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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》的议案；
（二）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-10-22
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气第三届董事会第八次会议于2013年10月18日召开,审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员2012年度绩效年薪兑现及2013年度基薪标准的议案》 |
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2013-10-19
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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陕天然气董事会于2013年10月17日收到公司证券事务代表岳鹏先生的书面辞职报告,岳鹏先生因个人工作调动申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任其他职务 |
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2013-10-16
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2013年第二次临时股东大会于2013年10月15日召开,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于调整2013年度固定资产投资计划的议案》等议案 |
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2013-10-11
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年10月15日14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年10月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年10月14日15：00至2013年10月15日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司2013年非公开发行A股股票预案的议案、关于调整2013年度固定资产投资计划的议案等 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式和发行时间
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行数量
1.5 发行价格及定价原则
1.6 锁定期及交易安排
1.7 募集资金数量及用途
1.8 本次发行前的滚存利润安排
1.9 本次发行决议的有效期
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（三）关于公司2013年非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于公司2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（七）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（八）关于调整2013年度固定资产投资计划的议案 |
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2013-09-11
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议时间：2013年10月15日14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年10月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年10月14日15：00至2013年10月15日15：00期间的任意时间。
2.会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号公司16楼会议室
3.股权登记日：2013年10月8日
4.表决方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司2013年非公开发行A股股票预案的议案、关于调整2013年度固定资产投资计划的议案等 |
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2013-09-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式和发行时间
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行数量
1.5 发行价格及定价原则
1.6 锁定期及交易安排
1.7 募集资金数量及用途
1.8 本次发行前的滚存利润安排
1.9 本次发行决议的有效期
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（三）关于公司2013年非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于公司2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（七）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（八）关于调整2013年度固定资产投资计划的议案 |
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2013-09-10
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因陕天然气正在筹划非公开发行股票事宜,为维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年9月10日开市起停牌,停牌一天。公司拟于2013年9月11日披露相关公告并复牌 |
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2013-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-09-10,恢复交易日：2013-09-11 ，2013-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2013年9月10日开市起停牌，停牌一天。公司拟于2013年9月11日披露相关公告并复牌 |
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2013-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-09-10,恢复交易日：2013-09-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2013年9月10日开市起停牌，停牌一天。公司拟于2013年9月11日披露相关公告并复牌 |
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2013-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2013年9月10日开市起停牌，停牌一天。公司拟于2013年9月11日披露相关公告并复牌 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.96
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年8月9日有媒体刊登了文章《前正厅官员的生意经：妻儿寄生陕天然气》,文中提及：(一)陕西大道置业有限公司(大道置业)的股东情况;(二)咸阳新科能源有限公司(新科能源)和陕西新源有限公司(陕西新源)的情况;(三)公司高管与陕西新源的关系;(四)公司与新科能源的业务往来情况。
公司董事会在获悉上述报道内容后,十分重视,立即查阅有关资料,检查公司信息披露事项。经调查,现对以上报道予以澄清说明 |
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2013-07-26
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2013年第一次临时股东大会会议于2013年7月25日召开,审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-07-16
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2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本次债券票面利率为6.20%。每手面值1,000元的“11陕气债”派发利息为62.00元(含税)。
债权登记日：2013年7月19日
除息日：2013年7月22日
付息日：2013年7月22日 |
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2013-07-15
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投资者咨询电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因陕天然气内部电话号码调整,公司董事会秘书的投资者咨询电话自即日起调整为：029-86156196。原联系电话029-86156011不再作为投资者咨询电话使用。
公司通讯地址、传真等其他联系方式不变 |
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2013-07-09
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(002267) 陕天然气:召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间:2013年7月25日9:30-10:30
2.会议地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号公司16楼会议室
3.股权登记日:2013年7月18日
4.表决方式:现场投票
5.会议召集人:公司董事会
6.登记时间:2013年7月19日-7月24日上午9:30-11:30,下午14:30-17:30。
7.审议事项:关于聘请公司2013年度审计机构的议案 |
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2013-07-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 |
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2013-07-09
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(002267) 陕天然气:第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气第三届董事会第五次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2011年10亿元公司债券跟踪评级分析报告 |
深交所公告，其它 |
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陕天然气现发布 |
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2013-06-21
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2012年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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陕天然气2012年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月27日，除权除息日为：2013年6月28日 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2012年年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《关于审议<2012年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2012年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2013年度财务预算>的议案》等议案 |
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2013-05-11
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举行2012年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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陕天然气将于2013年5月15日9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆全景网http://www.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2012年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2012年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2012年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2012年度利润分配方案》的议案；
（七）关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划》的议案；
（八）关于审议《2013年度财务预算》的议案；
（九）关于公司2013年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案；
（十）关于公司2013年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案；
（十一）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（十二）关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案； |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年5月13日9：30-11：30
二、会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号公司16楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、表决方式：现场投票
五、股权登记日：2013年5月6日
六、登记时间：2013年5月6日-5月10日上午9：30-11：30，下午14：30-17：30
七、审议事项：关于审议《2012年年度报告及摘要》的议案、关于审议《2012年度利润分配方案》的议案等 |
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