| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
提案编码 提案名称
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
提案编码 提案名称
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
提案编码 提案名称
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
提案编码 提案名称
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
提案编码 提案名称
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
提案编码 提案名称
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-11
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-01-07
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-12-31
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关于为子公司宁东泰和新材担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-12-09
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关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司股票将于2019年12月9日开市起复牌 |
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2019-11-30
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 烟台泰和新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：泰和新材，证券代码：002254)于2019年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2019-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-11-25,恢复交易日：2019-12-09 ，2019-12-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 烟台泰和新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：泰和新材，证券代码：002254)于2019年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2019-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-11-25,恢复交易日：2019-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 烟台泰和新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：泰和新材，证券代码：002254)于2019年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2019-11-25
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2019-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 烟台泰和新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：泰和新材，证券代码：002254)于2019年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2019-11-25
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关于烟台泰和新材料股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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时间：2019-11-25
烟台泰和新材料股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：泰和新材，证券代码：002254）于2019年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2019年11月25日 |
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2019-10-23
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关于为子公司宁东泰和新材担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-10-19
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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泰和新材现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-19 |
拟披露季报 |
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2019-08-17
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.15净资产收益率：4.27% |
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2019-06-29
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-07-27; 一次变更日期: 2019-08-17; 一次变更公告日期: 2019-07-19; |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰和新材现发布 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-05-28
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-04-27
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2019-04-22
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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泰和新材现发布 |
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2019-04-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于投资建设8，000吨/年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目的议案
9.00 关于投资建设30,000吨/年绿色差别化氨纶智能制造项目的议案
10.00 关于增加对子公司担保额度的议案 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-22 |
拟披露季报 |
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2019-02-02
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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