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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-23
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准，联化科技获准发行面值不超过人民币6.3亿元的公司债券。
根据《联化科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币6.3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2012年2月22日结束，发行总额为6.3亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币0.3亿元。最终网上实际发行数量为0.3亿元，占本期公司债券发行总额的4.76%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币6亿元。最终网下实际发行数量为6亿元，占本期公司债券发行总额的95.24% |
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2012-02-21
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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联化科技发行不超过6.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准。
2012年2月20日当日15：00前，发行人和主承销商华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定联化科技股份有限公司2011年公司债券票面利率为7.30%。
发行人将按上述票面利率于2012年2月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101696”，简称为“11联化债”），于2012年2月21日至2012年2月22日面向机构投资者网下发行 |
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2012-02-17
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、联化科技发行不超过6.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准。
2、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。
3、发行人获准发行面值不超过6.3亿元公司债券，本期债券发行总额为6.3亿元，每张面值为100元，共计630万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本次债券票面利率预设区间为6.70%-7.30%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者询价的结果在上述预设区间范围内协商确定。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和6亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者可通过深圳证券交易所系统参加网上发行的认购。本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“11联化债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制，认购上限不得超过该品种的网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112059”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最小认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年2月21日 |
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2012-02-03
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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联化科技2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.75
加权平均净资产收益率（%）：20.46
归属于上市公司每股净资产（元）：4.47 |
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2012-01-19
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公司首期股票期权完成授予登记 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，联化科技于2012年1月18日完成了公司首期股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：联化JLC1,期权代码：037573 |
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2012-01-12
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第十五次会议于2012年1月11日召开，审议并通过《关于同意曾明女士辞去财务总监职务并聘任陈飞彪先生为财务总监的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》 |
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2012-01-06
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站（http://www.zjkjt.gov.cn/）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据有关规定，联化科技顺利，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。公司将根据相关要求，及时到主管税务机关办理相关减税手续 |
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2011-12-30
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第十四次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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联化科技控股股东牟金香女士于2010年9月27日将其所持有的公司有限售条件流通股份10,000,000股质押给中投信托有限责任公司，为其向中投信托有限责任公司的借款提供担保。2010年12月10日牟金香女士所质押的其中5,000,000股有限售条件流通股份已办理了股权解除质押手续。
2011年12月27日，公司接到控股股东牟金香女士的通知，获悉其质押给中投信托有限责任公司的7,500,000股有限售条件流通股份（经2011年半年度实施利润分配方案以公积金按每10股转增5股后，原质押的5,000,000股已增至7,500,000股，占公司股份总数的1.89%），已于当日办理了股权解除质押手续 |
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2011-12-27
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年第五次临时股东大会于2011年12月26日召开，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2011-12-21
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12月26日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2011年12月21日
4、现场会议时间为：2011年12月26日14时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月26日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月25日15：00至2011年12月26日15：00。
5、召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合
6、现场会议登记时间：2011年12月23日9：00-11：00，14：00-16：00。
7、审议事项：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2011-12-10
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12月26日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2011年12月21日
4、召开时间：
现场会议时间为：2011年12月26日14时
网络投票时间为：2011年12月25日-2011年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月26日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月25日15：00至2011年12月26日15：00。
5、召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式
6、现场会议登记时间：2011年12月23日9：00－11：00，14：00－16：00。
7、审议事项：《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2011-11-16
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天予化工完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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联化科技与自然人周红松于2011年8月29日签署了《股权转让协议》，受让其所持辽宁天予化工有限公司80.70%的股权及股权所含权益。2011年11月5日，公司与自然人李建伦签署了《股权转让协议》，根据其出资比例以自有资金人民币558万元受让其所持天予化工19.30%的股权及股权所含权益。现已完成转让，公司目前持有天予化工100%的股权。
天予化工已于2011年11月11日完成工商登记变更手续，并取得了阜新蒙古族自治县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后情况如下：
1、法定代表人：王小会；
2、注册资本：人民币2,888万元；
3、实收资本：人民币2,888万元。
其他登记项未发生变更 |
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2011-11-16
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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2011年11月15日，联化科技与具有从事代办股份转让券商业务资格的民生证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。至此，公司已完成内控规则落实专项活动自查发现问题的整改工作 |
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2011-11-16
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投资设立台州市黄岩联化货币兑换有限公司 |
深交所公告 |
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联化科技出资设立全资子公司台州市黄岩联化货币兑换有限公司。出资金额：188万元；资金来源：自有资金；公司持股比例为100%。
根据公司章程及相关制度规定，本次对外投资经公司董事长批准，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2011年11月11日，联化货币兑换公司在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为331003000078466，注册资本188万元人民币，法定代表人鲍臻湧，经营范围为本外币兑换咨询。公司出资188万元人民币，股权比例为100% |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 15.33 |
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2011-10-22
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变更公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，联化科技办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后情况如下：
1、注册资本：396,992,550元；
2、实收资本：396,992,550元；
3、经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《台州市危险化学品生产、储存批准证书》、《安全生产许可证》有效期至2011年12月25日）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务。
其他登记项未发生变更 |
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2011-10-14
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第十一次会议于2011年10月13日召开，审议并通过《关于为江苏联化科技有限公司提供担保的议案》、《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
公司股票将于2011年10月14日开市起复牌 |
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2011-10-13
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-13,恢复交易日：2011-10-14 ，2011-10-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-13,恢复交易日：2011-10-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-13,恢复交易日：2011-10-14 ，2011-10-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-13,恢复交易日：2011-10-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-10-13
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发行公司债券申请获得中国证监会核准，停牌一天 |
深交所公告，再融资预案 |
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联化科技于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1612号），核准公司向社会公开发行面值不超过6.30亿元的公司债券；该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2011-10-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 联化科技计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜，因相关事项尚在准备过程中，具不确定性。为避免引起公司股价异常波动，充分保护投资者利益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月13日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年第四次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-09-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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