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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取审议2013年度董事会工作报告。
2、听取审议2013年度监事会工作报告。
3、听取审议2013年度财务决算报告。
4、听取审议2013年度利润分配预案。
5、听取审议2013年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
8、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案。
9、听取审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
10、听取审议关于董事会换届选举的议案。
10.1 关于选举非独立董事的议案。
10.1.1 关于选举孙茂健先生为非独立董事的议案。
10.1.2 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案。
10.1.3 关于选举马千里先生为非独立董事的议案。
10.1.4 关于选举纪纯先生为非独立董事的议案。
10.1.5 关于选举滕飞先生为非独立董事的议案。
10.2 关于选举独立董事的议案
10.2.1 关于选举于建青先生为独立董事的议案。
10.2.2 关于选举宫君秋女士为独立董事的议案。
10.2.3 关于选举范忠廷先生为独立董事的议案。
11、听取审议关于监事会换届选举的议案。
11.1 关于选举徐立新先生为监事的议案。
11.2 关于选举张庆金先生为监事的议案。
12、听取审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2014-03-19
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(002254) 泰和新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 8150255.99 35243.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 8084387.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5412853.00
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 5048010.00
国泰君安交易单元(010000) 4884982.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 1767861.00 5361810.05
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 194816.00 3110519.76
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 80327.00 3001969.98
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 35198.00 2806824.32
广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 5375.00 2494658.17
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.17
加权平均净资产收益率(%)：5.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.38 |
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2014-01-13
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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泰和新材第七届董事会第十五次会议于2014年1月10日召开,审议通过关于关联方共同投资的议案、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案 |
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2014-01-10
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成立烟台泰和时尚科技有限公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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为积极拓展芳纶业务,有效引导和开拓芳纶民用市场,提高产品的附加值,泰和新材及7名自然人以自有资金共同投资设立控股子公司“烟台泰和时尚科技有限公司。
近日,泰和时尚已完成相关工商登记注册手续,取得了烟台市工商行政管理局开发区分局签发的企业法人营业执照。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该事项不属于关联交易,亦无需董事会批准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.68 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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(002254) 泰和新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 29805376.36 473277.00
机构专用 18452546.00
机构专用 14268771.62
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 12075889.00 9330.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 9700000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 673043.80 14384577.74
机构专用 5300044.19
机构专用 4270049.72
中信建投证券股份有限公司烟台青年路证券营业部 494220.00 4035968.90
机构专用 3929810.16
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.08
加权平均净资产收益率(%)：2.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.21 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泰和新材第七届董事会第十二次会议（临时会议）于2013年6月8日召开，通过了关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案、关于控股子公司对外提供财务资助的议案 |
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2013-05-08
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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泰和新材2012年度权益分派方案为：每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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成立烟台泰普龙先进制造技术有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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为积极拓展芳纶业务，提高产品的附加值，泰和新材及6名自然人以自有资金共同投资设立控股子公司“烟台泰普龙先进制造技术有限公司”。
近日，泰普龙先进制造公司已完成相关工商登记注册手续，取得了烟台市工商行政管理局开发区分局签发的企业法人营业执照。根据有关规定，该事项不属于关联交易，亦无需董事会批准 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰和新材2012年度股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了2012年度利润分配方案、2012年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2013-04-18
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参与建设国家芳纶工程技术研究中心 |
深交所公告 |
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近日，泰和新材收到烟台泰和新材集团有限公司转发的科学技术部国科发计﹝2013﹞405号《科技部关于2012年度国家工程技术研究中心立项的通知》，由烟台泰和新材集团有限公司申报的国家芳纶工程技术研究中心列入2012年国家工程技术研究中心组建项目计划，计划编号：2012FU125Q002。
国家芳纶工程技术研究中心的主要研究方向包括芳纶原料、芳纶纤维、芳纶应用等，组建期目标和任务主要包括工程化平台建设、工程化研究、人才培养、开放服务等。公司将参与间位芳纶、对位芳纶、芳纶应用等项目的研究 |
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2013-03-30
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理、财务负责人（代）宋西全先生、独立董事于建青先生、副总经理兼董事会秘书迟海平先生、财务部部长顾裕梅女士 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取审议2012年度董事会工作报告。
2、听取审议2012年度监事会工作报告。
3、听取审议2012年度财务决算报告。
4、听取审议2012年度利润分配预案。
5、听取审议2012年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
8、听取审议关于更换选举董事的议案。
9、听取审议关于更换选举监事的议案。
10、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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4月25日召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月25日上午9：00
3、会议召开地点：公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路10号）
4、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决
5、股权登记日：2013年4月19日
6、审议事项：2012年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.76
二、每10股转增3股 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.11
加权净资产收益率（%）：2.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.07 |
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2013-01-16
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(002254) 泰和新材:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 10152000.00
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 4195195.18
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 3791222.75 1607993.70
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3462067.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 2805702.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 75152.00 38446931.56
机构专用 17893818.50
国开证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 13896059.74
机构专用 11658090.87
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 376752.00 8662124.78
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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收到山东省自主创新专项计划补助资金 |
深交所公告 |
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近日，泰和新材收到烟台市科学技术局和烟台市财政局联合下发的《关于下达2012年山东省自主创新专项计划烟台市部分的通知》（烟科[2012]59号），公司与控股子公司烟台裕祥精细化工有限公司共同承担的“高强、高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发”项目获得补助资金1,000万元，其中2012年经费900万元已于近日拨入公司账户。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将该笔补助列为“递延收益”核算，具体以会计师年度审计确认的最终结果为准 |
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