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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2011年第一次临时股东大会于2011年8月26日召开，审议通过《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-12
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 3121500.86 368230.63
中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 2607006.00
华安证券有限责任公司无为人民广场证券营业部 2334384.73
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 2319443.49
国泰君安证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 1730381.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41819484.44
机构专用 20828357.83
中信建投证券有限责任公司上海华灵路证券营业部 255185.00 9271864.83
机构专用 7277051.44
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4161587.31
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2011-08-11
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8月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2011年8月26日 上午10：00-11:00
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2011年8月19日
6、登记时间：2011年8月25日 9:00－17：00
7、审议事项:《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
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2011-08-11
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 5.68
二、不分配不转增 |
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2011-07-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为106,202,910股。 2、本次限售股份上市流通日为2011年7月25日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-11 |
拟披露中报 |
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2011-05-30
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第十二次会议于2011年05月27日召开，审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于聘任龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法的议案》 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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拓维信息2010年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月02日，除权除息日为：2011年06月03日 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2010年度股东大会于2011年5月12日召开，审议通过《公司2010年度报告及摘要》的议案、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 2.94 |
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2011-04-26
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增加2010年度股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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拓维信息定于2011年5月12日在公司会议室召开2010年度股东大会。公司控股股东宋鹰以书面方式向公司董事会提交了《关于增加临时提案的函》，提议在公司2010年度股东大会上增加《关于增补公司第四届董事会董事》的临时提案。公司董事会提名委员会提名张跃先生为增补公司第四届董事会董事候选人，并对候选人提出审核意见，该程序符合有关规定。
本次股东大会增补审议事项：《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 ，该议案采取现场记名投票方式 |
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2011-04-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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拓维信息董事会于2011年4月20日收到曾之杰先生的书面辞职报告，曾之杰先生因个人公务繁忙申请辞去公司董事职务。
鉴于曾之杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，曾之杰先生辞去公司董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。曾之杰先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定，选举产生新任董事 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》.
7. 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
此外，公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告 |
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2011-04-20
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总经理由“李新宇”变为“宋鹰” ，2011-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 |
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2011-04-20
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5月12日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月12日上午10：00-12:00。
2、召开地点：拓维信息办公楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2011年5月5日
6、现场登记时间：2011年5月11日9:00－17：00
7、会议审议事项：《拓维信息系统股份有限公司2010年度报告及摘要》、《拓维信息系统股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2011-04-20
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4月26日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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拓维信息将于2011年4月26日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://chinairm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书李新宇先生，财务负责人邢霓虹女士，技术总监向黎生先生，独立董事周仁仪先生，保荐代表人张恒女士 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 16.63
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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更换公司证券事务代表 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，拓维信息收到公司证券事务代表吴小瑾女士的辞职申请，吴小瑾女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司同意吴小瑾女士的辞职申请，吴小瑾女士辞职后不再任职于公司。公司对其任职期间所做的工作表示感谢。
经公司研究决定，聘任李雯女士为公司证券事务代表，任期自公告之日起至第四届董事会届满时止 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓维信息2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率：16.64%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.97 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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解除限售流通股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年12月14日，拓维信息接到股东湖南电广传媒股份有限公司的通知，自2010年11月11日至2010年12月14日，电广传媒共计减持公司股份1,817,500股，占公司总股本的1.25%，其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售1,117,500股；通过大宗交易系统出售700,000股。
本次减持后，截至2010年12月14日收市后，电广传媒仍持有公司股份7,267,759股，占公司总股本的4.99998%，所持股份全部为无限售条件流通股。
公司简式权益变动报告书于12月15日披露 |
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2010-11-23
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第九次会议于2010年11月22日以通讯表决的方式召开，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司关于湖南证监局现场检查有关问题的整改报告》、《拓维信息系统股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案等议案 |
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