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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1074
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 3.15 |
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2012-04-12
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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桂林三金将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台采用网络远程举行2011年年度报告网上说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月20日下午15:00-17:00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长邹节明先生、董事总裁王许飞先生、董事副总裁兼财务负责人韦葵葵女士、董事副总裁兼董事会秘书邹洵先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《2011 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2011 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2012 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2011 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 15.60
二、每10股派4元（含税） |
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2012-04-10
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5月3日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2012年5月3日上午10:00，会期半天。
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室
四、股权登记日：2012年4月25日
五、登记时间：2012年4月27日上午8:30至17:00
六、审议议案：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林三金2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：15.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.37 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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桂林三金与军事医学科学院放射与辐射医学研究所于2011年12月26日在广西壮族自治区桂林市签署了《推进产学研联盟加强战略合作协议》，现将有关事项予以公告 |
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2011-12-28
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公司引进新药 |
深交所公告 |
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桂林三金与军事医学科学院放射与辐射医学研究所在广西壮族自治区桂林市签署了《治疗嗜睡病新药莫达非尼技术转让合作协议》和《生姜总酚软胶囊技术转让合同》。
转让的交易标的为：化学药品新药“莫达非尼”原料及制剂的全部研究资料和生产技术（含专利技术）；中药5类新药“生姜总酚软胶囊”的原料与制剂的国家新药证书及其全部研究资料与技术。
交易标的转让经费情况为：莫达非尼项目合同金额总计人民币800万元整 (捌佰万元整)；生姜总酚软胶囊项目合同金额总计人民币900万元整（玖佰万元整）。公司获得本公告交易标的的新药生产批件后的十年内，每年将其年销售额的3%支付给军科院放射与辐射医学研究所。以上费用均由公司自有资金进行支付。
引进、转让项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
根据《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等的相关规定，本次转让属于董事长审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议 |
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2011-12-22
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第八次会议于2011年12月21日召开，审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 |
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2011-10-29
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及桂林三金第四届董事会第六次会议审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案，公司于2011年10月28日与具有代办股份转让主办券商业务资格的招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票如果被深圳证券交易所终止上市，由招商证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 12.94 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第六次会议于2011年09月28日召开，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《桂林三金药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《桂林三金药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
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2011-09-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林三金董事会于2011年09月13日收到公司证券事务代表秦为先生提交的辞职报告。秦为先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。秦为先生辞去证券事务代表职务后，将不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 9.05
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林三金2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2826
加权平均净资产收益率（%）：9.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.15 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第四次会议于2011年6月14日召开，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司关于整改事宜的议案》、《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-15
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6月30日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2011年6月30日（星期四）上午9：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2011年6月27日
六、登记时间：2011年6月28日（星期二），上午8:30至17:30
七、审议议案：《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》。 |
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2011-06-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》；
2、审议《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》 |
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2011-05-16
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三金片增加新适应症 |
深交所公告 |
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桂林三金近日收到国家食品药品监督管理局药品补充申请批件（批件号：2011B00579），同意公司主导产品三金片增加用于治疗“慢性前列腺炎”新的适应症。
新适应症的获得将有利于三金片增加销量、扩大市场份额，从而对公司的业绩产生积极的影响 |
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2011-05-16
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(002275) 桂林三金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 4084528.00 7449888.00
中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 3048100.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2865261.00 13390.00
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 2156861.00
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 1675928.00 21988.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15748788.00
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 4084528.00 7449888.00
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 226807.00 6924230.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 200792.00 4909814.00
国都证券有限责任公司开封大梁路证券营业部 214626.00 2979231.00
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2011-04-14
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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桂林三金2010年度权益分派方案为：每10股派2.2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月20日，除权除息日为：2011年04月21日 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2011-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-14
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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