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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-24
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第一届董事会第二十一次会议于2010年8月20日召开，审议通过了《关于修改〈浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于控股子公司桐庐浙富置业有限公司抵押贷款的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 5.29
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第一届董事会第十九次会议于2010年6月10日召开，审议通过《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿》、《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案 |
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2010-06-04
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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浙富股份于2010年5月12日收到华能西藏发电有限公司《中标通知书》，公司中标华能西藏公司西藏自治区藏木水电站水轮发电机组及其附属设备采购招标中的3台套水轮发电机组采购合同。双方已于2010年6月2日在四川省成都市双流县黄河中路2段388号空港总部基地签订正式采购合同。
此次合同标的物为：3台套额定功率为87.2MW的混流式水轮发电机及其附属设备。合同总金额为人民币14401.95万元,占公司2009年度营业收入的17.31%，该合同按照制造进度交货将增加公司2011-2014年度的销售收入和净利润 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浙富股份2009年度权益分派方案为：每10股派2.3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月31日，除息日为：2010年6月1日 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2010-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-14
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控股子公司竞得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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浙富股份控股子公司杭州浙富科技有限公司于2010年4月29日参加了杭州市国土资源余杭分局组织的土地使用权挂牌出让活动，杭州浙富科技有限公司竞得余政挂出[2010]34号地块的土地使用权，并于2010年5月7日与杭州市国土资源余杭分局签订了《国有建设用地使用权出让合同书》。
余政挂出[2010]34号地块出让面积为31458平方米；成交价格人民币5570万元，由杭州浙富科技有限公司自筹资金解决 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 6.50
3、净资产收益率(%) 1.20
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2010-04-14
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙富股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降35%-45%。
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2010-04-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙富股份2009年年度股东大会于2010年4月7日召开，审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要、《关于公司2009年年度利润分配预案》的议案、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案》等议案 |
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2010-04-03
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4月7日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票方式
3、会议时间：2010年4月7日（星期三）上午9：00时
4、股权登记日：2010年4月1日
5、会议召开地点：公司会议室
6、登记时间：2010年4月2日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
7、会议审议议题：公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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3月22日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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浙富股份将于2010年3月22日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长、总经理孙毅先生，财务总监、董事会秘书房振武先生，独立董事许永斌先生，保荐代表人陈于冰先生 |
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2010-03-16
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4月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2010年4月1日 3、会议方式：现场投票方式 4、会议时间：2010年4月7日（星期三）上午9：00时 5、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室。 6、登记时间：2010年4月2日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00） 7、会议审议议题：公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案等 |
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.89 2、每股净资产(元) 6.42 3、净资产收益率(%) 14.73 二、每10股派2.3元（含税） |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度报告及其摘要 ；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案 ；
8、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙富股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（%）：14.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.41
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2010-01-27
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2010年1月21日，浙富股份收到公司证券事务代表邢亚东先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。根据公司有关规定，邢亚东先生的辞职报告从即日起生效。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
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2010-01-20
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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浙富股份2009年8月19日的第一届董事会第十三次会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案》。
根据该决议，公司将使用4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
上述用于补充公司流动资金的募集资金已于2010年1月19日前陆续归还到募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2010-01-20
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第一届董事会第十六次会议于2010年1月19日召开，公司决定向银行贷款人民币伍仟万元，期限一年，贷款用途为补充公司流动资金；董事会决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金金额不超过4800万元，使用期限不超过6个月 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-26;一次变更日期: 2010-03-16;一次变更公告日期: 2010-02-25 |
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2009-11-27
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-27
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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浙富股份于近日收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》。因业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”。前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构更名为“天健会计师事务所有限公司”。
本次名称变更不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 6.1
3、净资产收益率(%) 9.38 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第一届董事会第十四次会议于2009年9月17日召开，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》。
在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股子公司桐庐浙富置业有限公司提供总额度不超过5250万元人民币的财务资助，资助期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起一年 |
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2009-08-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第一届董事会第十三次会议于2009年8月19日召开，董事会决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金金额不超过4800万元，使用期限不超过6个月 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 6.67
二、不分配不转增 |
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