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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-13
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1148
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 2.87 |
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2011-04-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2010年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-13 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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资产收购公告 |
深交所公告 |
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2011年3月15日，桂林三金与常德市城市建设投资集团有限公司签订了《股份转让协议》，收购常德城建投所持的三金集团湖南三金制药有限责任公司30%股权。在经审计和评估所对应的资产价值基础上，公司与常德城建投双方协商，上述标的股权转让价款最终确定为：人民币900万元。本次收购已获得湖南省常德市人民政府国有资产监督管理委员会的批复。本次交易已获得常德城建投股东会的批准。
2011年3月17日，湖南三金已办理了注册号为：430709000001195的营业执照，公司类型为：有限责任公司（法人独资）。股东为桂林三金药业股份有限公司。
本次收购后，湖南三金成为公司的全资子公司。本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况 |
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2011-03-23
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公司2011年度日常关联交易 |
深交所公告 |
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桂林三金2011年拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计总金额1,604.06万元。
2011年3月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。2011年年初至2011年3月18日，公司与关联人累计已发生各类关联交易135.4万元 |
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2011-03-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《2010 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2010 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2010 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、讨论审议《关于修改公司经营范围的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》 |
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2011-03-21
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3月24日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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桂林三金将于2011年3月24日（周四）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁王许飞先生、董事副总裁、董事会秘书邹洵先生等人将出席本次网上说明会 |
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2011-03-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 15.00
二、每10股派2.2元（含税）转增3股 |
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2011-03-21
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4月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2011年4月12日（星期二）上午10：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室
四、股权登记日：2011年4月6日
五、会议审议议案：讨论审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林三金2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率：14.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.92 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2010年第二次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过了关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2010-12-23
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第一次会议于2010年12月22日以现场形式召开，同意选举邹节明先生为公司第四届董事会董事长，同意聘请王许飞先生为公司总裁，同意聘任谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生为公司副总裁，聘任韦葵葵女士为公司财务负责人，同意聘任邹洵先生为公司董事会秘书，聘任秦为先生为公司证券事务代表，审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于同意湖南三金提前偿还银行贷款的议案》 |
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2010-12-23
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部分产品供货价格调整 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金鉴于公司主导产品的原、辅、包装材料价格上涨导致其制造成本不断提高的情况，综合考虑产品市场终端价格、竞争对手价格情况等因素，公司在相关部门批准的价格范围内，从2011年1月1日起上调三金片6%、桂林西瓜霜6%、西瓜霜润喉片8%的供货价。
由于此次公司主导产品价格调整幅度不大，且市场费用投入将逐渐加大，产品供货价调整对公司业绩不会产生重大影响，请广大投资者注意投资风险 |
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2010-12-07
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12月22日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年12月22日（星期三）上午10时开始
二、会议地点：公司三楼会议厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年12月17日（星期五）
六、登记时间：2010年12月20日上午8：30-12：00，下午13：00-16：00
七、审议事项：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2010-12-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 12.52 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2010年第一次临时股东大会于2010年8月20日召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》 |
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2010-08-03
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(002275) 桂林三金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11729108.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7215910.00
机构专用 6999821.00
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 5836455.00
机构专用 3984316.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9365889.00
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 482079.00 6431625.00
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 3629166.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 148719.00 3078932.00
华安证券有限责任公司六安梅山路证券营业部 2547595.00
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2010-07-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、讨论审议《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》 |
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2010-07-30
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8月20日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2010年8月20日上午10：00
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司会议厅
四、股权登记日：2010年8月16日
五、登记时间：2010年8月18日，上午8:30至17:30；
六、审议议案：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 8.77
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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财务负责人辞职 |
深交所公告 |
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桂林三金董事会于2010年7月28日收到公司财务负责人王许飞先生的书面辞职报告。
王许飞先生因工作原因申请辞去所担任的财务负责人职务。王许飞先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据有关规定，上述辞职报告自2010年7月28日送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。
王许飞先生辞去上述职务后仍担任公司董事、总裁职务 |
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2010-07-29
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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桂林三金2009年12月1日第三届董事会第十七次会议通过决议：鉴于中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为公司全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，需将两个项目的募集资金以增资的方式注入三金生物，计人民币12,100.38万元。增资后三金生物注册资本为人民币16,100.38万元。2010年元月，公司按照上述两个项目的投资总额向三金生物增资人民币12,100.38万元。
根据相关规定，公司、三金生物连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行于2010年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-07-14
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2010年1-6月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林三金修正后的预计业绩：预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在0-20%之间 |
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2010-07-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、桂林三金药业股份有限公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为85,482,983股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月12日 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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