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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-20
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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陕天然气现发布 |
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2016-05-18
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2011年公司债券受托管理人报告(2015年度) |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2016-05-10
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
（二）《关于选举第四届董事会董事的议案》
2.01选举郝晓晨担任公司第四届董事会非独立董事
2.02选举李谦益担任公司第四届董事会非独立董事
2.03选举邓军孝担任公司第四届董事会非独立董事
2.04选举梁倩担任公司第四届董事会非独立董事
2.05选举胡恒进担任公司第四届董事会非独立董事
2.06选举杨实担任公司第四届董事会非独立董事
2.07选举张宁生担任公司第四届董事会非独立董事
2.08选举吴健担任公司第四届董事会非独立董事
2.09选举何雁明担任公司第四届董事会独立董事
2.10选举张俊瑞担任公司第四届董事会独立董事
2.11选举赵选民担任公司第四届董事会独立董事
2.12选举王智伟担任公司第四届董事会独立董事
（三）《关于选举第四届监事会监事的议案》
3.1选举方嘉志担任公司第四届监事会非职工监事
3.2选举侯晓莉担任公司第四届监事会非职工监事
3.3选举顾芝芬担任公司第四届监事会非职工监事
（四）《关于调整董、监事津贴的议案》 |
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2016-05-10
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2016-05-06
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2015年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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陕天然气现发布 |
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2016-04-23
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关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2016-04-21
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关于举行2015年年度报告网络业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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陕天然气现发布 |
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2016-04-11
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.5272
净资产收益率(%)：12.43
二、每10股派2元(含税) |
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2016-04-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2015年度董事会工作报告；
（二）2015年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；
（七）关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；
（八）关于审议《2016年度财务预算（草案）》的议案；
（九）关于审议《公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十）关于审议《公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；
（十一）关于审议《公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十二）关于审议《公司2016年与杨凌液化天然气投资发展有限公司关联交易》的议案；
（十三）关于审议《公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易》的议案； |
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2016-04-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2015年度董事会工作报告；
（二）2015年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2015 年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；
（七）关于审议《2016 年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；
（八）关于审议《2016年度财务预算（草案）》的议案；
（九）关于审议《公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十）关于审议《公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；
（十一）关于审议《公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十二）关于审议《公司2016年与杨凌液化天然气投资发展有限公司关联交易》的议案；
（十三）关于审议《公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易》的议案； |
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2016-04-09
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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陕天然气现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-10
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关于延期披露2015年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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陕天然气现发布 |
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2016-01-28
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2016年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2016-01-19
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关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
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持本公司股份61,507,852股(占本公司总股本比例5.53%)的股东澳门华山创业国际经济合作与贸易有限公司计划在公告之日起15个交易日后的三个月以集中竞价方式减持本公司股份不超过11,120,754股(占本公司总股本比例1%) |
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2016-01-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举第三届董事会董事的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-03-11; 一次变更日期: 2016-04-11; 一次变更公告日期: 2016-03-10; |
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2015-12-18
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于改聘公司2015年度审计机构的议案 |
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2015-10-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案 |
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2015-10-30
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3844
净资产收益率(%)：9.16 |
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2015-10-16
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关于非公开发行限售股解禁的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股上市流通数量为95,238,095股
2、本次限售股上市流通日期为2015年10月19日 |
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2015-10-08
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关于明确公司部分会计政策的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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陕天然气： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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关于融资租赁事项的进展公告 |
深交所公告 |
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陕天然气： |
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2015-09-18
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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陕天然气： |
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2015-08-14
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.3296
净资产收益率(%)：7.86 |
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2015-07-17
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2015年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-16
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2011年公司债券2015年付息公告 |
深交所公告 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-14 |
拟披露中报 |
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2015-06-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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