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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-06
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关于2014年度股东大会增加临时提案的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取审议2014年度董事会工作报告。
2、听取审议2014年度监事会工作报告。
3、听取审议2014年度财务决算报告。
4、听取审议2014年度利润分配预案。
5、听取审议2014年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程的议案。
8、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
10、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案。
11、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
12、听取审议关于更换选举独立董事的议案 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率(%)：8.42 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：1.18 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、听取审议2014年度董事会工作报告。
2、听取审议2014年度监事会工作报告。
3、听取审议2014年度财务决算报告。
4、听取审议2014年度利润分配预案。
5、听取审议2014年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程的议案。
8、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
10、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案。
11、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
12、听取审议关于更换选举独立董事的议案。
13、听取审议关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案 |
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2015-04-01
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2015-03-26
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关于“泰美达”品牌产品入选中国纤维流行趋势代表产品的公告 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2015-03-17
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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泰和新材于2015年3月16日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司减持股份的书面通知,泰和新材集团于2015年3月16日,通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股1,000万股,占公司总股本的1.96%,本次减持后,泰和新材集团持有公司18,489万股股份,占公司总股本的36.32%,仍为公司控股股东 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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泰和新材现发布 |
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2015-02-06
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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泰和新材于2015年2月5日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)减持股份的书面通知,泰和新材集团于2014年12月8日至2015年2月5日,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持了公司无限售条件流通股519.5677万股,占公司总股本的1.02%。
本次减持后,泰和新材集团持有公司19,489万股股份,占公司总股本的38.29%,仍为公司控股股东 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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财务资助进展 |
深交所公告 |
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经泰和新材第七届董事会第十二次会议批准,公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司与江西麒麟化工有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行签订委托贷款协议,星华氨纶通过光大银行,以委托贷款方式向麒麟化工提供财务资助,借款金额1,000万元,年利率12%,借款期限18个月(自2013年6月14日起,至2014年12月13日止)。针对本次财务资助,公司采取了充分的质押、担保措施。
合同到期日前,麒麟化工按照约定每季度向星华氨纶足额支付利息;2014年12月15日合同到期后,麒麟化工向星华氨纶支付利息53,416.79元,但未能如期偿还借款本金1,000万元及剩余利息229,916.54元。公司就借款偿还问题与麒麟化工及其保证方(香港)升辉投资有限公司进行了磋商。2014年12月19日,星华氨纶(甲方)、麒麟化工(乙方)、升辉投资(丙方)签署《还款协议》。协议主要内容如下：
1、丙方同意将其持有的烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)的股权转让给甲方或甲方指定的第三方,转让价格以甲方指定的第三方中介机构出具的评估报告所确定的金额为准。
2、丙方以转让股权所得价款优先偿还借款、利息及延期还款违约金;不足部分,乙方偿还。
3、股权转让协议另行签订。
裕祥化工为公司控股35%的子公司,升辉投资持有其25%的股权。截至2014年11月30日,裕祥化工未经审计的账面总资产为7,442.95万元,净资产4,274.41万元,2014年1-11月实现收入4,760.31万元,净利润240.21万元。经初步测算,升辉投资所持裕祥化工25%股权的转让收入能够偿还麒麟化工所欠贷款本息,不会影响公司的正常经营活动,不会给公司造成损失 |
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2014-11-21
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获得知识产权管理体系认证证书 |
深交所公告 |
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近日,泰和新材收到中知(北京)认证有限公司颁发的“知识产权管理体系认证证书”,认证公司知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013,证书号码165IP140003R0M |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、净资产收益率(%) 7.09 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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国有股东履行国有股转持义务 |
深交所公告 |
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根据财政部、国资委、证监会、社保基金会财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和2009年第63号公告的规定,泰和新材控股股东烟台泰和新材集团有限公司所持公司国有股及其孳生股份共计12,979,200股自2009年6月19日起被陆续冻结。
近日,公司收到泰和新材集团通知,公司国有股东已以上缴资金方式履行国有股转持义务,泰和新材集团所持公司股份12,979,200股(占公司总股本的2.55%)已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解冻手续 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 5.12
二、不分配不转增 |
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2014-08-04
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(002254) 泰和新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 12261043.65 4302715.03
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 11570458.00 15870.00
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 6356038.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5321951.84 6909.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3455087.45 651629.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 435316.00 8659070.78
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 2834560.00 8360574.21
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 450452.63 6486124.76
中信证券（山东）有限责任公司烟台南大街证券营业部 418937.00 6249144.04
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1285494.06 4720138.35
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2014-08-01
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获得武器装备科研生产单位二级保密资格 |
深交所公告 |
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近日,泰和新材收到山东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会《关于批准烟台泰和新材料股份有限公司为二级保密资格单位的通知》,通知内容如下：依据国家保密局、国家国防科工局、总装备部关于《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的规定,经军工武器装备保密资格认证审查组审查和省军工武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会审议,批准你单位为二级保密资格单位,并列入二级保密资格名录,有效期自批准之日起计算 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)0.18
加权平均净资产收益率(%)5.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.56 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-04-24
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公司及参股子公司同时获得山东省科技进步一等奖 |
深交所公告 |
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近日,泰和新材收到山东省人民政府颁发的“山东省科学技术奖证书”,公司《芳纶自主创新平台》项目荣获科技进步奖一等奖,证书号JB2013-1-24-D01;公司参股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司《间位芳纶纸基材料产业化技术开发与应用》项目也同时荣获科技进步一等奖,证书号JBBM2013-1-1 |
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2014-04-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰和新材2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了2013年度利润分配方案、2013年年度报告及其摘要、关于董事会换届选举的议案等议案 |
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2014-04-21
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.90 |
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2014-04-02
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“泰美达”品牌产品入选中国纤维流行趋势代表产品 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,泰和新材收到中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心《关于“泰美达”品牌产品入选2014/2015中国纤维流行趋势代表产品的复函》(中化协函[2014]18号)及《荣誉证书》,现将有关内容予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月18日上午8：30
3、会议召开地点：公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路10号)
4、会议召开及表决方式：现场会议,书面投票表决
5、股权登记日：2014年4月11日
6、审议事项：2013年度利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、关于董事会换届选举的议案等 |
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2014-03-28
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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泰和新材将于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(或互动易)http：//irm.p5w.net/参与本次说明会 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增 |
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