公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-30
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
14.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
14.03 关于选举周国永先生为非独立董事的议案
14.04 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
14.05 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
14.06 关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案
15.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举邹志勇先生为独立董事的议案
15.02 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
15.03 关于选举金福海先生为独立董事的议案
15.04 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
16.00 关于第十届监事会换届选举的议案
16.01 关于选举王蓓女士为监事的议案
16.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
14.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
14.03 关于选举周国永先生为非独立董事的议案
14.04 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
14.05 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
14.06 关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案
15.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举邹志勇先生为独立董事的议案
15.02 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
15.03 关于选举金福海先生为独立董事的议案
15.04 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
16.00 关于第十届监事会换届选举的议案
16.01 关于选举王蓓女士为监事的议案
16.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
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2020-05-28
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关于吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
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公司股票自2020年5月28日开市起复牌 |
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2020-05-27
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告,连续停牌 |
深交所公告,停牌 |
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2020-05-27
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告,停牌一天 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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泰和新材现发布 |
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2020-05-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-05-27,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称:泰和新材,股票代码:002254)自2020年5月27日(星期三)开市起停牌,公司将在并购重组委审核结果公布后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2020-05-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-05-27,恢复交易日:2020-05-28 ,2020-05-28 |
恢复交易日,停牌公告 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称:泰和新材,股票代码:002254)自2020年5月27日(星期三)开市起停牌,公司将在并购重组委审核结果公布后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2020-05-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-05-27,恢复交易日:2020-05-28,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称:泰和新材,股票代码:002254)自2020年5月27日(星期三)开市起停牌,公司将在并购重组委审核结果公布后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2020-05-23
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关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告 |
深交所公告,财务指标,资产(债务)重组 |
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泰和新材现发布 |
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2020-05-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-05-27,恢复交易日:2020-05-28,停牌一天 ,2020-05-27 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称:泰和新材,股票代码:002254)将在2020年5月27日并购重组委工作会议召开当天停牌 |
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2020-05-22
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-05-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-05-27,恢复交易日:2020-05-28 ,2020-05-28 |
恢复交易日,停牌公告 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票(股票简称:泰和新材,股票代码:002254)将在2020年5月27日并购重组委工作会议召开当天停牌 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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泰和新材现发布 |
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2020-04-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-03-31
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2019年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.35净资产收益率:9.61% |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-03-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-04-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量
1.02 调整本次募集配套资金发行价格的定价原则
1.03 调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排 |
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2020-03-19
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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泰和新材现发布 |
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2020-02-25
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关于为子公司宁东泰和新材担保的进展公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-02-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2020-02-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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2020-02-06
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
深交所公告,其它 |
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泰和新材现发布 |
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2020-01-31
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关于召开2020年第一次临时股东大会的公告(更新后) |
深交所公告,日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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2020-01-23
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关于2020年第一次临时股东大会通知的更正及补充公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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泰和新材现发布 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
提案编码 提案名称
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
提案编码 提案名称
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
提案编码 提案名称
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.00 2.吸收合并
2.01 1.本次交易的整体方案
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
提案编码 提案名称
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
提案编码 提案名称
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
提案编码 提案名称
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
提案编码 提案名称
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
提案编码 提案名称
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
提案编码 提案名称
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-01-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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泰和新材现发布 |
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