎，注册资本2,222万元。经营范围和其他登记项未发生变更 |
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2011-05-27
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控股子公司上海联化完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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上海联化生物医药技术有限公司为联化科技控股子公司。 为全面实施公司发展战略，进一步提升上海联化的前瞻性研究、新技术及新工艺探索创新、工程技术拓展能力，经公司董事长批准，并经上海联化股东会决议通过，公司对上海联化以现金增资2,880万元，增资完成后，公司持股比例为98.40%，公司全资子公司台州市联化进出口有限公司持股比例为1.60%。同时变更上海联化名称、经营范围。 上海联化现已完成工商登记变更手续，名称：联化科技（上海）有限公司；注册资本：3,180万元；经营范围：生物、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、医药中间体（除药品、食品）的开发、销售。法定代表人和其他登记项未发生变更 |
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2011-05-26
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6月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年6月10日（星期五）9时 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室 3、召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开 5、股权登记日：2011年6月8日 6、登记时间：2011年6月9日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00 7、审议事项：《补选第四届监事会监事的议案》 |
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2011-05-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《补选第四届监事会监事的议案》 |
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2011-05-26
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第八次会议于2011年5月25日召开，审议并通过《关于股东提名监事候选人的议案》、《关于用募集资金置换先期投入的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整永恒化工董事长的议案》、《关于受让小额贷款公司股权的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-05-24
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监事辞职 |
深交所公告 |
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联化科技监事会于2011年5月20日收到了监事樊小彬先生提交的书面辞职信。樊小彬先生因工作调整原因请求辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。由于樊小彬先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在补选出的监事就任前，樊小彬先生仍将依照有关规定，履行监事职务。目前樊小彬先生仍担任公司总裁助理和江苏联化科技有限公司董事长职务。 公司将尽快按照相关规定提名监事候选人，提请股东大会选举 |
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2011-05-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年第一次临时股东大会于2011年5月16日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》、《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-05-14
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终止对外投资公告 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资参股华融证券股份有限公司的议案》，同意公司以增资入股方式投资华融证券股份有限公司2000万股，投资金额不超过人民币5,000万元，资金来源为自有资金。增资完成后，公司持有华融证券股权比例不超过1%。
因华融证券本次增资扩股获得超额认购，公司未能最终入股，现终止本次投资参股华融证券事宜 |
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2011-05-11
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5月16日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 现场会议时间为：2011年5月16日（星期一）14时 网络投票时间为：2011年5月15日-2011年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月16日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月15日下午3：00至5月16日下午3：00。 2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室 3、召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、股权登记日：2011年5月11日 6、登记时间：2011年5月13日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00。 7、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》、《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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2011-04-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》
3、审议《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 |
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