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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) 3.47 3、净资产收益率(%) 2.78 |
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2010-04-19
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第三届董事会第二十一次会议于2010年4月15日召开，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动整改计划》及《桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》、《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；同意补选邹洵先生为公司第三届董事会审计委员会委员。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2009年度分红派息实施更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金2009年度分红派息实施公告“四、分红派息方法”中“2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：”更正为：“2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：IPO前限售股份--个人、IPO前限售股份--法人。” |
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2010-03-11
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金2009年度分红派息方案为：每10股派发现金股利5.5元（含税）。
股权登记日：2010年3月17日
除息日：2010年3月18日
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95登记日 ，2010-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95红利发放日 ，2010-03-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95除权日 ，2010-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-06
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2009年度股东大会于2010年3月5日召开，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增选一名董事的议案》等议案 |
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2010-02-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
6、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《关于增选一名董事的议案》 |
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2010-02-12
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3月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2010年3月5日（星期五）上午 9：00
三、会议地点：公司会议厅
四、股权登记日：2010年3月1日
五、登记时间：2010年3月3日（星期三），上午8:30至17:30
六、会议审议议案：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于增选一名董事的议案》等 |
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2010-02-12
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 26.79
二、每10股派5.5元（含税） |
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2010-02-12
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2月26日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所有关规定，桂林三金将于2010年2月26日（周五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁、财务负责人王许飞先生、独立董事玉维卡女士、董事会秘书韦葵葵女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-10;一次变更日期: 2010-02-12;一次变更公告日期: 2010-01-19 |
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2009-12-30
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金于2009年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：孙家琳女士因年龄原因退休辞去公司董事、财务负责人职务，聘任王许飞先生为公司财务负责人 |
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2009-12-17
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董事会决议
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深交所公告，担保(或解除) |
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| 董事会决议
桂林三金第三届董事会第十八次会议于2009年12月16日召开，审议通过了《关于为控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司向中国工商银行股份有限公司常德德山支行贷款提供担保的议案》。
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2009-12-03
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产品进入“医保目录”的提示 |
深交所公告 |
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根据人力资源和社会保障部11月30日正式发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》，桂林三金及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司的相关部分产品进入该《药品目录》，现予以公告 |
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2009-12-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第三届董事会第十七次会议于2009年12月1日召开，审议通过了《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的议案》、《关于变更募集资金项目实施地点的议案》、《关于向三金集团桂林三金生物药业有限责任公司增资的议案》 |
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2009-12-01
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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桂林三金于近日收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》。因业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”。前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构更名为“天健会计师事务所有限公司”。
以上不涉及公司更换审计机构的事项 |
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 13.61 |
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2009-10-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2009年第二次临时股东大会于2009年10月9日召开，审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司股东大会议事规则》、《桂林三金药业股份有限公司董事会议事规则》、《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-29
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为9,200,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年10月12日 |
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2009-09-25
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“召开2009年第二次临时股东大会的通知”的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年9月23日，桂林三金发布了 《桂林三金药业股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》，因笔误，通知中遗漏了审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》一项，该议案应当提交本次股东大会审议，现予以更正 |
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2009-09-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
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2009-09-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
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2009-09-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2009-09-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
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2009-09-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
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