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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月15日上午09:30-12:00
2、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年5月8日
6、审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《2012年年度报告》及摘要
（4）《2012年度财务决算报告》
（5）《2012年度利润分配预案》
（6）《续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于公司董事会、监事会成员津贴的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
（9.1）提名李新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.2）提名宋鹰先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.3）提名张忠革先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.4）提名曾高辉先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.5）提名张跃先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.6）提名倪正东先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.7）提名王力群先生为公司第五届董事会独立董事
（9.8）提名李仁发先生为公司第五届董事会独立董事
（9.9）提名周仁仪先生为公司第五届董事会独立董事
（10）《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（10.1）提名李奉刚先生为公司第五届监事会监事
（10.2）提名胡晓棣先生为公司第五届监事会监事
（11）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.11 |
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2013-04-09
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 9618444.00 18720.00
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 9051600.00 9260.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 5710490.76 8166.00
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 4873648.18 196060.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 4824120.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 283120.00 4918588.57
中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 3371377.00
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 2149702.88
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 94802.00 2063520.99
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 164469.00 2062109.17
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:0.12
加权平均净资产收益率:4.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:2.87 |
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2013-01-11
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 16615500.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8808963.53 9967304.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7965419.50 220350.00
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 6760549.00 19000.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6104674.00 152000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10450000.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8808963.53 9967304.00
光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 4079364.79
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 50986.00 3826937.00
浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 1553112.00 2156410.00
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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拓维信息2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日召开，审议通过公司《关于更换2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-12-08
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年12月27日上午10：00
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年12月21日
6、现场登记时间：2012年12月26日9:00－17：00
7、会议审议事项：《关于更换2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 4.15 |
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2012-10-18
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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拓维信息第四届董事会第二十三次会议于2012年10月17日召开，审议通过了公司《关于终止<拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>的议案》、公司《关于注销已授予股票期权的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-21
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 34495069.02
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 12268585.00 46000.00
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 5358317.45 8554.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4302936.94 32468.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3304447.74 32760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1079.00 8849026.50
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 6324350.40
机构专用 2171723.00
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 1629781.43 2080760.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 38536.00 1814836.76
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 2.91
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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拓维信息2012年第一次临时股东大会于2012年8月6日召开，审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》、公司《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2012-08-06
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 12304639.71
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9644970.19 226545.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 6868270.92
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5862000.00 189476.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3399960.00 58905.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8892697.50
恒泰证券股份有限公司包头青山区自由路证券营业部 1954000.00
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 2111135.69 1762832.01
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 283456.45 1392875.00
安信证券股份有限公司汕尾海丰证券营业部 1367800.00
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2012-07-19
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8月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年8月6日上午10:00
2.召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年7月31日
6.现场登记时间：2012年8月3日9:00-17:00
7.审议事项：《拓维信息系统股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《拓维信息系统股份有限公司关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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拓维信息2011年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年06月05日，除权除息日为：2012年06月06日 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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拓维信息2011年度股东大会于2012年05月10日召开，审议通过公司《2011年度报告》及摘要、公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-21
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4月27日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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拓维信息定于2012年04月27日15:00-17:00以网络远程方式举行2011年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2012年04月27日15:00-17:00
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席公司年度报告说明会人员：董事长李新宇先生，总经理宋鹰先生，董事会秘书龙麒女士，财务负责人邢霓虹女士以及独立董事周仁仪先生 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 8.78
二、每10股派0.3元（含税）转增3股 |
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2012-04-20
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年05月10日上午10：00-11:00
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年05月04日
6、现场登记时间：2012年05月09日9:00-17：00
7、审议事项：《拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要》、《拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要》；
（4）《拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（5）《拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（6）《拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；
（7）《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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