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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-26
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关于变更独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-07-25
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关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-07-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-07-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
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2016-07-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
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2016-07-15
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2016年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-07-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-14
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日,除权除息日为：2016年6月21日 |
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2016-06-14
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-17
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-05-06
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-04-30
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-04-28
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关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-04-23
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-04-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行价格和定价原则；
2.5 发行对象及认购方式；
2.6 发行股票的限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额和用途；
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》；
7、审议《关于中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息安全有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
10、审议《关于董事、高级管理人员保障公司切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2016-04-19
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年年度报告 |
刊登年报 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
（7）审议《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
（8）审议《关于向银行申请2016年综合授信额度的议案》。
独立董事张力上先生、曹德骏先生、李永强先生、沈逸先生将在本次年度股东大会上述职 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
（7）审议《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
（8）审议《关于向银行申请2016年综合授信额度的议案》 |
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2016-03-18
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关于变更独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，其它 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-02-18
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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卫 士 通现发布 |
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2016-01-30
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关于与川大智胜签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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公司于2016年1月28日与四川川大智胜软件股份有限公司签署了战略合作协议,公司与川大智胜将本着“资源互惠合作、优势互补、共同发展”的原则,在双方优势技术及市场方面开展密切合作 |
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2016-01-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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卫 士 通现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-11-28
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非公开发行股票获得国务院国资委批复 |
深交所公告 |
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卫 士 通于2015年11月27日收到国务院国资委《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权【2015】1214号),原则同意公司本次非公开发行不超过4891.5698万股A股股票方案,同意中国电子科技网络信息安全有限公司和中国电科投资控股有限公司分别以现金认购326.1046万股和489.1570万股股份 |
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行价格和定价原则；
2.5 发行对象及认购方式；
2.6 发行股票的限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额和用途；
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于公司与中航资本控股股份有限公司等7名特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息安全有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
11、审议《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈利预测补偿责任之承接协议的议案》； |
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