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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-06
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2012年第二次临时股东大会于2012年9月5日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-08-17
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9月5日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月5日10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2012年9月3日
6、登记时间：2012年9月4日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00）
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-08-17
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第二十一次会议于2012年8月16日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于投资设立天茁生物的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 |
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2012-08-10
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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联化科技第四届董事会第二十次会议于2012年8月9日召开，审议通过《关于投资郡泰医药的议案》。同意受让郡泰医药自然人股东冯仙利所持60%的股权及股权所含权益，投资金额：不超过人民币4,200万元，资金来源：自有资金。受让完成后，公司将持有郡泰医药60%的股权。同时委派何春先生为董事长、陈飞彪先生为董事、凌浩先生为董事、方屹先生为监事 |
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2012-07-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 8.83
二、不分配不转增 |
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2012-07-05
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变更公司工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经联化科技2011年度股东大会决议通过，2011年度权益分派方案为以公司2011年12月30日总股本396,992,550股为基数，向全体股东每10股派1.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司已于2012年5月3日实施了上述方案，总股本增至516,090,315股。近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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子公司台州联化取得土地证书 |
深交所公告 |
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联化科技全资子公司联化科技（台州）有限公司于2010年12月7日参加了临海市国土资源局和临海市海洋与渔业局组织的海域使用权及国有土地使用权挂牌出让活动，成功竞得一宗编号为二号宗海的海域使用权及编号为331082112250004地块的国有土地使用权。近日，台州联化取得了该地块的两份国有土地使用证，现将具体内容公告如下：
一、“临杜国用（2012）第0381号”基本情况
1、证书编号：临杜国用（2012）第0381号；
2、座落：临海市东部区块南洋；
3、地号：639-2；
4、地类（用途）：工业用地；
5、使用权类型：出让；
6、终止日期：2062-12-6；
7、使用权面积：270616.00平方米。
二、“临杜国用（2012）第0382号”基本情况
1、证书编号：临杜国用（2012）第0382号；
2、座落：临海市东部区块南洋；
3、地号：639-1；
4、地类（用途）：工业用地；
5、使用权类型：出让；
6、终止日期：2062-12-6；
7、使用权面积：66416.00平方米 |
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2012-06-08
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2011年6.3亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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联化科技现发布 |
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2012-06-01
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区政府收回王西老厂区及办公用房用地政策 |
深交所公告，其它 |
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联化科技于2012年5月31日收到台州市黄岩区人民政府《区长办公会议纪要》（第2次），其中会议纪要第七条为“讨论联化老厂区收回及办公用房用地政策”，现将相关情况予以公告 |
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2012-06-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-05-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-05-16
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5月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月31日10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2012年5月28日
6、登记时间：2012年5月30日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-04-28
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永恒化工完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2012年3月28日召开的联化科技第四届董事会第十六次会议审议批准，公司决定以自有资金受让股东武书刚、武忠奎所持有的山东省平原永恒化工有限公司45%股权，受让总金额7,000万元人民币；同日公司与武书刚、武忠奎签订了《股权转让协议书》。转让完成后，公司持股比例为100%。同时经公司董事长批准，永恒化工以资本公积转增股本方式增资5,666万元，增资完成后，永恒化工注册资本为7,888万元。
永恒化工已于2012年4月26日完成工商登记变更手续，法定代表人郎玉成，注册资本7,888万元。经营范围等其他事项未发生变更 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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联化科技2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月2日；除权除息日为：2012年5月3日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 4.64 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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联化科技2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-03-30
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联化科技预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,052.71万元-9,394.83万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 20.71
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及摘要
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月20日10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月19日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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4月6日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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联化科技定于2012年4月6日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人司颖女士和独立董事马大为先生等 |
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2012-03-14
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：11联化债
证券代码：112059
发行总额：人民币6.3亿元
上市时间：2012年3月16日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：华融证券股份有限公司 |
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2012-02-23
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准，联化科技获准发行面值不超过人民币6.3亿元的公司债券。
根据《联化科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币6.3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2012年2月22日结束，发行总额为6.3亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币0.3亿元。最终网上实际发行数量为0.3亿元，占本期公司债券发行总额的4.76%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币6亿元。最终网下实际发行数量为6亿元，占本期公司债券发行总额的95.24% |
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