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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-08
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气第三届董事会第二十次会议于2014年9月29日召开,审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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成功发行第二期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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陕天然气于2013年3月14日收到中国银行间交易商协会《接受注册通知书》,成功注册短期融资券人民币10亿元,主承销商为兴业银行股份有限公司。2013年4月15日,第一期短期融资券5亿元人民币成功到账。
2014年,通过对资金成本的合理评估,公司于6月份正式启动了第二期短期融资券的发行工作。9月25日,第二期短期融资券3亿元人民币成功到账。发行期限为365天,发行利率为4.94%,票面价格为100元/百元面值 |
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2014-09-12
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2014年第三次临时股东大会会议于2014年9月11日召开,审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-09-10
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：现场会议召开时间为2014年9月11日下午14：30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月10日下午15：00时至2014年9月11日下午15：00时期间的任意时间。
会议审议事项： 关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案等 |
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2014-08-26
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公司章程修订对照表 |
深交所公告 |
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陕天然气现发布 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2810
2、净资产收益率(%) 8.76
二、不分配不转增 |
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2014-08-25
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2014年9月11日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月10日下午15：00时至2014年9月11日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安市经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司16楼会议室
三、股权登记日：2014年9月4日
四、审议事项：关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案等 |
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2014-08-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
（二）关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
（三）关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（四）关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（五）关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
（六）关于调整2014年度固定资产投资计划的议案 |
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2014-08-19
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2014年第二次临时股东大会会议于2014年8月18日召开,审议并表决通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》 |
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2014-08-14
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议时间：现场会议召开时间为2014年8月18日下午14：30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月18日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月17日下午15：00时至2014年8月18日下午15：00时期间的任意时间
会议审议事项：关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届监事会监事的议案 |
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2014-08-13
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非公开发行A股股票获中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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陕天然气于2014年8月12日收到中国证监会《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】801号) |
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2014-08-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举第三届董事会董事的议案；
1.1选举侯峰先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.2选举李谦益先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.3选举邓军孝先生担任公司第三届董事会非独立董事
（二）关于选举第三届监事会监事的议案。
2.1选举方嘉志先生担任第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-08-01
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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一、会议时间：
现场会议召开时间为2014年8月18日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月18日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月17日下午15：00时至2014年8月18日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室
三、股权登记日：2014年8月8日
四、审议事项：关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届监事会监事的议案 |
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2014-08-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举第三届董事会董事的议案；
1.1选举侯峰先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.2选举李谦益先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.3选举邓军孝先生担任公司第三届董事会非独立董事
（二）关于选举第三届监事会监事的议案。
2.1选举方嘉志先生担任第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-07-31
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气第三届董事会第十七次会议于2014年7月30日召开,审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于申请为安康市天然气有限公司增加注册资本金的议案》、《关于兑现2013年度市场开发与管理激励专项资金的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 |
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2014-07-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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陕天然气董事会于2014年7月25日上午收到公司董事王宗发先生和种保仓先生的书面辞职报告,王宗发先生和种保仓先生因个人工作变动申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。由于王宗发先生和种保仓先生辞职后导致公司董事会人数不足,因此该辞职申请自选举出新任董事后生效。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意王宗发先生和种保仓先生的辞职申请 |
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2014-07-16
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2011年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本次债券票面利率为6.20%。每手面值1,000元的“11陕气债”派发利息为62.00元(含税)。
1.债权登记日：2014年7月21日;
2.除息日：2014年7月22日;
3.付息日：2014年7月22日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-24
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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陕天然气2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日,除权除息日为：2014年6月30日 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-14
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况 |
深交所公告，财务指标,投资项目,违规 |
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陕天然气自上市以来,按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和要求,业务、资产、财务、机构、人员独立完整,建立了完整的产、供、销体系,规范并不断完善公司治理结构,建立了较为健全内部管理及控制制度,规范公司运营,提高公司治理水平,促进公司长期持续规范发展。
现将最近五年内公司被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况及公司相应的整改情况予以公告 |
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2014-05-22
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(002267) 陕天然气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街证券营业部 10155630.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 10048003.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 9626000.00 11016.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 5618199.24 1785.25
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 4711540.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司兰州酒泉路证券营业部 5888538.00
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 30752.00 4285001.45
机构专用 2899691.76
机构专用 2835222.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6720.00 2723359.00
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2014-05-16
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,通过了《关于审议<2013年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》、《关于审议<2013年度利润分配方案>的议案》等议案 |
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2014-05-07
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举行2013年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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陕天然气将于2014年5月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登陆全景网http：//www.p5w.net 参与本次说明会 |
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2014-04-30
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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陕天然气第三届董事会第十六次会议于2014年4月29日召开,审议通过了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举郝晓晨先生为公司第三届董事会董事长 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2494
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.75 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2013年度利润分配方案》的议案；
（七）关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议案；
（八）关于审议《2014年度财务预算》的议案；
（九）关于聘请2014年度审计机构的议案；
（十）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
（十一）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案；
（十二）关于修订公司章程的议案；
（十三）关于调整非公开发行A股股票底价的议案；
（十四）关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案；
（十五）关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案；
（十六）独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-25
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕天然气于2014年4月25日公告了《陕西省天然气股份有限公司2014年度第一季度报告正文》(公告编号：2014-025)、《陕西省天然气股份有限公司2014年度第一季度报告全文》,经事后审核,对上述公告部分内容予以更正 |
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